美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对佛罗里达州居民克里斯托弗·德尔加多和 Goliath Ventures Inc. 提起诉讼，指控他们运营加密货币投资计划，从 1,600 多名客户那里骗取了至少 397 亿美元。
监管机构指控德尔加多及其公司向投资者承诺，他们的资金将被投入去中心化交易所的加密货币流动性池。然而，这些资金却被用于支付所谓的早期投资者回报以及德尔加多的个人开支。
此案在德尔加多已面临的刑事诉讼之外，又增加了一项民事强制执行措施。今年6月，他已就与该行动相关的联邦指控认罪，包括串谋实施电信诈骗、电信诈骗和洗钱。
关键精华
- 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Goliath Ventures 从约 1,600 名客户处收取了至少 397 亿美元。
- 据称，投资者被告知他们的资金将被投入加密货币流动性池。
- 监管机构称，客户资金却被用于支付所谓的早期投资者回报和个人开支。
- 据称，德尔加多挪用了约 48 万美元用于个人用途，同时使用公司信用卡又花费了 21 万美元。
- 美国证券交易委员会也对德尔加多和歌利亚风险投资公司提起了民事诉讼。
- 德尔加多于6月对联邦刑事指控认罪，将于10月被判刑。
美国商品期货交易委员会指控客户资金被滥用
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的投诉，Goliath Ventures公司以加密货币流动性池策略为诱饵，吸引投资者，并声称该策略能够带来投资回报。流动性池是去中心化金融（DFT）的合法组成部分，用户可以通过向去中心化交易所提供代币来获得费用或其他回报。监管机构指控Goliath Ventures并未按其宣称的方式使用客户资金。CFTC称，该公司挪用新客户的资金支付给现有参与者，从而营造出该投资策略正在盈利的假象。
该机构还指控 Goliath 公司出具的账户报表显示实际上并不存在的利润，并就返还客户本金和投资收益作出了虚假陈述。
联邦检察官此前曾描述过类似的模式，称 Goliath 从 2023 年 1 月到 2026 年 1 月以庞氏骗局的形式运作。刑事案件最初认定从投资者那里至少获得了 328 亿美元，而随后的诉讼程序表明，筹集的资金总额要高得多。
据称，德尔加多的生活方式花费了数百万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）指控德尔加多挪用约48万美元客户资金用于个人用途。该监管机构还表示，德尔加多使用公司信用卡消费了至少21万美元的客户资金。据称，这些支出包括超过4.9万美元的国际旅行费用，以及约2.9万美元的奢侈服装、珠宝和旅行管家服务费用。此外，还有超过400,000万美元的支出据称用于支付学费、子女足球活动、课外辅导和宠物美容等费用。
更广泛的刑事调查还将投资者的资金与豪宅和其他资产联系起来。联邦检察官此前指控德尔加多利用通过该计划获得的资金购买了四处住宅房产，其中包括位于佛罗里达州温德米尔的一处价值8.5万美元的房产。
美国证券交易委员会和刑事案件加大了压力
美国商品期货交易委员会（CFTC）的投诉并非针对德尔加多和歌利亚创投公司的唯一联邦诉讼。美国证券交易委员会（SEC）也已就涉嫌的投资操作提起民事诉讼。与此同时，德尔加多于6月承认犯有串谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪。他的认罪意味着刑事案件已超出最初的指控范围。法院已将量刑听证会定于2026年10月8日举行。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 正在寻求对受影响的客户进行赔偿、追缴非法所得、处以民事罚款，并限制 Delgado 和 Goliath 从事某些受监管的活动。
美国商品期货交易委员会主席迈克尔·S·塞利格表示，该机构将继续打击数字资产市场的欺诈行为。
“我们将继续大力打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，以确保不法分子受到惩罚。”
美国商品期货交易委员会（CFTC）还表示，它打算为在美国运营的合法数字资产企业制定更清晰的规则。
此案对加密货币投资者意味着什么
Goliath Ventures 的案例凸显了加密货币投资计划的一个重大风险：复杂的 DeFi 术语并不能证明投资策略的实际执行情况。声称客户资金被投入流动性池、去中心化交易所或其他链上策略的说法，都可以通过区块链活动进行核实。因此，投资者应该寻找资金存放地点和收益来源的可验证证据，而不是仅仅依赖账户报表或承诺的收益率。
该案例也表明，当涉及客户资金、证券、商品或犯罪行为时，加密货币投资欺诈会如何引起美国多个机构的审查。
结语
美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新投诉，使涉嫌非法运营的歌利亚创投公司（Goliath Ventures）面临更深层次的联邦审查。据报道，超过1,600名客户向这家投资公司转入了数亿美元。监管机构指控，这些被宣传为加密货币投资的资金，实际上被用于支付之前的客户款项以及维持德尔加多（Delgado）的奢靡生活。德尔加多在6月份认罪，以及美国证券交易委员会（SEC）的同步行动，都加剧了此案的法律压力。
对于加密货币行业而言，这些指控再次强调了投资者核实有关去中心化金融（DeFi）策略、托管和投资回报等声明的必要性。此案也表明，监管机构越来越愿意追究那些涉嫌利用加密货币和去中心化金融掩盖传统投资欺诈行为的企业。
