Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж и нескольких компаний, связанных с их операторами, обвинив сеть в содействии перемещению незаконных средств для Корпуса стражей исламской революции Ирана и обходе американских санкций.
Управление по контролю за иностранными активами объявило о внесении в санкционный список 7 августа компаний Shelbit Exchange, иранской Aban Tether, оператора Shelbit Сиаваша Кайванпура и нескольких связанных с ним компаний. Министерство финансов заявило, что эти действия являются частью более широкой кампании администрации Трампа «Экономическая ярость» против иранских финансовых сетей.
Основные выводы
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Shelbit Exchange, Aban Tether и нескольких компаний, связанных с оператором Shelbit Сиавашем Кайванпуром.
- С кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на Shelbit было переведено более 1 миллиона долларов, а с адресов Shelbit на кошельки, связанные с КСИР, было переведено более 2 миллионов долларов.
- С адресов, контролируемых Кайванпуром, также было переведено более 2 миллионов долларов на ранее находившуюся под санкциями иранскую биржу Nobitex.
- Министерство финансов заявило, что десятки миллионов долларов, полученных от игорной сети, действовавшей на персидском языке, были отмыты через компанию Shelbit.
- Эти действия усиливают давление США на иранскую криптоинфраструктуру в рамках кампании «Экономическая ярость».
Министерство финансов США нацелилось на компанию Shelbit и ее более широкую сеть.
Расследование Министерства финансов США было в значительной степени сосредоточено на сети компаний Шелбита и Кейванпура, действующих в нескольких юрисдикциях.
Согласно данным OFAC, криптовалютные адреса, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), перевели более 1 миллиона долларов на адреса Shelbit, а более 2 миллионов долларов — в обратном направлении. Министерство финансов также выявило переводы на сумму более 2 миллионов долларов с адресов, контролируемых Кейванпуром, на адрес Nobitex, который США внесли в санкционный список ранее в этом году. Министерство финансов внесло Кейванпура в санкционный список в соответствии с указом президента № 13224, утверждая, что он оказывал финансовую, материальную или технологическую поддержку КСИР и Nobitex.
Санкции распространяются не только на саму компанию Shelbit. OFAC внесло в санкционный список компанию Shelbit General Trading LLC, которая ведет коммерческую деятельность под названием Shelbit Exchange, а также Shelbit Technologies в Польше и связанные с Kayvanpour компании Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сеть уже привлекла внимание регулирующих органов ОАЭ. Министерство финансов сообщило, что Управление по регулированию виртуальных активов приняло меры принудительного характера в отношении Shelbit General Trading в январе 2025 года и снова в июле 2026 года.
Aban Tether связан с санкционированными биржами.
Компания Aban Tether была отдельно включена в санкционный список. OFAC сообщило, что базирующаяся в Иране биржа обработала транзакции на миллионы долларов с участием ранее внесенных в санкционный список иранских криптоплатформ, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Министерство финансов США внесло Aban Tether в санкционный список в соответствии с указом президента № 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана.
Это решение свидетельствует о том, что меры Вашингтона по обеспечению соблюдения законодательства распространяются не только на отдельные сделки с участием подсанкционных организаций, но и на биржи, предоставляющие финансовую инфраструктуру для этих сделок.
Игорная сеть добавила еще один уровень.
Министерство финансов также заявило, что Shelbit обрабатывала криптовалюту, связанную с крупной онлайн-сетью азартных игр на персидском языке, управляемой двумя иранскими блогерами, проживающими за пределами Ирана. Ведомство сообщило, что десятки миллионов долларов в цифровых активах из этой сети азартных игр были отмыты через Shelbit. По данным Министерства финансов, операторы были осуждены за незаконные азартные игры в Иране в 2023 году, однако их веб-сайты продолжали получать доступ к регулируемой иранской инфраструктуре онлайн-платежей.
Это обвинение иллюстрирует более широкую финансовую сеть, против которой, по словам Министерства финансов, оно ведет борьбу. Вместо того чтобы полагаться на одну биржу, иранские деятели, как утверждается, переводили средства через биржи, компании и онлайн-бизнесы в различных юрисдикциях.
«Экономический кризис» оказывает давление на криптовалютные биржи.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние действия демонстрируют, что кампания давления администрации достигает инфраструктуры цифровых активов Ирана.
«Будь то доллары, риалы или криптовалюта, Министерство финансов будет выслеживать и ликвидировать незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву».
Операция была скоординирована с отделом уголовных расследований Налогового управления США, а программа Госдепартамента «Награды за правосудие» продолжает предлагать до 15 миллионов долларов за информацию, которая нарушает финансовые механизмы Корпуса стражей исламской революции.
Для криптовалютных компаний санкции усиливают риски обработки транзакций с участием иранских организаций, уже подпадающих под ограничения США. OFAC заявило, что гражданам США, как правило, запрещено совершать транзакции с участием указанных сторон, а имущество и имущественные интересы, находящиеся под юрисдикцией США, блокируются.
Заключение
Санкции против Shelbit и Aban Tether знаменуют собой очередную эскалацию кампании Вашингтона против иранских криптосетей. Нацеливаясь на биржи, операторов и связанные с ними компании, а не только на отдельные кошельки, OFAC пытается подорвать инфраструктуру, которая позволяет иранским организациям, находящимся под санкциями, перемещать цифровые активы через международные рынки.
Эти действия также свидетельствуют о том, что иранские криптовалютные биржи остаются одним из главных приоритетов Министерства финансов США в области правоприменения. По мере того, как Вашингтон продолжает свою кампанию «Экономическая ярость», биржи и другие предприятия, работающие с цифровыми активами и связанные с санкционированными финансовыми сетями Ирана, сталкиваются с растущим вниманием и угрозой санкций.
