В Южной Корее временно приостановлены меры по борьбе с криптовалютными биржами после того, как суд Сеула встал на сторону Bithumb, освободив платформу от крупного регуляторного штрафа, который мог бы нарушить ее бизнес.
В четверг Сеульский административный суд Компания Bithumb одобрила запрос о приостановлении действия шестимесячного частичного ограничения на ведение бизнеса, введенного Подразделением финансовой разведки (ПФР) страны, органом по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по финансовым услугамДанное решение позволяет бирже продолжать нормальную работу, пока продолжается более широкий юридический спор.
Первоначальные санкции FIU, объявленные в марте, были одними из самых жестких, когда-либо применявшихся к криптовалютным биржам, использующим корейскую вону. В эту сумму входило 36.8 миллиарда вон. Штраф (примерно 25–27 миллионов долларов) и операционные ограничения, которые ограничили бы возможности Bithumb по привлечению новых пользователей.
Приостановка затронула новых клиентов, запретив им переводить виртуальные активы на внешние кошельки и обратно — важную функцию для любой биржи, конкурирующей на глобальном криптовалютном рынке. Регуляторы утверждали, что ограничение носит частичный характер и не нанесет существенного ущерба доходам, но Bithumb заявила, что это серьезно повредит росту и конкурентоспособности.
Суд, по всей видимости, согласился с позицией Bithumb, отметив, что даже частичные ограничения на депозиты и снятие средств могут препятствовать привлечению пользователей и ослабить рыночные позиции платформы, особенно в условиях подготовки Южной Кореи к дальнейшему открытию криптовалютных рынков для институциональных инвесторов. Санкции останутся в силе до вынесения окончательного решения суда.
В центре спора — предполагаемые нарушения южнокорейских правил по борьбе с отмыванием денег и соблюдению финансовых норм. Подразделение финансовой разведки обвинило Bithumb в ненадлежащей проверке личности пользователей примерно в 6.65 миллионах случаев. Сообщается, что к ним относятся:
- неадекватный Знай своего клиента (KYC) проверки
- Неспособность заблокировать транзакции с участием незарегистрированных криптооператоров
- Слабое обеспечение соблюдения мер по мониторингу транзакций и ограничений.
Власти заявили, что эти нарушения противоречат Закону страны о специальных финансовых операциях, который регулирует работу криптоплатформ Компания обязана принимать меры для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Помимо приостановки деятельности, регулятор наложил штраф и начал дисциплинарное разбирательство в отношении руководства компании.
Компания Bithumb решительно оспорила выводы регулятора и суровость наказания. 23 марта, всего за несколько дней до вступления санкций в силу, компания подала административный иск и потребовала судебного запрета на отсрочку их применения. Этот юридический шаг фактически заморозил штрафы, и решение, вынесенное в четверг, продлевает эту защиту до тех пор, пока суд не примет окончательное решение.
«Мы планируем неукоснительно излагать свою позицию на протяжении всего оставшегося судебного разбирательства», — говорится в заявлении Bithumb. Биржа до сих пор не выплатила штраф, несмотря на предложенную ей 20-процентную скидку за досрочное погашение, что свидетельствует о ее намерении в полной мере оспорить действия регулятора.
Дело Bithumb является частью более широкой кампании по регулированию. За последний год Южная Корея усилила контроль в своем криптосекторе, нацелившись на крупные биржи за аналогичные нарушения нормативных требований. Другие ведущие платформы, включая оператора Upbit Dunamu и Coinone, также столкнулись с санкциями. Многие ответили судебными исками, что вызывает вопросы о том, насколько последовательно регулирующие органы применяют санкции.
Временное решение суда в пользу Bithumb может иметь более широкие последствия для регулирования криптовалют в Южной Корее. Оно подчеркивает напряженность между регуляторами и биржами по вопросу применения правил борьбы с отмыванием денег. В то время как власти заявляют о необходимости строгого надзора для предотвращения финансовых преступлений, биржи утверждают, что нечеткие руководящие принципы и высокие штрафы рискуют подавить инновации и конкуренцию.
