Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор Goliath Ventures, признал себя виновным в организации масштабной мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту, в результате которой, по данным прокуратуры, за три года было получено от инвесторов не менее 400 миллионов долларов.
Признание вины, сделанное в окружном суде США по Среднему округу Флориды, охватывает сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Дельгадо признал, что эта схема причинила инвесторам убытки как минимум на 250 миллионов долларов, обещая ежемесячную прибыль, которая так и не была получена за счет законных инвестиций в криптовалюту.
Федеральные прокуроры назвали эту операцию одной из крупнейших финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, которые расследовались в последние годы. Вынесение приговора Дельгадо запланировано на 8 октября, ему грозит многолетнее тюремное заключение.
Основные выводы
- Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
- По данным прокуратуры, в период с января 2023 года по январь 2026 года в рамках этой схемы от инвесторов было привлечено не менее 400 миллионов долларов.
- Дельгадо признал, что инвесторы понесли убытки как минимум на 250 миллионов долларов.
- Пострадавшим обещали ежемесячную прибыль в размере от 3% до 8% от инвестиций в криптовалютные пулы ликвидности, которых, по словам прокуроров, практически не существовало.
- Дельгадо согласился конфисковать ряд предметов роскоши, включая недвижимость, автомобили, часы, ювелирные изделия, банковские счета и счета в криптовалюте.
Инвесторам обещали стабильную прибыль от криптовалют.
Согласно судебным документам, компания Goliath Ventures, ранее известная как Gen Z Venture Firm, позиционировала себя как платформа для инвестиций в криптовалюты, специализирующаяся на стратегиях создания пулов ликвидности.
Компания сообщила инвесторам Их средства должны были размещаться в децентрализованных финансовых пулах ликвидности, способных генерировать ежемесячную доходность от 3% до 8%. По словам прокуроров, для привлечения новых клиентов фирма полагалась на профессиональные маркетинговые кампании, сети рекомендаций, роскошные мероприятия, благотворительные спонсорские программы и регулярные выплаты, создавая видимость успешного инвестиционного бизнеса. В действительности же, как утверждают прокуроры, средства инвесторов не инвестировались, как было обещано.
Вместо этого, как утверждается, новые депозиты использовались для выплаты компенсаций более ранним инвесторам, удовлетворения запросов на вывод средств и финансирования экстравагантного образа жизни Дельгадо и других сотрудников компании.
Лишь ничтожная часть инвесторов достигла заявленной суммы инвестиций.
Одно из наиболее важных открытий, представленных прокуратурой, касалось реальной деятельности компании Goliath в сфере блокчейна.
Хотя компания утверждала, что капитал инвесторов активно вкладывался в... ликвидность криптовалюты В ходе расследования, проведенного на децентрализованных биржах, таких как Uniswap, следователи обнаружили, что на платформу поступило всего около 1.5 миллиона долларов, хотя эта сумма неоднократно упоминалась в маркетинговых материалах. Эта сумма составляла лишь ничтожную долю от примерно 400 миллионов долларов, привлеченных от инвесторов.
Так как децентрализованные финансовые транзакции Благодаря тому, что информация о деятельности Goliath публично зафиксирована в блокчейн-сетях, следователи смогли сравнить заявления компании с ее фактической активностью в сети, выявив существенное расхождение между тем, что сообщалось инвесторам, и тем, как обрабатывались их деньги.
Покупки предметов роскоши, финансируемые за счет средств инвесторов.
Федеральные прокуроры Дельгадо заявил, что использовал средства инвесторов для финансирования исключительно роскошного образа жизни. Судебные документы показывают, что он приобрел как минимум шесть жилых объектов недвижимости, каждый из которых оценивался от 1.15 до 8.5 миллионов долларов, а также автомобили премиум-класса, включая Lamborghini и Rolls Royce.
Следователи также отследили происхождение средств инвесторов, вложенных в коллекции часов Rolex, дизайнерских сумок, элитного багажа, ювелирных изделий и других ценных личных вещей.
В рамках соглашения о признании вины Дельгадо согласился передать активы, связанные с мошенничеством, в том числе:
- Восемь объектов недвижимости.
- Одиннадцать автомобилей класса люкс.
- Тридцать роскошных часов.
- Более пятидесяти дизайнерских сумок и кошельков.
- Не менее двадцати девяти предметов ювелирных украшений высокого класса.
- В ходе расследования были изъяты несколько банковских счетов и счетов в криптовалюте.
«Дельгадо предоставлял ложную информацию для привлечения средств от инвесторов, а затем тратил незаконно полученные деньги на свой экстравагантный образ жизни», — заявил прокурор США Грегори У. Кехо.
Инвесторы столкнутся с серьезными убытками.
Несмотря на масштабы мошенничества, возможности по возмещению ущерба остаются ограниченными. Дельгадо признал, что схема причинила убытки как минимум на 250 миллионов долларов, в то время как, по оценкам прокуратуры, инвесторы внесли около 400 миллионов долларов за весь период действия схемы.
Судебные разбирательства, состоявшиеся ранее в этом году, показали, что на данный момент удалось вернуть лишь небольшую часть средств инвесторов, что подчеркивает сложность возврата активов после краха мошеннических схем инвестирования в криптовалюту.
Компания Goliath Ventures также подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, а некоторые инвесторы отдельно подали иски против JPMorgan Chase, утверждая, что банк обработал транзакции, связанные с Goliath, на сотни миллионов долларов, игнорируя тревожные сигналы.
Заключение
Признание вины Кристофером Дельгадо закрывает еще одну главу в одном из крупнейших дел о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, рассматриваемых в Соединенных Штатах. По словам прокуроров, компания Goliath Ventures привлекла сотни миллионов долларов, обещая надежную прибыль от пулов ликвидности криптовалюты, и при этом использовала классическую финансовую пирамиду, зависевшую от денег новых инвесторов.
Этот случай также подчеркивает важность проверки инвестиционных заявлений, касающихся децентрализованных финансов. Поскольку транзакции в блокчейне общедоступны, законную деятельность пулов ликвидности часто можно проверить независимо. В условиях продолжающегося преследования мошенничества, связанного с криптовалютами, дело Goliath Ventures служит еще одним напоминанием о том, что гарантированная доходность и непрозрачные инвестиционные стратегии остаются серьезными тревожными сигналами для инвесторов.
