Федеральные регуляторы выделили три криптовалютные биржи, включая Gotbit, ZM Quant и CLS Global, заявив, что им грозят судебные иски за правонарушения, связанные с манипулированием рынком. Примечательно, что в судебном разбирательстве будут участвовать руководители торговой платформы и другие сотрудники, что подчеркивает всеобъемлющий характер судебного преследования.
Стоит отметить, что иск в Окружной суд Массачусетса подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Примечательно, что другие организации, включая Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР), проявили интерес к делу и приняли активное участие в судебных разбирательствах.
В заявлении SEC, в частности, говорится: «Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о предъявлении обвинений в мошенничестве трем компаниям, выдававшим себя за маркет-мейкеров, и девяти физическим лицам за участие в схемах манипулирования рынками различных криптоактивов, предлагаемых и продаваемых в качестве ценных бумаг розничным инвесторам».
Обзор правонарушений
Как уже говорилось ранее, основной целью судебного иска против упомянутых криптовалютных бирж было манипулирование рынком. Для справки, ZM Quant предположительно предлагала услуги по поддержанию ликвидности криптовалют. Интересно, что Байцзюнь Оу, Жуйци Лю и два анонимных лица, связанных с биржей, манипулировали объемом торгов и ценами на криптовалютные активы, скопив себе богатство.
Как и ZM Quant, Gotbit также участвовал в подобных мошеннических действиях. В то время как первый, предположительно, завысил цену токена Сайтамы через закрытую группу в Telegram, второй сделал то же самое с токеном Robo Inu, увеличив объём торгов примерно до 1 миллиона долларов.
Роль ФБР в ускорении процедур расследования
В рамках целенаправленных усилий по выявлению преступников ФБР запустило новую инициативу, получившую название «операция под прикрытием». Нововведение заключается в разработке поддельного токена «NexFundAI Token». Используя фальшивую монету, ФБР успешно обмануло мошенников, заставив их предлагать мошеннические торговые услуги. Таким образом, это изобретение добавило новое измерение к успешным следственным процедурам.
#Fedcoin ? Ну, не та самая монета ФРС – #NexFundAI была создана по указанию #ФБР (да, того самого ФБР) «в рамках тайного расследования # манипулирования рынком # криптоактивов »; #SEC возбуждает 5 дел против маркет-мейкеров, два из которых связаны с монетой, созданной ФБР! https://t.co/knVktsUS1o
- Дрю Хинкс (@propelforward) 9 октября 2024
Признавая вклад ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила в своем пресс-релизе: «SEC высоко ценит помощь ФБР и прокуратуры США по округу Массачусетс, которые сегодня объявили о параллельных уголовных делах».
