Tornado Cash — это протокол смешивания криптовалют без хранения средств, построенный на Ethereum, который повышает конфиденциальность транзакций, разрывая внутрисетевую связь между адресами отправителя и получателя.
Пользователи вносят фиксированное количество ETH или токенов ERC-20 в пул смарт-контрактов и получают криптографическую «ноту».
Позже — возможно, с другого кошелька — они предъявляют эту записку для вывода той же суммы, без какой-либо связи с адресом депозита в блокчейне.
Tornado Cash стал самым распространенным инструментом обеспечения конфиденциальности в Ethereum , обрабатывая миллиарды транзакций, — и в августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против адресов смарт-контрактов Tornado Cash, что повлекло за собой одно из самых серьезных регуляторных действий против инфраструктуры DeFi.
Как работает Tornado Cash
«Алиса хочет отправить Бобу 1 ETH в частном порядке»
Шаг 1: Алиса вносит 1 ETH в пул Tornado Cash → Получает криптографическую «записку» (вне блокчейна) → 1 ETH поступает в общий пул с тысячами других депозитов
Шаг 2: (через несколько дней или недель, с другим IP-адресом): Боб предъявляет записку из нового кошелька → Tornado Cash подтверждает транзакцию с помощью доказательства с нулевым разглашением → Переводит 1 ETH на новый адрес Боба
В блокчейне : адрес для пополнения счета и адрес для вывода средств не связаны между собой.
Доказательства с нулевым разглашением позволяют Бобу доказать, что он знает о действительности банкноты, не раскрывая, какому депозиту она соответствует.
Санкции OFAC и юридические последствия (2022–2024 гг.)
|
Время |
События |
|
Август 8, 2022 |
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash — это первое введение санкций против смарт-контракта. |
|
Август 23, 2023 |
Разработчик Роман Шторм арестован; Роману Семенову предъявлено обвинение. |
|
август 2022 |
GitHub удаляет репозиторий Tornado Cash; Circle вносит USDC в чёрный список пулов. |
|
Август 10, 2022 |
Голландский девелопер Алексей Перцев арестован в Нидерландах. |
|
ноябрь 2024 |
Пятый окружной суд США постановил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) превысило свои полномочия, введя санкции в отношении неизменяемых контрактов. |
|
ноябрь 2024 |
Судебное разбирательство по делу Романа Шторма продолжается по обвинению в отмывании денег. |
|
2024-2025 |
Судебная тяжба продолжается; вопрос о том, нарушает ли одобрение открытого исходного кода свободу слова. |
Нормативные последствия
Санкции, введенные в рамках программы Tornado Cash, подняли фундаментальные вопросы:
- Может ли правительство США вводить санкции против программного обеспечения с открытым исходным кодом?
- Несут ли разработчики смарт-контрактов уголовную ответственность за то, как используется их код?
- Нарушает ли конфиденциальность в криптовалюте правила противодействия отмыванию денег?
Решение 5-го окружного суда (ноябрь 2024 г.) частично отменило неизменные санкции по контрактам, что свидетельствует о превышении полномочий со стороны правительства, однако уголовное преследование застройщиков продолжалось по другим основаниям.
FAQ
Использование Tornado Cash незаконно?
В США взаимодействие с адресами Tornado Cash, находящимися под санкциями OFAC, может подвергать пользователей регуляторным рискам, даже если у них есть законные основания для защиты конфиденциальности. Законность этого вопроса варьируется в зависимости от юрисдикции.
Зачем кому-либо использовать инструмент обеспечения конфиденциальности на законных основаниях?
Сохранение доступа конкурентов к истории транзакций, защита личных финансов от публичного просмотра, конфиденциальность корпоративных казначейских операций, предотвращение целенаправленных краж (публичное разглашение крупных криптовалютных активов провоцирует взломы) и общая финансовая конфиденциальность — все это законные причины, по которым люди используют наличные деньги.
Существуют ли альтернативы Tornado Cash?
К альтернативам, ориентированным на конфиденциальность, относятся Railgun (на основе ZK, совместимый с некоторыми проверками), Privacy Pools (протокол Виталика Бутерина с функциями обеспечения соответствия требованиям) и встроенные в блокчейн решения для обеспечения конфиденциальности (Zcash, Monero).
> Совет от UPay: Дело Tornado Cash — знаковое событие в истории регулирования криптовалют, оно установило, что правительство США будет преследовать разработчиков инструментов обеспечения конфиденциальности и вводить санкции против смарт-контрактов . Если вы цените конфиденциальность в блокчейне, внимательно следите за развитием событий в юридической сфере: исход судебных преследований разработчиков и апелляций в окружных судах определит, что будет допустимо в ориентированных на конфиденциальность DeFi на долгие годы вперед.
Предупреждение: Данный контент предназначен исключительно для образовательных целей и не является финансовой консультацией. UPay — Создание криптоэнциклопедии
