Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу на жителя Флориды Кристофера Дельгадо и компанию Goliath Ventures Inc., обвинив их в организации мошеннической схемы с криптовалютами, в результате которой они получили не менее 397 миллионов долларов от более чем 1,600 клиентов.
Регулятор утверждает, что Дельгадо и его компания заверили инвесторов, что их деньги будут размещены в криптовалютных пулах ликвидности на децентрализованных биржах. Вместо этого, как утверждается, средства клиентов были использованы для выплаты якобы причитающейся прибыли более ранним инвесторам и финансирования личных расходов Дельгадо.
В рамках этого дела к уже возбужденным против Дельгадо уголовным делам добавляется новое гражданское правонарушение. В июне он признал себя виновным по федеральным обвинениям, связанным с этой операцией, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.
Основные выводы
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами утверждает, что компания Goliath Ventures получила от примерно 1,600 клиентов не менее 397 миллионов долларов.
- Инвесторам якобы сообщили, что их деньги размещаются в пулах криптовалютной ликвидности.
- Регулятор заявляет, что средства клиентов вместо этого использовались для получения якобы прибыли для предыдущих инвесторов и на личные расходы.
- По версии следствия, Дельгадо присвоил около 48 миллионов долларов для личных нужд, а еще 21 миллион долларов был потрачен с помощью корпоративных карт.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданский иск против Дельгадо и компании Goliath Ventures.
- В июне Дельгадо признал себя виновным по федеральным уголовным обвинениям, и вынесение приговора запланировано на октябрь.
CFTC утверждает, что средства клиентов были использованы не по назначению.
Согласно жалобе CFTC, компания Goliath Ventures привлекала инвесторов, представляя свою стратегию создания пулов ликвидности на основе криптовалюты как способ получения прибыли от инвестиций. Пулы ликвидности являются законными компонентами децентрализованных финансов , где пользователи предоставляют токены децентрализованным биржам и могут получать комиссионные или другие вознаграждения. Регулятор утверждает, что Goliath не использовала средства клиентов, как было заявлено. Вместо этого, по данным CFTC, деньги новых клиентов использовались для выплат существующим участникам, создавая видимость того, что инвестиционная стратегия приносит прибыль.
Агентство также утверждает, что компания Goliath выпускала выписки по счетам, показывающие прибыль, которой на самом деле не существовало, и делала заявления о возврате основной суммы долга и инвестиционной прибыли клиентов.
Ранее федеральные прокуроры описывали аналогичную схему , заявляя, что компания Goliath действовала как финансовая пирамида с января 2023 года по январь 2026 года. В ходе первоначального уголовного разбирательства было установлено, что от инвесторов было получено не менее 328 миллионов долларов, в то время как последующие разбирательства показали, что общая сумма привлеченных средств значительно выше.
Предположительно, миллионы были потрачены на образ жизни Дельгадо.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает , что около 48 миллионов долларов клиентских средств были присвоены в личных целях Дельгадо. Регулятор также заявляет, что корпоративные кредитные карты использовались для траты еще как минимум 21 миллиона долларов клиентских средств. Предполагаемые расходы включали более 4.9 миллиона долларов на международные поездки и около 2.9 миллиона долларов на предметы роскоши, ювелирные изделия и услуги консьержа для путешествий. Более 400 000 долларов, предположительно, было потрачено на такие расходы, как плата за обучение в школе, занятия футболом для детей, репетиторство и уход за домашними животными.
В ходе более масштабного уголовного расследования также были установлены связи между средствами инвесторов и элитной недвижимостью и другими активами. Ранее федеральные прокуроры утверждали, что Дельгадо приобрел четыре жилых объекта на деньги, полученные в рамках этой схемы, в том числе недвижимость стоимостью 8.5 миллионов долларов в городе Уиндермир, штат Флорида.
Дела, возбужденные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и уголовные дела, усиливают давление.
Жалоба Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — не единственное федеральное дело против Дельгадо и Goliath Ventures. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданский иск в связи с предполагаемой инвестиционной операцией. Между тем, в июне Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Его признание вины означает, что уголовное дело вышло за рамки первоначальных обвинений. Суд назначил вынесение приговора на 8 октября 2026 года.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добивается возмещения ущерба пострадавшим клиентам, конфискации незаконно полученной прибыли, наложения гражданских денежных штрафов и введения ограничений, которые не позволят компаниям Delgado и Goliath заниматься определенными видами регулируемой деятельности.
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкл С. Селиг заявил, что агентство продолжит преследование случаев мошенничества на рынках цифровых активов.
«Мы продолжим активно бороться с мошенничеством, злоупотреблениями и манипуляциями на рынках криптоактивов, чтобы гарантировать наказание недобросовестных участников».
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также заявила о своем намерении разработать более четкие правила для легальных предприятий, работающих с цифровыми активами в Соединенных Штатах.
Что означает это дело для криптоинвесторов
Дело Goliath Ventures подчеркивает существенный риск в схемах инвестирования в криптовалюты: сложная терминология DeFi не доказывает фактическую реализацию инвестиционной стратегии. Заявления о размещении средств клиентов в пулах ликвидности, децентрализованных биржах или других ончейн-стратегиях потенциально могут быть проверены на основе активности в блокчейне. Поэтому инвесторам следует искать подтверждающие доказательства того, где хранятся их средства и как генерируется доход, а не полагаться исключительно на выписки по счетам или обещанную доходность.
Этот случай также демонстрирует, как мошенничество с криптовалютными инвестициями может привлечь внимание многих американских ведомств, когда речь идет о средствах клиентов, ценных бумагах, товарах или преступной деятельности.
Заключение
Последняя жалоба Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подвергает предполагаемую деятельность Goliath Ventures еще одному уровню федерального контроля после того, как более 1,600 клиентов, как сообщается, перевели сотни миллионов долларов в этот инвестиционный бизнес. Регулятор утверждает, что средства, представленные как криптовалютные инвестиции, на самом деле использовались для оплаты предыдущих платежей клиентов и для поддержания образа жизни Дельгадо. Его признание вины в июне и параллельное разбирательство в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) усиливают юридическое давление вокруг этого дела.
Для криптоиндустрии эти обвинения подтверждают необходимость проверки инвесторами заявлений о стратегиях DeFi, хранении активов и доходности инвестиций. Дело также показывает, что регулирующие органы все чаще готовы преследовать компании, которые предположительно используют криптовалюту и децентрализованные финансы в качестве прикрытия для традиционного инвестиционного мошенничества.
