Статистика взломов криптовалют

Знаете ли вы, что только в 2023 году было украдено криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов? Киберпреступники становятся всё более искусными в атаках на цифровые активы по мере роста их популярности. 

В этой статье анализируется шокирующая статистика взломов криптовалют, проливающая свет на самые громкие нарушения и их значение для будущего цифровых финансов.

Основные выводы 

• Увеличивается число взломов криптовалют, целью которых являются биржи, кошельки и платформы DeFi.
• Хакеры используют уязвимости программного обеспечения, умные контрактыи поведение человека.
• Отрасль повышает безопасность за счет более совершенных технологий и регулирования.
• Платформы DeFi являются основной целью из-за сложных смарт-контрактов и пулов ликвидности.
• Хакерские атаки могут привести к финансовым потерям, подорвать доверие и помешать инновациям.
• Давление со стороны регулирующих органов и технический прогресс затрудняют взлом криптовалют.

Что такое крипто-взлом?

Под взломом криптовалюты понимается любая несанкционированная попытка доступа, кражи или манипулирования криптовалютными активами или платформами, управляющими этими активами. 

Это может включать в себя нарушение протоколов безопасности, использование уязвимостей программного обеспечения или обман пользователей с целью получения доступа к их цифровым активам. 

Основной целью взлома криптовалют обычно является финансовая выгода, но она также может включать в себя нарушение работы сервисов или подрыв доверия к сетям криптовалют.

Типы взломов криптовалют

Несмотря на большой потенциал криптовалют, они привлекают злоумышленников. Наиболее распространённые виды взлома криптовалюты можно разделить следующим образом:

Взломы обменников/бирж

Они включают взлом криптовалютных бирж — платформ, где пользователи покупают, продают и торгуют цифровыми активами. 

Хакеры атакуют эти биржи, чтобы получить доступ к крупным запасам криптовалют. Успешные взломы бирж могут привести к многомиллионным убыткам, подрывая доверие к пострадавшим платформам и рынку криптовалют в целом. 

Громкие взломы бирж вызвали призывы к усилению регулирующего надзора и усилению мер безопасности. Среди известных примеров взломов бирж — взлом Mt. Gox в 2014 году и взлом Coincheck в 2018 году. 

В ответ на серьезные нарушения биржи внедрили ряд мер безопасности для усиления защиты:

• хранение в холодильнике: Многие биржи теперь хранят большую часть средств пользователей в холодные кошельки, которые представляют собой автономные решения для хранения данных, не подключенные к Интернету. Холодное хранение значительно снижает риск кражи, затрудняя хакерам доступ к активам пользователей.
• Кошельки с мультиподписью: Биржи все чаще используют кошельки с мультиподписями, которые требуют нескольких подписей. частные ключи для авторизации транзакций. Это добавляет дополнительный уровень безопасности, поскольку для кражи средств хакерам потребуется взломать несколько ключей одновременно.

Взломы кошельков

Кошельки — это цифровые инструменты, в которых хранятся закрытые ключи пользователей к криптовалюте, необходимые для доступа к их активам и управления ими. 

Хакеры могут воспользоваться уязвимостями программного или аппаратного обеспечения кошелька, чтобы украсть эти ключи и связанные с ними криптовалюты. 

Это включает в себя атаки как на горячие кошельки (онлайн), так и на холодные кошельки (офлайн).

Атаки на кошельки часто приводят к полной потере средств пользователя. Поскольку транзакции в блокчейне необратимы, вернуть украденные активы практически невозможно, поэтому профилактика и надежные меры безопасности имеют решающее значение.

Ниже приведен подробный анализ программных и аппаратных кошельков, а также рекомендации по обеспечению безопасности каждого типа:

• Программное обеспечение кошельки: Это цифровые кошельки, которые хранят закрытые ключи на устройствах, подключенных к Интернету, таких как компьютеры или смартфоны. Рекомендации по обеспечению безопасности кошельки с программным обеспечением включают использование надежных приложений-кошельков, включение двухфакторной аутентификации (2FA) и регулярное обновление программного обеспечения для устранения уязвимостей.
• Аппаратные кошельки: Аппаратные кошельки Храните закрытые ключи офлайн на специализированных устройствах, обеспечивая повышенную безопасность. Пользователям следует приобретать аппаратные кошельки у проверенных производителей, проверять подлинность устройства при получении и хранить фразы восстановления в отдельном безопасном месте.

DeFi эксплойты

Платформы децентрализованных финансов (DeFi) предоставляют финансовые услуги, такие как кредитование, заимствование и торговля, без участия традиционных посредников.

Яркими примерами служат атаки на DAO в 2016 году и более недавние атаки на различные протоколы DeFi.

Эксплойты DeFi часто связаны с уязвимостями смарт-контрактов, когда хакеры манипулируют кодом, чтобы вывести средства из пулов ликвидности или воспользоваться мгновенными кредитами. 

Однако уязвимости смарт-контрактов представляют собой существенные риски. К распространённым уязвимостям относятся:

• Повторные атаки: Это происходит, когда контракт многократно вызывает сам себя до завершения выполнения, что позволяет злоумышленникам выводить средства из контракта. Тщательный аудит смарт-контрактов и внедрение надлежащих методов управления состоянием могут снизить этот риск.
• Логические ошибкиСмарт-контракты могут содержать логические ошибки, которые злоумышленники могут использовать для манипулирования поведением контракта. Регулярные проверки и тестирование кода могут помочь выявить и устранить такие уязвимости.

Фишинг-атаки

В ходе этих атак хакеры обманным путем заставляют пользователей раскрыть свои личные ключи, пароли или другую конфиденциальную информацию. 

Часто это достигается путем обмана людей с целью получения ими конфиденциальной информации, например, закрытых ключей или учетных данных для входа. 

Киберпреступники создают поддельные веб-сайты или отправляют электронные письма, которые очень похожи на веб-сайты законных криптовалютных бирж или сервисов кошельков. 

Когда пользователи вводят свои данные, думая, что они находятся на защищенном сайте, злоумышленники перехватывают эти данные и используют их для доступа к криптовалютным счетам жертвы и кражи средств из них.

Фишинговые атаки могут привести к значительным финансовым потерям и зачастую их сложно отследить, поскольку злоумышленники могут быстро перемещать украденные средства между несколькими счетами и платформами. Для защиты от фишинга пользователям следует:

• Проверьте URL-адреса веб-сайтов: Всегда дважды проверяйте URL-адреса веб-сайтов, чтобы убедиться в их законности и безопасности, особенно перед вводом конфиденциальной информации.
• Включить 2FA: По возможности используйте двухфакторную аутентификацию, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности учетным записям.
• Будьте осторожны с электронными письмами: Остерегайтесь нежелательных электронных писем или сообщений с просьбой предоставить личную или финансовую информацию. Легальные организации редко запрашивают такую ​​информацию по электронной почте.

Мостовые атаки

Как можно понять из названия, атака через мост — это тип взлома криптовалютной торговли, при котором киберпреступники нацеливаются на валюту, которая передается между различными блокчейнами. 

Поскольку каждая криптовалюта существует в своем собственном блокчейне, перемещение их из одного блокчейна в другой (например, из Ethereum в Dogecoin) подразумевает использование протокола передачи, известного как кросс-чейн мосты. 

Хотя они важны для поддержания рынка криптовалют, хакеры легко могут их атаковать, например, внедрив ошибки в код моста или используя криптографические ключи.

Кроссчейн-мосты облегчают передачу активов между различными блокчейнами, но могут быть уязвимы для атак. Среди последних улучшений безопасности кроссчейн-протоколов можно отметить:

• Улучшенные механизмы проверки: Внедрение надежных механизмов проверки для подтверждения транзакций между цепочками и обнаружения вредоносной активности.
• Аудит смарт-контрактов: Проведение тщательного аудита смарт-контрактов мостов для выявления и устранения потенциальных уязвимостей перед развертыванием.

51% Атаки

Атака 51% происходит, когда одна организация или группа получает контроль над более чем 50% хэшрейта майнинговой сети блокчейна. 

Имея контроль над большинством, злоумышленники могут манипулировать блокчейном, например, отменять транзакции или блокировать подтверждение новых транзакций. Это фактически позволяет им дважды тратить монеты.

Хотя атаки 51% носят скорее теоретический характер в крупных сетях, таких как Bitcoin, из-за необходимой огромной вычислительной мощности, для небольших сетей блокчейнов они представляют собой реальную угрозу. 

Подобные атаки могут подорвать целостность блокчейна, что приведет к потере доверия пользователей и инвесторов. Стратегии предотвращения включают:

• Доказательство кола (PoS): Переход на механизм консенсуса PoS, где валидаторы выбираются для создания новых блоков на основе количества криптовалюты, которой они владеют, может снизить риск атак 51%.
• Диверсификация сети: Поощрение более распределенного сеть майнеров или валидаторы снижают вероятность того, что одна организация получит контрольный пакет акций.

Примеры ранних взломов криптовалют

Ранние времена криптовалют были настоящим Диким Западом инноваций и риска. Меры безопасности были менее продуманными, что делало биржи излюбленными мишенями для хакеров. Вот два самых печально известных случая взлома ранних криптовалют:

Гора Гокс (2014) 

Эта японская биржа, когда-то обрабатывавшая целых 70% всех биткоин-транзакций, пострадала от двух крупных взломов. В результате первого инцидента в 2011 году исчезло 25 000 биткоинов, а в 2014 году последовала катастрофическая потеря почти 850 000 биткоинов.

Взлом выявил серьёзные уязвимости в инфраструктуре биржи и привёл к массовому недоверию к централизованным биржам. Последствия взлома были серьёзными:

• Последствия: Mt. Gox объявила о банкротстве, и многие пользователи потеряли все свои биткоины. Инцидент серьёзно подорвал доверие к централизованным биржам.
• Отраслевой ответ: В ответ на эту утечку биржи по всему миру начали внедрять более строгие меры безопасности. 

К ним относятся внедрение холодного хранения для большинства средств пользователей, кошельков с мультиподписями и улучшенные внутренние протоколы безопасности. 

Взлом Mt. Gox также спровоцировал дискуссии о регулирующем надзоре с целью повышения безопасности криптовалютных бирж.

Взлом DAO (2016)

Децентрализованная автономная организация (ДАО) представляла собой венчурный фонд, созданный на блокчейне Ethereum. 

В июне 2016 года хакер воспользовался уязвимостью в коде смарт-контракта DAO и похитил около трети ее средств, общая сумма которых на тот момент составляла около 50 миллионов долларов. 

Этот инцидент привел к спорному хардфорку блокчейна Ethereum с целью отмены несанкционированных транзакций.

• ПоследствияСообщество Ethereum столкнулось с серьёзной дилеммой. Чтобы вернуть украденные средства, был предложен и проведён спорный хардфорк, который привёл к созданию Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC).
• Отраслевой ответ: Этот инцидент подчеркнул важность тщательного аудита кода и потенциальные риски уязвимостей смарт-контрактов. 

Это привело к усилению внимания к безопасности смарт-контрактов и разработке инструментов и методов для более строгого тестирования и аудита. 

Взлом DAO также выявил необходимость создания структур управления в рамках децентрализованных проектов для эффективного преодоления подобных кризисов.

Крупные взломы криптовалют

Стоимость криптовалют выросла, но, к сожалению, увеличилось и количество взломов. Ниже представлен список самых крупных краж с 2021 по 2024 год:

2021: Взлом сети Poly

В августе 2021 года платформа децентрализованного финансирования (DeFi) Poly Network подверглась масштабному взлому. Злоумышленник воспользовался уязвимостью в смарт-контрактах платформы, что позволило ему вывести средства через различные блокчейны.

Хакеру удалось похитить около 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, включая Ethereum, Binance Coin и Polygon. Однако история приняла неожиданный оборот, когда хакер добровольно вернул большую часть украденных средств, сославшись на «развлечение» и «эксперименты» в качестве мотивов.

Чтобы предотвратить подобные атаки, DeFi-платформам следует проводить тщательный аудит кода и внедрять надёжные протоколы безопасности. Смарт-контракты должны проходить тщательное тестирование и формальную верификацию перед внедрением.

После взлома Poly Network внедрила систему кошельков с мультиподписями для повышения безопасности и предотвращения несанкционированных транзакций. Инцидент также повлек за собой более пристальное внимание к уязвимостям смарт-контрактов в сообществе DeFi.

2022: Взлом сети Ronin

В 2022 году сеть Ronin Network , представляющая собой решение второго уровня для популярной блокчейн-игры Axie Infinity, стала жертвой крупной хакерской атаки. Злоумышленник воспользовался уязвимостью в смарт-контрактах сети.

В результате взлома были украдены Axie Infinity Shards (AXS) и Smooth Love Potions (SLP) на сумму около 1.1 млрд долларов. На тот момент этот инцидент стал крупнейшим взломом криптовалюты в истории.

Решения второго уровня должны проходить комплексные аудиты безопасности, а смарт-контракты — тщательно тестироваться на наличие уязвимостей. Важно внедрить надежные системы мониторинга для обнаружения необычной активности и несанкционированных транзакций.

После взлома сеть Ronin Network внедрила дополнительные меры безопасности, включая расширенный аудит смарт-контрактов и повышение прозрачности операций платформы. Инцидент также способствовал расширению сотрудничества между игровыми блокчейн-проектами для обмена передовым опытом в области безопасности.

2023: Урановый финансовый рывок

В апреле 2023 года DeFi-протокол Uranium Finance подвергся атаке. Злоумышленник манипулировал кодом протокола, чтобы вывести средства из пулов ликвидности.

В результате взлома были утеряны различные токены на сумму 50 миллионов долларов. Uranium Finance подверглась критике за отсутствие тщательного аудита перед запуском своей платформы.

Протоколы DeFi должны проводить комплексный аудит кода и внедрять надежные меры безопасности для обнаружения и предотвращения атак с использованием мгновенных займов. Внедрение пулов ликвидности с ограниченным доступом и ограничение скорости транзакций может помочь смягчить последствия таких атак.

После инцидента компания Uranium Finance провела тщательный анализ своих смарт-контрактов и внедрила дополнительные меры безопасности, включая более строгий контроль доступа и расширенный мониторинг транзакций. 

Инцидент также подчеркнул важность инициатив по обеспечению безопасности, инициированных сообществом в экосистеме DeFi.

2024: Атака на быстрые кредиты PancakeSwap

В начале 2024 года популярная децентрализованная биржа PancakeSwap подверглась атаке с использованием мгновенного займа. Злоумышленник занял у PancakeSwap крупную сумму средств с помощью мгновенного займа и манипулировал ценой токена.

Взлом нанёс ущерб примерно в 200 миллионов долларов. PancakeSwap оперативно отреагировал, внедрив обновления безопасности и выплатив компенсацию пострадавшим пользователям.

Децентрализованным биржам следует внедрить надежные системы управления рисками для выявления и предотвращения атак с использованием быстрых кредитов. Расширенный мониторинг пулов ликвидности и схем транзакций может помочь выявить подозрительную активность.

После атаки PancakeSwap внедрила усовершенствования безопасности, включая улучшенные протоколы управления рисками и усиленные механизмы защиты пула ликвидности. Инцидент также побудил децентрализованные биржи активизировать сотрудничество для обмена информацией об угрозах и передовыми практиками безопасности.

Распространенные уязвимости, использованные в этих крупных взломах 

Вся экосистема находится под угрозой из-за уязвимостей, выявленных недавним всплеском взломов криптовалют. Давайте рассмотрим некоторые распространённые уязвимости, на которые нацелены злоумышленники:

Плохая аутентификация и авторизация

Слабые механизмы аутентификации, такие как простые пароли или отсутствие многофакторной аутентификации, могут сделать учётные записи уязвимыми для несанкционированного доступа. Аналогичным образом, неадекватный контроль авторизации может позволить злоумышленникам повысить привилегии и получить доступ к конфиденциальным данным или функциям.

В результате взлома биржи Bitpoint в 2019 году были использованы уязвимые методы авторизации. Хакеры получили доступ к средствам пользователей из-за отсутствия надежных мер аутентификации. После атаки Bitpoint улучшила свою безопасность, внедрив многофакторную аутентификацию (MFA) и усилив контроль доступа.

Уязвимости программного обеспечения

Уязвимости программного обеспечения, такие как переполнение буфера, SQL-инъекции и межсайтовый скриптинг (XSS), могут быть использованы для выполнения произвольного кода, кражи данных или манипулирования транзакциями.

• Переполнение буфера: Это происходит, когда в буфер записывается больше данных, чем он может вместить, что потенциально позволяет злоумышленнику перезаписать память и выполнить вредоносный код.
• SQL-инъекция: Эта уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять произвольные SQL-запросы, вставляя вредоносный SQL-код в поля ввода.
• XSS: Атаки XSS включают внедрение вредоносных скриптов в веб-страницы, просматриваемые другими пользователями, что позволяет злоумышленникам красть сеансовые cookie-файлы или выполнять действия от имени пользователя.

Небезопасное хранение 

Ненадлежащее хранение закрытых ключей или конфиденциальных данных, будь то на централизованных серверах или в децентрализованных средах, может подвергнуть активы риску кражи или компрометации. Это включает в себя хранение в открытом виде, ненадлежащее шифрование или использование небезопасных сторонних сервисов.

Ошибки смарт-контрактов

Смарт-контракты — самоисполняемый код, развернутый в блокчейнах, — подвержены ошибкам кодирования и уязвимостям. Использование этих недостатков может позволить злоумышленникам манипулировать поведением контракта, выводить средства или запускать непредусмотренные действия.

К распространенным проблемам относятся повторный вход, переполнение/незавершение целых чисел и неправильная обработка исключений.

• Реентерабельность: Эта уязвимость возникает, когда контракт неоднократно вызывает сам себя до завершения предыдущего выполнения, что потенциально позволяет злоумышленникам украсть средства.
• Целочисленное переполнение/отсутствие значимости: Эти ошибки возникают, когда арифметические операции превышают емкость хранения целочисленной переменной, что приводит к неожиданному поведению.
• Неправильная обработка исключений: Неправильная обработка исключений может привести к тому, что контракты окажутся в уязвимом состоянии и станут открытыми для злоупотреблений.

Атаки социальной инженерии

Фишинг, социальная инженерия и другие формы манипуляции используют человеческую психологию, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или выполнить вредоносные действия. 

Такие атаки часто направлены на отдельных лиц, а не на технические уязвимости. Они могут включать фишинг, травлю и предлоги.

• Фишинг: Злоумышленники рассылают мошеннические электронные письма или сообщения, которые выглядят как настоящие, обманным путем заставляя пользователей предоставлять конфиденциальную информацию.
• травля: Побуждение пользователей к взаимодействию с вредоносным контентом, например USB-накопителем или зараженной ссылкой.
• предлог,: Создание вымышленного сценария, чтобы обманом заставить людей раскрыть информацию или выполнить действия.

Эволюция методов взлома

Методы взлома криптовалютного рынка за последние годы стали более изощрёнными и масштабными. Изначально многие взломы были направлены на централизованные биржи из-за их единых точек отказа и больших резервов активов. 

По мере совершенствования мер безопасности хакеры переключили внимание на уязвимости кошельков, эксплуатируя слабые места как в программных, так и в аппаратных решениях. 

С развитием DeFi-платформ злоумышленники начали атаковать смарт-контракты, используя ошибки кодирования и непредвиденные взаимодействия для вывода средств из децентрализованных протоколов.

Более того, распространение приемов социальной инженерии, таких как фишинг и подмена SIM-карт, позволило хакерам напрямую атаковать отдельных пользователей, обходя традиционные меры безопасности. 

Кроме того, появление атак с целью вымогательства, нацеленных на криптовалютные платежи, еще больше осложнило ситуацию с безопасностью.

Ниже приведена подробная хронология методов взлома, дополненная последними достижениями в технологиях безопасности.

Первые годы (2009-2013)

• Простые эксплойты: Первоначальные взломы были относительно простыми и часто использовали базовые уязвимости в платформах обмена и программном обеспечении кошельков.
• Пример: Взлом Bitcoinica в 2011 году, где злоумышленники воспользовались уязвимостью системы безопасности биржи, что привело к краже 43 554 биткоинов.

Рост числа взломов бирж (2014–2016)

• Взломы обменников/бирж: По мере роста криптовалютных бирж они стали приоритетными целями из-за больших запасов цифровых активов.
• Пример: Взлом Mt. Gox в 2014 году где ненадлежащие меры безопасности привели к потере 850 000 биткоинов.

Эксплойты смарт-контрактов (2016-2018)

• Ошибки смарт-контрактов: С развитием Ethereum и децентрализованных приложений (dApps) хакеры начали использовать уязвимости в смарт-контрактах.
• Пример: Взлом DAO в 2016 году, эксплуатируя ошибку повторного входа, чтобы украсть Ethereum на сумму 50 миллионов долларов.

Фишинг и социальная инженерия (2018-2020)

• Фишинг-атаки: Все более распространенными стали приемы социальной инженерии, такие как фишинг, нацеленные на отдельных пользователей и их закрытые ключи.
• Пример: Фишинговая атака Binance 2019, когда пользователей обманным путем заставили раскрыть свои учетные данные, что привело к потере 40 миллионов долларов.

Атаки на DeFi-уязвимости и мгновенные кредиты (2020–2022 гг.)

• Атаки по быстрым займам: Платформы DeFi стали мишенью из-за их сложных смарт-контрактов и пулов ликвидности.
• Пример: Атака протокола bZx 2020, где экспресс-кредиты использовались для манипулирования ценами активов и вывода средств. Хакер воспользовался уязвимостями платформы и похитил 350 000 долларов. 

Расширенные многовекторные атаки (с 2023 г. по настоящее время)

• Многовекторные атаки: Недавние взломы включали несколько векторов атак, сочетающих социальную инженерию, эксплойты смарт-контрактов и сетевые уязвимости.
• Пример: Взлом Euler Finance 2023 года, который объединил атаку с мгновенным кредитованием и уязвимостью смарт-контракта, чтобы украсть 197 миллионов долларов.

Последние достижения в технологиях безопасности

Для борьбы с растущими угрозами индустрия криптовалют внедряет передовые технологии безопасности. Вот некоторые заметные достижения:

Доказательства с нулевым разглашением (ZKP)

• Описание: ЗКП являются криптографическими методами, которые позволяют одной стороне доказать другой, что утверждение является истинным, не раскрывая при этом никакой информации, выходящей за рамки действительности самого утверждения.
• Области применения: ZKP повышают конфиденциальность и безопасность транзакций, позволяя пользователям проверять транзакции, не раскрывая конфиденциальные данные.
• Влияние: Внедрение ZKP может предотвратить утечки данных и повысить общую безопасность протоколов блокчейна.

Децентрализованные системы идентификации (DID)

• Описание: DID предоставляют пользователям платформу для безопасного и конфиденциального управления своими цифровыми идентификационными данными с использованием технологии блокчейн.
• Области применения: DID снижают зависимость от централизованных поставщиков удостоверений, сводя к минимуму риск кражи личных данных и повышая конфиденциальность пользователей.
• Влияние: Децентрализуя управление идентификацией, DID могут предотвратить фишинговые атаки и несанкционированный доступ.

Многосторонние вычисления (MPC)

• Описание: MPC позволяет нескольким сторонам совместно вычислять функцию на основе своих входных данных, сохраняя при этом эти входные данные конфиденциальными.
• Области применения: MPC можно использовать для управления ключами и авторизации транзакций, повышая безопасность криптовалютных кошельков и бирж.
• Влияние: MPC снижает риск компрометации ключа и обеспечивает безопасное выполнение конфиденциальных операций.

Безопасные анклавы

• Описание: Безопасные анклавы — это защищенные аппаратные области внутри процессоров, которые защищают конфиденциальные данные и операции от несанкционированного доступа.
• Области применения: используется в криптовалютных кошельках и биржах для безопасного хранения закрытых ключей и выполнения конфиденциальных операций.
• Влияние: Защищенные анклавы обеспечивают надежную защиту от физических и программных атак.

Аудит блокчейна и формальная проверка

• Описание: Аудит и формальная верификация включают в себя систематическую проверку кода смарт-контракта на наличие ошибок и уязвимостей с использованием математических доказательств.
• Области применения: Гарантирует правильность и безопасность смарт-контрактов перед развертыванием.
• Влияние: снижает вероятность взлома смарт-контрактов, повышая безопасность платформ DeFi.

Сравнительный анализ частоты и последствий взломов

Частота и последствия взломов криптовалют значительно возросли с первых дней существования Биткоина. 

Хотя абсолютное число взломов возросло, выросла и стоимость активов, находящихся под угрозой, что отражает рост рыночной капитализации экосистемы криптовалют. 

Кроме того, расширилось разнообразие векторов и целей атак: хакеры используют уязвимости бирж, кошельков, смарт-контрактов и поведения пользователей.

Чтобы лучше понять динамику взломов криптовалют, важно изучить подробные годовые данные. Ниже представлена ​​разбивка по количеству взломов и общей стоимости украденных средств за последние несколько лет:

• 2021: Было зафиксировано 219 взломов, в результате которых было украдено в общей сложности 3.7 млрд долларов.
• 2022: Количество инцидентов возросло до 231, в результате чего было украдено 3.8 млрд долларов.
• 2023: Несмотря на то же количество инцидентов (231), общая сумма украденных средств существенно снизилась до 1.1 млрд долларов из-за снижения количества взломов DeFi.
• 2024: Данные за этот год еще не полные, но мы можем ожидать получения дополнительной информации по ходу года.

Год	Общее количество взломов	Общая сумма украденных средств (долл. США)
2021	219	расходы на видеорекламу в мире достигнут
2022	231	расходы на видеорекламу в мире достигнут
2023	231	расходы на видеорекламу в мире достигнут
2024	Данные еще не полные	Данные еще не полные

В приведенной выше таблице показано стабильное количество взломов в период с 2022 по 2023 год, но при этом существенное снижение общей суммы украденных средств в 2023 году. Это снижение можно объяснить усилением мер безопасности и изменением типов целей и векторов атак.

Экономические последствия этих взломов 

Экономические последствия этих взломов весьма существенны. Каждый инцидент приводит не только к прямым финансовым потерям, но и к более широким экономическим последствиям:

• Прямые финансовые потери: Непосредственным следствием взломов криптовалют является прямой финансовый ущерб, который несут жертвы. Только в 2022 году было украдено 3.7 миллиарда долларов, что нанесло значительный экономический ущерб частным лицам и компаниям.
• Доверие рынка: Громкие взломы могут существенно подорвать доверие к рынку криптовалют. Например, взлом Mt. Gox в 2014 году привёл к резкому падению стоимости биткоина и длительному периоду рыночной неопределённости.
• Инвестиционная нерешительность: Повторные случаи крупномасштабных краж вызывают опасения у потенциальных инвесторов, что может замедлить приток нового капитала на рынок. Эта нерешительность может повлиять на развитие и внедрение криптовалютных технологий.

Психологическое воздействие

Помимо финансового ущерба, не менее значительным является психологическое воздействие на жертв и общество в целом:

• Эрозия доверияЖертвы взломов часто сталкиваются с серьёзной утратой доверия к криптовалютным платформам и общей безопасности цифровых активов. Восстановление такого доверия может быть сложным, и некоторые пользователи могут вообще покинуть рынок.
• Стресс и беспокойствоВнезапная потеря значительных сумм денег может вызвать у индивидуальных инвесторов значительный стресс и тревогу. Это психологическое потрясение может повлиять на их финансовые решения и общее психологическое благополучие.
• Чувство сообществаГромкие взломы создают атмосферу страха и неопределенности в криптовалютном сообществе. Эти настроения могут привести к усилению внимания и скептицизма в отношении новых проектов и платформ, препятствуя инновациям и их внедрению.

Более широкие рыночные последствия

Рынок криптовалют в целом также ощущает на себе последствия крупных взломов:

• Регуляторное давление: Каждый крупный взлом усиливает требования к ужесточению регулирующего надзора. Правительства и регулирующие органы могут ввести более строгие правила и рекомендации для криптовалютных бирж и поставщиков кошельков, стремясь защитить потребителей и повысить стабильность рынка.
• Технологические преимущества: С другой стороны, постоянная угроза взломов стимулирует инновации в технологиях безопасности. В отрасли наблюдаются значительные достижения в таких областях, как кошельки с мультиподписями, аппаратные модули безопасности и децентрализованные системы идентификации, что стало прямым ответом на прошлые нарушения.
• Изменение векторов атаки: По мере того, как традиционные цели, такие как централизованные биржи, повышают свою безопасность, хакеры всё чаще обращают внимание на новые, менее защищённые области, такие как протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) и кросс-чейн-мосты. Этот сдвиг требует постоянной адаптации и совершенствования мер безопасности во всей экосистеме.

Финансовые потери при взломах криптовалют

В 2021 году число крупномасштабных взломов увеличилось на 79%, в результате чего потери оказались в 60 раз выше, чем в 2018 году.

Крупнейшей на сегодняшний день кражей криптовалюты стала атака Ronin Network в 2022 году, которая почти на треть превзошла предыдущий рекорд, установленный взломом Coincheck в 2018 году (потеря составила 470 миллионов долларов).

Резкое снижение финансовых потерь от взломов криптовалют в 2023 году свидетельствует о неустанных усилиях отрасли по совершенствованию протоколов безопасности и соблюдению нормативных требований. Однако это постоянно развивающаяся борьба, и важно сохранять бдительность.

Контекст, лежащий в основе колебаний

Нормативные изменения

• Усиление надзора: За последнее десятилетие регулирующие органы по всему миру усилили надзор за криптовалютными биржами и платформами. 

Например, после серьезных нарушений, таких как взлом Mt. Gox в 2014 году, многие страны ввели более строгие нормативные рамки, включающие обязательные стандарты безопасности и регулярные аудиты. 

Эти правила помогли снизить частоту и серьезность некоторых взломов за счет обеспечения более строгого соблюдения правил и мер безопасности.

• Влияние на финансовые потери: Более строгое регулирование привело к улучшению мер безопасности, что привело к снижению средней стоимости активов, похищенных в результате одного взлома. Эта тенденция отражена в значительном снижении общего ущерба с 3.8 млрд долларов США в 2022 году до 1.1 млрд долларов США в 2023 году, несмотря на то, что количество взломов осталось неизменным.

Технологические преимущества

• Протоколы повышенной безопасности: Технологические достижения в области безопасности блокчейнов, такие как кошельки с несколькими подписями, аппаратные модули безопасности и передовые методы шифрования, значительно усложнили задачу хакеров по достижению успеха. 

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения аномалий также улучшила возможности обнаружения и предотвращения потенциальных нарушений.

• Влияние на финансовые потери: Эти технологические усовершенствования способствовали снижению количества успешных крупномасштабных взломов. 

Например, хотя количество случаев хакерских атак в период с 2022 по 2023 год оставалось стабильным, эффективность взломов существенно снизилась, что привело к снижению общих финансовых потерь.

Рыночные условия

• Бычьи и медвежьи рынки: Состояние рынка криптовалют также влияет на стоимость украденных активов. 

Во время бычьего рынка, когда цены на криптовалюту стремительно растут, потенциальная прибыль от успешных взломов увеличивается, что приводит к более высоким финансовым потерям. 

Напротив, на медвежьих рынках снижение стоимости криптовалют приводит к снижению финансовых потерь от взломов.

• Влияние на финансовые потери: Колебание общего объема украденных средств на протяжении многих лет коррелирует с волатильностью рынка криптовалют. 

Например, значительные потери в 2021 и 2022 годах совпали с оптимистичной рыночной конъюнктурой, тогда как сокращение в 2023 году можно частично объяснить более стабильной рыночной обстановкой.

Наиболее популярные платформы для взломов криптовалют

Протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) неизменно становятся основной целью криптохакеров. 

В 2022 году на протоколы DeFi пришлось 82.1% всей криптовалюты, украденной хакерами, на общую сумму $3.1 млрд. Это значительно больше, чем 73.3%, зафиксированные в 2021 году.

В DeFi особенно уязвимыми оказались протоколы кроссчейн-мостов. Эти протоколы позволяют пользователям перемещать свою криптовалюту из одного блокчейна в другой. 

К сожалению, они стали привлекательными целями для хакеров из-за централизованных хранилищ средств. В 2022 году 64% украденных из DeFi средств было получено через кроссчейн-мосты.

Уязвимость протоколов DeFi

Протоколы DeFi, предоставляющие децентрализованные финансовые услуги, такие как кредитование, заимствования и торговля, стали приоритетными целями по нескольким причинам:

Уязвимости смарт-контрактов

• Сложный код: Платформы DeFi в значительной степени полагаются на смарт-контракты — самоисполняемые контракты, условия которых напрямую прописаны в коде. 

Эти контракты часто сложны и, несмотря на тщательный аудит, могут содержать уязвимости, которые можно эксплуатировать. Хакеры могут манипулировать этими уязвимостями, чтобы выманить средства или создать выгодные для себя условия.

• Отсутствие аудита: Не все DeFi-проекты проходят строгий аудит безопасности из-за ограничений по стоимости или спешки с выходом на рынок. Отсутствие тщательной проверки создаёт значительные пробелы, которыми могут воспользоваться опытные злоумышленники. 

Громкая атака на DAO в 2016 году, в ходе которой была использована уязвимость в коде смарт-контракта, является ярким примером катастрофического потенциала подобных упущений.

Пулы ликвидности

• Привлекательные цели: Платформы DeFi часто имеют большие пулы ликвидности, где пользователи блокируют свои средства для облегчения торговли. 

Эти пулы представляют собой привлекательные цели для хакеров, поскольку их взлом может принести существенную выгоду. Чем выше ликвидность, тем привлекательнее цель, что приводит к высокодоходным атакам.

• Флэш-кредиты: Инновация в виде быстрых кредитов — необеспеченных кредитов, которые должны быть погашены в рамках одной транзакции — открывает новый вектор атаки. 

Хакеры использовали быстрые кредиты для манипулирования рыночными ценами и опустошения пулов ликвидности без необходимости предоставления залога, как это было продемонстрировано на примере взлома Uranium Finance в 2021 году.

Взаимосвязанные системы

• Кросс-цепные мосты: Протоколы DeFi часто используют кросс-чейн-мосты для обеспечения транзакций между различными блокчейнами. 

Однако эти мосты могут стать уязвимыми точками, если их не укрепить должным образом. 

Злоумышленники нацеливаются на эти мосты, чтобы воспользоваться уязвимостями в процессе проверки транзакций и украсть крупные суммы, как это произошло во время взлома Ronin Network в 2022 году.

• Сборная архитектура: Компоновка DeFi, при которой различные протоколы соединяются и взаимодействуют, также приводит к уязвимостям. 

Эксплойт в одном протоколе может распространяться каскадно, затрагивая несколько взаимосвязанных систем. Эта взаимосвязанность усиливает потенциальное воздействие любой отдельной уязвимости.

Будущие тенденции в целях взлома

По мере развития экосистемы криптовалют меняются и стратегии хакеров. Прогнозирование будущих тенденций в отношении целей взлома может помочь заблаговременно усилить защиту:

Повышенное внимание к решениям уровня 2

• Решения масштабируемости: Решения уровня 2, призванные улучшить масштабируемость за счет обработки транзакций вне основного блокчейна, становятся все более распространенными. 

Поскольку эти решения обрабатывают все больший объем транзакций, они, вероятно, привлекут больше внимания со стороны хакеров. 

Обеспечение безопасности этих транзакций вне сети имеет решающее значение для сохранения целостности всей сети блокчейнов.

Фокус на децентрализованных автономных организациях (ДАО)

• Управление и казначейство: DAO, которые работают с использованием коллективных процессов принятия решений и управляют значительными казначейскими активами, создают особые проблемы. 

Хакеры могут всё чаще атаковать механизмы управления DAO, чтобы получить контроль над казначействами или манипулировать результатами голосования. Повышение безопасности структур управления и казначейств DAO будет иметь первостепенное значение.

Ориентация на торговые площадки NFT

• Ценные цифровые активы: Невзаимозаменяемые токены (NFT) представляют собой уникальные цифровые активы, часто имеющие значительную стоимость. Торговые площадки NFT, где торгуются эти активы, становятся прибыльными целями. 

Хакеры могут использовать уязвимости торговых платформ или смарт-контрактов, регулирующих транзакции NFT. Укрепление протоколов безопасности, связанных с торговлей и хранением NFT, крайне важно для защиты этих ценных активов.

Новые технологии

• Квантовые вычисления: Развитие квантовых вычислений представляет потенциальную угрозу традиционным криптографическим методам, используемым для защиты блокчейн-сетей. Подготовка к появлению квантово-устойчивых криптографических алгоритмов — это упреждающий шаг к снижению этого будущего риска.
• Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML): Хотя ИИ и МО могут повысить безопасность за счёт расширенного обнаружения угроз, хакеры также могут использовать их для разработки более сложных векторов атак. Чтобы оставаться в курсе атак с использованием ИИ, необходимо постоянно внедрять инновации в технологии защиты.

Заключение 

По мере того, как криптовалюты продолжают преобразовывать финансовую индустрию, к ним применяются всё более продвинутые хакерские тактики. Ландшафт угроз со временем кардинально изменился: от простых атак прошлого к многовекторным атакам настоящего. 

Чтобы защитить цифровые активы, отрасль отреагировала с такой же изобретательностью, создав передовые решения в области безопасности, такие как многосторонние вычисления, децентрализованные системы идентификации и доказательства с нулевым разглашением.