自2009年比特币等加密货币诞生以来，诈骗活动愈演愈烈，其形式也远超我们习以为常的钓鱼邮件或虚假赠品。就连“大公司”和“项目”也成了“拉拢”的帮凶。
如今，加密货币诈骗是通过复杂的社会工程攻击进行的，这些攻击使用合法平台的克隆版本、浪漫甚至专业级的欺骗，所有这些都是为了利用受害者的信任。
在 UPay，我们仔细审查并记录了 236 起顶级加密货币诈骗案件，表明损失已超过 60 亿美元，这还不是全部。
我们对 236 起记录在案的案例进行分析，揭示了加密货币诈骗的惊人规模：
根据我们收集的大量数据，我们在本加密货币诈骗报告中指出，诈骗者采用了各种不同的手段来欺骗受害者。以下是一些您应该了解的最常见的诈骗形式。
诈骗者会花费数周甚至数月的时间，通过虚假的恋爱关系或友好关系来吸引受害者，这些关系通常通过社交媒体或 WhatsApp 或 Line Chat 等即时通讯应用建立。他们会将受害者介绍到虚假的加密货币平台，这些平台会显示虚高的余额，并允许提前小额提款，以建立信任。
最终，受害者在尝试大额提款时会被阻止，并被迫支付所谓的“税款”或“身份验证”费用。一位受害者在名为coinworldage.com的诈骗网站上损失了超过500,000万美元的个人退休账户和退休储蓄，她原本以为自己账户里的钱已经达到了1.2万美元，但随后所有钱都消失了。
这些骗局冒充纽约商品交易所 (NYMEX)、Coinbase 或 Andreessen Horowitz 等知名公司，使用精美的网站和相似的域名（例如hkselead.com、vexjex.cc），并通过 Gmail 或 Telegram 等平台提供虚假的客服支持。他们通过伪装成专业机构和虚假合作关系来诱骗受害者投资。
一名加州男子被一个名叫“郝杨”的骗子骗走，该骗子冒充纽约商品交易所（NYMEX）交易员，损失了650,000万美元。该虚假平台显示他账户余额为10万美元，但当他试图提现时，所有通讯中断，网站也消失了。
受害者会被展示虚假的奖金或巨额交易利润，然后被告知必须支付“解锁费”，例如税费、反洗钱验证费或风险保证金才能提取资金。这些要求的目的是骗子在消失之前榨干更多资金。
一名用户在hkselead.com 网站上被要求支付 2.9 万美元的税款，损失了 1.5 万美元。另一名用户在vexjex.cc网站上被多次冻结账户，并被要求支付数十万美元的虚假费用，损失了 1.5 万美元。
诈骗者会伪装成经验丰富的投资教练或加密货币交易员，经常分享虚假的成功交易截图来获取信誉。他们以高额回报为承诺，诱骗受害者开设账户或提供钱包凭证。
一名男子被一家名为 Fitbela Epro Limited 的虚假公司骗走 92,000 万美元，骗子冒充“查理先生”和“蒂娜”。骗子声称他的账户资金已增至 200,000 万美元，随后要求他支付 87,000 万美元的“税费”才能提现，之后便销声匿迹。
诈骗者会创建具有欺骗性的去中心化金融 (DeFi) 平台，模仿合法协议，经常显示虚假的利润或仪表盘余额，以诱骗用户进行再投资。这些网站可能使用未经验证的智能合约和可疑的后端操作。
其中一起案例中，一名受害者通过 MetaTrader 5 平台向crm.stunwill.com网站存入 100,000 万美元，以为自己赚了 1.5 万美元。但当他试图提款时，却被告知需要支付 300,000 万美元的“风险保证金”和 100,000 万美元的罚款，最终损失了 400,000 万美元。
所谓的“地毯式拉票”是指开发者大肆宣传加密货币或 NFT 项目，通过代币销售或铸币吸引投资，然后卷款潜逃。这类骗局通常利用网红营销或名人代言来提升可信度。
我们的报告记录了31起损失超过100亿美元的骗局。其中一个典型的例子是Bored Bunny，这是一个由弗洛伊德·梅威瑟和杰克·保罗推广的NFT项目，在匿名团队消失之前筹集了21.1万美元，导致投资者血本无归。
使用下表探索真实案例摘要。
| 交易所/平台 | 诈骗类型 | 红旗 | 潜在资金损失 | 阅读更多 |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org、fitbelaepro.com.tw、fitbela.com、fitbela.xyz | 外汇交易骗局 | - 无法验证的个人。 - 不切实际的快速账户增长。 - 提款前的纳税要求。 | $92,000 | 查看 |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | 加密货币交易诈骗，冒充 Andreessen Horowitz (a16z) | - 声称受到处罚或调查，阻止提款。 - 突然中断沟通。 | $280,100 | 查看 |
| antrush.com | 浪漫骗局 | - 伪造截图以建立信任。 - 声称获得高额利润，但交易经验不足。 - 漫长而模糊的验证延迟。 | $76,000 | 查看 |
| apexelitetrades.net | 比特币投资骗局 | - 保证短期利润，没有透明度。 - 不断引入新的费用。 - 使用不同的比特币地址进行不同的支付。 | $14,000 | 查看 |
| api.scbtrader.com | 欺诈性交易平台。 | - 要求额外缴纳税款，并在受害者拒绝缴纳更多税款后将其封锁。 | 24,000 美元加税 | 查看 |
| asproex.com | 爱情骗局、虚假加密货币投资平台、节点交易诈骗 | - 未经验证的交易平台。 - 可疑的高回报。 - 锁定资金的压力。 | $30,000 | 查看 |
| Bakktunt.com、Bakktexe.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 避税。 - 回收虚假资料，关闭网站。 | $71,000 | 查看 |
| bcgmts.vip、bcgros.vip、bcgmnt.vip | 杀猪爱情骗局 | - 在允许提款之前不断要求支付新的费用。 - 钱包地址突然更改。 - 虚假的身份验证费用。 | $750,000 | 查看 |
| bitcoinified.com | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | 需要收取费用才能解锁提款并突然关闭网站。 | $70,000 | 查看 |
| bitstackoption.com | 模拟 | - 报告大量虚假账户余额以诱骗进一步投资。 - 通过比特币 ATM 收取无法从提款中扣除的费用。 | $ 19,500 + | 查看 |
| ceggcc.vip | 爱情骗局、杀猪骗局、虚假加密货币投资平台 | - 在消息应用程序之间切换。 - 虚假交易收益。 - 不断升级的资金请求和提款阻塞。 | $ 400,000 + | 查看 |
| cglobalw.com, coinw.top | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 冒充 CoinW，网站丢失后消失。 | $45,000 | 查看 |
| changellytrade.com | 加密货币期权交易诈骗（冒充 Changelly） | - 当受害者试图提取全部金额时，阻止账户访问权限。 - 要求支付额外费用才能重新激活账户。 | $1,200,000 | 查看 |
| 自称是 NYMEX | 冒充纽约商品交易所的加密货币投资骗局 | - 模仿 NYMEX。 - 没有实际网站或公共支持渠道。 - 不切实际的账户增长（650,000 美元到 10 万美元）。 | $650,000 | 查看 |
| cmecrypto.com、cme886.cuz、cmebuy.com、xcmerde3.top | 冒充芝商所的投资骗局 | - 在展示巨额虚假利润后突然要求缴税。 - 如果未付款，则采取压力策略和罚款。 | $ 60,000 + | 查看 |
| coinbasetv.com | 浪漫骗局 | - 虚假资产展示以建立信任。 - 以“测试”平台为幌子进行大规模资金转移。 - 除非预先支付费用，否则提款将被阻止。 - 威胁采取法律行动强制付款。 - 鼓励借贷以支付诈骗费用。 | $280,000 | 查看 |
| coindcx.win | 加密投资骗局。 | - 虚假的试用账户显示保证盈利。 - 突然冻结账户，阻止大额提款。 - 要求额外存款以解锁资金。 | $87,000 | 查看 |
| coinftx.io | 加密货币投资骗局 | - 声称通过协调交易保证获得利润。 - 尽管账户余额很大，却无法提取资金。 - 受害者试图提取她的钱后消失或保持沉默。 | $50,000 | 查看 |
| coinhakoxds.com | 爱情骗局、投资骗局、欺诈性加密货币交易平台、品牌冒充 | - 未经验证的第三方钱包设置。 - 突然要求大额存款以“解锁”提款。 - 反复冻结资金。 | $750,000 | 查看 |
| coinrus.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、品牌冒充 | - 虚假的个人故事。 - 快速的利润索赔。 - 捏造的税收和内幕交易违规威胁。 - 虚假的客户服务。 | $391,000 | 查看 |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | 高风险加密货币投资骗局，涉及身份盗窃和账户冻结勒索 | - 高压鼓励投资毕生积蓄和借款。 - 不切实际的账户余额超过 1 万美元。 - 冻结账户并要求存入大量所谓利润的赎金。 - 身份盗窃，包括电话号码和电子邮件帐户接管。 - 未经授权尝试访问银行帐户。 | $1,200,000 | 查看 |
| crm.stunwill.com | 网上交易平台诈骗 | - 突然要求支付 300,000 万美元的“风险押金”以释放所谓的利润。 - 未能按照承诺的时间表交付资金。 - 在首笔付款后额外收取 100,000 万美元的罚款，明显暴露了骗局。 | $400,000 | 查看 |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | 加密投资骗局。 | - 需要预付大笔税款才能解锁提款。 - 突然被指控从事洗钱等非法活动。 - 高额的“风险对冲”付款与虚高的账户余额挂钩，且有两天的期限。 | $129,000 | 查看 |
| cyruptagdfx.top | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 粗略的平台重定向。 - 无情的费用要求。 - 法律恐吓。 | $ 328,600 + | 查看 |
| daoftxdex.com | 加密货币投资骗局（冒充和虚假交易所） | - 该网站要求预付多项费用，据称与税费、服务费、地址验证和帐户重新验证有关，然后才能发放资金。 - 不断冻结和解冻帐户，每次都要求新的付款，这很可疑。 - 骗子声称受害者的信用评分需要 40,000 美元才能修复，外加巨额费用才能解冻帐户，这是一个明显的伎俩。 - 由于时区混乱而要求受害者偿还分期付款，这显然是一种操纵策略，目的是让资金继续流动。 | $ 600,000 + | 查看 |
| dapps-eth.io | 利用虚假反洗钱协议进行DeFi期货交易诈骗 | - 提款与无法验证的反洗钱规则有关。 - 强制“充值”付款。 - 未知的第三方监管机构。 - 平台阻止提款，同时鼓励继续交易。 | $325,000 | 查看 |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | 爱情骗局、虚假加密货币挖矿平台、DeFi 投资诈骗 | - 不切实际的每日固定回报。 - 强制钱包链接到未经验证的平台，并增加提款费用。 | $58,000 | 查看 |
| 帝龙贸易有限公司、Affirm Rich Trading Company Limited | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 未经请求的在线联系。 - 使用 MetaTrader 5 进行转账。 | $120,000 | 查看 |
| drwaps.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 未经请求的联系。 - 保证利润的声明。 - 突然冻结提款，以及必须对外支付的税收要求。 | $30,000 | 查看 |
| energisetrade.com | 基于爱情/信任的骗局、杀猪、虚假加密货币交易平台 | - 提款前要求缴税，使用他人身份证号码作为借口。 - 与提款相关的信用评分索赔，以及要求更多存款。 | $203,900 | 查看 |
| 冒充新加坡国际货币交易所有限公司 (SIMEX/SGX) 的实体 | 生猪屠宰骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 冒充合法交易所。 - 下载不寻常的“配置文件”。 - 允许小额提款但阻止大额提款。 | $480,000 | 查看 |
| eth-finance.io | 加密货币期权交易骗局 | - 不断增加资金（包括贷款）的压力。 - 仅支持电报。 - 提款前要求纳税。 - 头衔可疑的假首席执行官。 | $165,287 | 查看 |
| eth-wintermute.net | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 快速的利润索赔。 - 托管合同压力。 - 大额提款存款需求。 | $130,000 | 查看 |
| file-coinfo.com | 投资诈骗、冒充诈骗、虚假比特币交易平台 | - 未经请求的加密投资宣传。 - 未经验证的交易平台。 - 拒绝从利润中扣除“税款”。 - 巨额收益，毫无透明度。 | $58,130 | 查看 |
| foundrypro.net | 虚假节点挖矿骗局：通过虚假费用和冻结账户阻止提款 | - 与虚构费用相关的提款延迟。 - 虚假的采矿术语和无法验证的人员。 - 大额转账尝试后支持消失。 - 对 1 万美元转账到币安的错误确认。 | $ 2,000,000 + | 查看 |
| fx-yongying.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 未经请求的联系。 - 无法验证的平台。 - 帐户锁定。 - 要求纳税和阻止通信。 | $450,000 | 查看 |
| helius.pro | 浪漫的加密投资和虚假交易平台。 | - 突然转向据称由骗子家人拥有的私人投资平台。 - 出现大量不切实际的余额，用来让受害者抱有希望。 - 未兑现的维护承诺。 | $ 30,000 + | 查看 |
| HGEex.com | 投资骗局 | - 有人通过消息应用程序联系您，声称自己赚取了利润并需要交易帮助。 - 要求根据虚假利润缴纳大笔个人所得税。 - 突然冻结账户以防止提款。 | $ 20,000 + | 查看 |
| 香港领先网 | 生猪屠宰骗局、冒充合法公司、虚假交易平台 | - 在 Facebook 上主动提供投资要约。 - 使用 WhatsApp 提供客户支持。 | $2,900,000 | 查看 |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | 爱情骗局、投资骗局、虚假加密货币交易应用程序、品牌冒充 | - 未经请求的联系。 - 非官方应用程序下载。 - 高压交易承诺。 - 未知的税费以解锁资金。 | $45,000 | 查看 |
| https://GEChains.com | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 激进的存款要求。 - 暂停账户，要求支付佣金和税费。 - 法律威胁。 | $15,600 | 查看 |
| https://kacofinance.io | 生猪屠宰骗局和欺诈性交易平台。 | - 多项费用不断增加（还款、税费、ACH）。 | $226,000 | 查看 |
| https://marketcap.cc/mobile | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台。 | - 无法证实的“专家”参与。 - 撤资需要缴纳巨额税款。 | $200,000 | 查看 |
| https://obgfx.cc | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 声称利润极高。 - 避免面对面接触。 - 税收和“分摊费用”等分层费用。 | $ 245,000 + | 查看 |
| https://penzolead.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 未经请求的联系。 - 夸大演示利润。 - 指责受害者造成虚假损失。 | $10,000 | 查看 |
| https://rakutenetopd.com/h5 | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 冒充合法公司。 - 转移到 WhatsApp 等非官方平台。 - 要求提供敏感的个人信息。 - 要求预付大量税款，并拒绝扣除或取消提款。 | $ 1,000,000 + | 查看 |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 冒充 Robinhood 实体。 - 频繁更改网站名称。 - 贷款压力以及提款的前期税收要求。 | $23,000 | 查看 |
| https://VoyanX.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、预付费骗局 | - 内幕交易索赔。 - 高额转账/身份证费用。 - 贷款恐吓和账户黑客攻击。 | $42,000 | 查看 |
| https://www.coinmicro.org | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | 转向 WhatsApp，承诺轻松获利，提款需预缴税款，并且平台无法验证。 | $230,000 | 查看 |
| https://www.dcex-exchange.com | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 大量无法核实的账户余额和资金冻结。 - 要求支付大量费用来“核实”非洗钱资金。 | $1,355,000 | 查看 |
| https://www.InfinityOption.net | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 未经请求的交易要约。 - 要求更多钱。 - 威胁阻止资金追回。 | $18,000 | 查看 |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | 生猪屠宰骗局，欺诈性交易平台 | - 将通讯转移到 WhatsApp。 - 多项高额费用（税费、解冻费、第三方费用）。 - 尽管已付款，但仍持续索要款项。 | $ 77,000 + | 查看 |
| https://www.tonyalinberker.com | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 虚假承诺不收取费用。 - 不断提高的费用要求。 - 未兑现的高回报承诺。 | $73,100 | 查看 |
| https://www.unisonfx.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 内幕交易索赔。 - 账户快速增长。 - 账户被黑客入侵。 | $230,000 | 查看 |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 承诺高额回报。 - 要求预付大额税款。 - 延迟收取额外费用，即使未交付仍持续要求支付更多费用。 | $525,000 | 查看 |
| hydefieco.com | 加密货币投资骗局 | - 初始投资极大，但回报模糊。 - 初始投资后直接盗窃钱包。 - 后续要求更大的金额来“收回”已经损失的钱。 | $290,000 | 查看 |
| icexas.com、iceax.com、icextee.top、icetrad.cc | 加密货币投资骗局可能冒充洲际交易所（ICE） | - 使用多个模仿知名金融机构的虚假网站。 - 捏造提取资金所需的费用。 - 一旦受害者屈服，网站就会消失并完全切断通信。 - 通过社交媒体进行协调操纵。 | $154,000 | 查看 |
| kenskrksr.com | 爱情骗局、人工智能交易骗局、虚假投资平台 | - 提款时要求缴税。 - 冻结资金后重复要求付款。 | $ 36,000 + | 查看 |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 首次提款以伪装合法性。 - 锁定资金。 | $25,000 | 查看 |
| liquldohn.com/h5 | 杀猪骗局、爱情/信任剥削、欺诈性加密货币交易平台 | - 通过个人社交媒体推广提供投资建议。 - 不切实际的利润要求。 - 要求更多资金来解冻提款。 | $930,000 | 查看 |
| Loomoptionsmarket.com | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 可疑的“专家”资质。 - 夸大的利润要求。 - 无休止的费用要求。 | $400,000 | 查看 |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | 去中心化加密货币交易骗局伪装成合法平台，设置重复支付障碍 | - 巨额、分层的提款费用，看不到尽头。 - 含糊不清的荒谬费用（例如平台费用、保证金存款）。 - 与 Coinbase 钱包的兼容性用作合法性的掩护。 - 当延迟受到质疑时使用恐吓手段。 | $ 1,600,000 + | 查看 |
| Micavhe.top | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 不断增加费用。 - 突然关闭站点。 | $263,047 | 查看 |
| mindstoneltd.org | 欺诈性加密货币交易平台 | - 尽管已确认，但仍未收到退款。 - 网站无法再访问。 - 零透明度或客户支持。 | $91,000 | 查看 |
| moodyfx.com | 爱情/信任骗局、杀猪骗局、欺诈性加密货币交易平台 | - 好得令人难以置信的交易利润。 - 捏造的安全和税收要求。 - 未兑现的撤军承诺。 | $740,000 | 查看 |
| 没有列出特定网站；通过 Discord 和恶意 .exe 文件进行诈骗。 | 技术支持诈骗、加密钱包盗窃、社会工程学 | - Discord 上未经请求的直接消息。 - 使用来自未经验证来源的 .exe 文件。 - 文件执行后钱包资金立即丢失。 | $ 50,000 + | 查看 |
| rapidforextrade.com | 加密货币挖矿投资骗局，提供虚假经纪商支持和提款阻止 | - 仅通过 WhatsApp 进行交流。 - 不断采取拖延提款的策略。 - 突然的费用威胁和紧急情况。 | $13,700 | 查看 |
| rudolfstarkeps.com | 欺诈性交易平台。 | - 要求预付税款。 - 未兑现的提款承诺。 - 客户服务无响应。 | $38,000 | 查看 |
| 瑞赢资本有限公司 | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 无法核实的利润。 - 多项费用要求（税费、VIP费）。 - 平台“关闭”，以及骗子的入狱借口。 | $1,000,000 | 查看 |
| spotalertweb.com | 欺诈性加密货币交易平台，钱包盗取骗局 | - 无明确原因阻止提款。 - 需要额外资金来处理提款。 | $85,000 | 查看 |
| sswapep.vip | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 浪漫操纵。 - 虚假平台，人为牟利。 - 逃避见面的借口 - 要求支付提款费。 | $40,000 | 查看 |
| sundell-fx.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、身份盗窃风险 | - 虚假的许可证声明。 - 不可能的利润增长。 - 来自外部来源的预付税款。 - 威胁和突然删除帐户。 | $ 491,000 + | 查看 |
| tahoe-dex.com/dist | 浪漫驱动的加密货币投资骗局，包含虚假税收和解锁费用 | - 突然索要巨额利润。 - 反复索要伪装成税收或释放费用的更多钱财。 | $84,000 | 查看 |
| tesbtcinge.com | 与爱情相关的加密货币投资骗局，包含虚假余额和提款限制 | - 建立恋爱关系以获得信任，然后推动投资。 - 仅使用聊天机器人进行交流，没有真正的人工支持。 - 声称由于“违反规则”而阻止提款，并要求存入等于余额的押金以解锁资金。 | $16,000 | 查看 |
| 交易者.bfy-c.co | 浪漫驱动的投资骗局 | - 平台显示利润虚高，随后突然提出纳税要求。 - 拒绝支付更多费用后完全无法获得资金。 | $ 120,000 + | 查看 |
| tyshw.com | 欺诈性加密货币交易平台，投资骗局 | - 未经验证的交易平台。 - 承诺获得巨额收益，但要求在提款前预付税款。 | $45,000 | 查看 |
| unifxtrades.live | 爱情/信任骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 不切实际的利润承诺。 - 要求外部支付佣金。 - 屡次拒绝在没有更多存款的情况下释放资金。 | $ 10,000 + | 查看 |
| uniswap.llc | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 承诺以美元提供无风险回报。 - 将钱包标记为“异常”，并需要额外资金来解锁提款。 | $14,000 | 查看 |
| Vexjex.cc | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 随机文本推广。 - 毫无根据的洗钱指控。 - 高昂的解冻费和网站关闭。 | $ 1,500,000 + | 查看 |
| 惠特币专业网 | 欺诈性加密货币交易平台、冒充、勒索诈骗 | - 无法验证的平台。 - 突然的犯罪指控。 - 客户支持要求支付恢复费用。 | $ 500,000 + | 查看 |
| wincoining.com | 生猪屠宰骗局、投资诈骗、虚假加密货币交易平台 | - 强制按日收费。 - 未经核实的可疑高回报。 | $474,000 | 查看 |
| wmt-exchange.org | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 随机通过 Instagram 进行推广，并快速转向 WhatsApp。 - 疯狂的利润索赔。 - 敦促使用退休储蓄。 | $ 300,000 + | 查看 |
| www.bitso-crypto.top | 加密货币投资骗局，虚假交易平台 | - 未经请求的电报联系。 - 不受监管的平台。 - 付费解锁需求。 | $ 50,000 + | 查看 |
| good-bookingline.com | 预付费诈骗，欺诈性交易平台 | - 冷短信招聘。 - 模糊的“幽灵预订”概念。 - 突然出现负余额索赔，并拒绝发放资金。 | $ 30,000 + | 查看 |
| darwave.com | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 冷淡的 Instagram 推广。并迅速转向 WhatsApp。- 虚高的账户余额和税费借口。 | $38,000 | 查看 |
| primegroup.global | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 虚假的社交媒体广告和对合法公司的冒充。 - 依赖 WhatsApp，顾问突然保持沉默。 | $28,714 | 查看 |
| Turtsgrupfk.top | 欺诈性交易平台，冒名顶替骗局 | - 无法解释的余额减半。 - 模棱两可的“异常提款”索赔。 - 积极要求更多资金来解锁账户。 | $15,000 | 查看 |
| Whitemax.us、Whitemaxus.com、Whitemaxud.com、Mercatox | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 站不住脚的“大额交易”和“网络速度慢”借口。 - 过高的押金要求和客服的冷漠。 | $ 500,000 + | 查看 |
| Publicrealm.pro | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、预付费骗局 | - 账户冻结和黑客索赔。 - 带有费用的虚假恢复优惠。 | $183,000 | 查看 |
| youbitpro.me | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局 | - 虚假利润显示和网络维护延迟。 - 禁用账户、模糊的资产转移声明。 - 平台税收要求和可疑的钱包地址。 | $261,000 | 查看 |
| digicoins.cc | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、预付费骗局 | - 团体操纵索赔。 - 突然冻结账户和外部钱包转账。 - 维护借口。 | $147,686 | 查看 |
| bravaofx.com | 欺诈性交易平台 | - 无法访问或提取资金。 - 缺乏透明度，网站消失。 | $18,670 | 查看 |
| bippax.com、elwallets.com、Bip_Pax Pro | 爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台 | - 拿走员工证件。 - 索要佣金和抵押品。 - 拒绝审核账户 | $55,000 | 查看 |
| itexustrade.com | 欺诈性交易平台、杀猪骗局、冒名顶替骗局 | - 经纪人凭证被盗。 - 夸大利润显示。 - 高额提款费和网站突然关闭。 | $590,000 | 查看 |
| fidefx.cc/h5, fidefx.cc | 欺诈交易平台，生猪屠宰骗局 | - 税收和存款要求。 - 无法解释的区块链借口。 | $608,000 | 查看 |
| https://haruinvest.com/ | 欺诈性加密货币投资平台 | - 不切实际的 APR 承诺。 - 突然冻结提款。 | 5 BTC（损失价值未指定） | 查看 |
| https://m.invastfex.cc/#/ | 爱情骗局、杀猪、信号销售、欺诈性交易平台 | - 不切实际的交易回报。 - 大量的前期税费。 - 平台要求在提款时支付更多钱。 | $ 340,000 + | 查看 |
| https://aex.lol/trade/login.html | 虚假交易平台，冒充合法交易所 | - 虚假的指导计划。 - 退出前强制支付费用。 | $ 50,000 + | 查看 |
| https://dailyharvestltd.com/en | 欺诈性交易平台、杀猪、冒名顶替骗局、信号销售骗局 | - 虚假监管凭证。 - 紧急撤回警告。 - 沟通中断。 | $ 50,000 + | 查看 |
| https://www.ajcoins.com/#/home | 欺诈性交易平台、信号销售骗局 | - 消失的群聊。 - 无法访问客户支持。 - 应用程序故障。 | $ 249,000 + | |
| https://cointiger.com | 欺诈性交易平台 | - 提款前需支付多项费用。 | $35,444 | 查看 |
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| 之字形间隙 | 退出骗局/欺诈性投资服务 | - 操作员突然失踪。 - 业务陷入困境，缺乏透明度。 - 社区成员报告个人行为异常。 | 约1708.66万BTC | 查看 |
| Cryptsy | 欺诈性交易平台、冒名顶替骗局、计算机欺诈、洗钱、逃税 | - 隐瞒 5 万美元的黑客攻击。 - 未经披露继续运营。 - 破坏客户数据库。 | $6,000,000 | 查看 |
| Ufun（UToken）和MyCoin | 庞氏骗局，欺诈性交易平台 | - 不存在或未经验证的货币。 | Ufun：1.13亿美元；MyCoin：高达387亿美元 | 查看 |
| OneCoin（OneCoin Ltd.、OnePayments Ltd.、OneNetwork Services Ltd.、OneAcademy、OneLife） | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、多层次营销骗局 | - 不存在的区块链。 - 虚假的采矿权。 - 手动价格操纵。 - 逃亡的领导层。 | $ 4,000,000,000 + | 查看 |
| BTC-e（又名 Canton Business Corporation） | 洗钱、欺诈交易平台 | - 缺乏反洗钱/KYC 政策。 - 与 Mt. Gox 和 Liberty Reserve 有联系。 - 未注册的 MSB 运营。 - 公开协助犯罪。 | $ 121,000,000 + | 查看 |
| 控制财务有限公司 | 庞氏骗局、欺诈交易平台、金字塔骗局 | - 不切实际的利润保证。 - 伪造的交易报告。 - 不透明的资金处理。 | $147,000,000 | 查看 |
| PlexCorps（PlexCoin） | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈 | - 不切实际的回报承诺。 - 隐藏的领导。 - 没有运营支持。 | $15,000,000 | 查看 |
| Centra Tech | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈 | - 虚假的产品宣传和缺乏可操作的产品。 - 夸大的促销承诺。 | $25,000,000 | 查看 |
| 庞氏币 | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈 | - 公开的庞氏骗局声明。 - 模糊的算法细节。 - SEC 股票代码挑衅。 | 未知（据报道为 250,000 美元） | 查看 |
| Arbix财务 | 地毯拉扯，欺诈性交易平台 | - 未经验证的池。 - 未经授权的代币铸造和审计后的拉动。 | $10,000,000 | 查看 |
| Dropil | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈 | - 未注册的 ICO。 - 夸大的盈利能力。 - 虚假的投资者指标。 | $1,900,000 | 查看 |
| 吉萨 | 欺诈交易平台、ICO欺诈 | - 假冒 COO。 - 供应商危机。 - ICO 后资金快速流失。 | $ 2,400,000 + | 查看 |
| GainBitcoin | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、传销欺诈 | - MLM 结构。 - 承诺不切实际的回报。 - 转向低价值 MCAP 代币。 | 6,606 千万卢比（约 800 亿美元） | 查看 |
| 现代科技（PinCoin 和 iFan） | 庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈 | - 高回报承诺。 - 缺乏监管监督和延迟支付。 | $658,000,000 | 查看 |
| 钛区块链（TBIS） | 欺诈交易平台、ICO欺诈 | - 未注册的 ICO。 - 虚假合作关系。 - 捏造的成功声明。 | $21,000,000 | 查看 |
| NVO | ICO欺诈、退出骗局 | - 缺乏操作细节。 - 没有更新。 - 突然消失。 | $8,000,000 | 查看 |
| 加密神 | ICO欺诈、退出骗局 | - 透明度极低。 - 缺乏团队详细信息。 | $12,000,000 | 查看 |
| 普银区块链集团（普银币） | ICO欺诈、退出骗局 | - 未经验证的资产支持。 - 缺乏实质内容的激进营销。 - 与其他可疑项目有关联。 | $48,000,000 | 查看 |
| 牡蛎珍珠 | ICO 欺诈、退出骗局、哄抬股价 | - 隐藏的代币铸造。 - 缺乏透明度。 - 突然的市场崩溃。 | $1,840,000 | 查看 |
| 纯比特 | ICO欺诈、退出骗局 | - 突然转移资金。 - 网站关闭。 - 匿名团队。 | $2,800,000 | 查看 |
| 四马 | 庞氏骗局，欺诈性交易平台 | - 缺乏透明度。 - 未注册的运营。 - 由 Cotten 单独控制。 | $215,000,000 | 查看 |
| 我的大硬币 | 欺诈交易平台、庞氏骗局 | - 关于资产支持的虚假陈述。 - 虚假合作关系。 - 缺乏监管注册。 | $7,500,000 | 查看 |
| 硬币信号 | 庞氏骗局，欺诈性交易平台 | - 虚假的业绩声明。 - 缺乏透明度。 - 不切实际的承诺。 | $5,000,000 | 查看 |
| JoyToken | ICO欺诈、退出骗局 | - 不向发起人支付报酬。 - 突然解散。 | $3,300,000 | 查看 |
| RepuX | ICO欺诈、退出骗局 | - 不向发起人付款。 - 与 JoyToken 共享顾问。 | $4,700,000 | 查看 |
| 埃及行动 | 庞氏骗局、欺诈性投资 | - 不切实际的回报承诺。 - 缺乏投资透明度。 - 个人资金滥用。 | $ 200000000 + | 查看 |
| Bitsane | 退出骗局、欺诈性交易 | - 提款失败。 - 缺乏沟通。 | 未知（每位用户最高 150,000 美元） | 查看 |
| TokenStore | 庞氏骗局、退出骗局 | - 提款费用高昂。 - 缺乏区块链透明度。 - 突然消失。 | $160,000,000 | 查看 |
| VaultAge解决方案 | 庞氏骗局、欺诈性投资 | - 不切实际的回报。 - 低支付率（1％）。 - 操作员隐藏。 | $16,300,000 | 查看 |
| BitClub网络 | 庞氏骗局、欺诈性挖矿 | - 采矿收益虚高。 - 缺乏透明度。 - 未注册证券。 | $722,000,000 | 查看 |
| 沃通证 | 庞氏骗局、欺诈平台 | - 高回报承诺。 - 多层次招聘。 - 没有真正的交易算法。 | $1,100,000,000 | 查看 |
| BitMarket | 退出骗局、欺诈性交易 | - 提款失败。 - 可疑的 KYC 变化。 - 缺乏沟通。 | $2,300,000 | 查看 |
| PLUSTOKEN | 庞氏骗局，欺诈性钱包 | - 不切实际的回报。 - 积极招募 - 退出问题。 - 缺乏透明度。 | $2,250,000,000 | 查看 |
| Jose Coss（Coss簿记） | 会计欺诈、税务诈骗 | - 虚假的国税局债务索赔。 - 未经授权的金融活动。 - 之前的犯罪记录。 | 开启屏幕阅读器支持2000000 | 查看 |
| Yfdexf.财务 | DeFi退出骗局 | - 短期项目。 - 缺乏透明度。 - 删除在线状态。 | $20,000,000 | 查看 |
| Forsage酒店 | DeFi 庞氏骗局/金字塔骗局 | - 高回报承诺。 - 金字塔结构。 - 较低的支付率。 | $340,000,000 | 查看 |
| Arbistar 2.0 | 庞氏骗局、欺诈套利 | - 不切实际的回报。 - 提款限制。 - 暗网资金追踪。 | $1,000,000,000 | 查看 |
| 中巴 | DeFi退出骗局 | - 合同中有后门。 | $1,060,000 | 查看 |
| Forcount交易系统 | 加密金字塔计划 | - 不切实际的回报。 - 金字塔结构。 | $8,400,000 | 查看 |
| 鲨鱼创 | DeFi退出骗局 | - 匿名开发者。 - 快速提取资金。 | $10,000,000 | 查看 |
| 北交所 | 庞氏骗局、欺诈性交易 | - 不切实际的回报。 - 品牌劫持。 - 通过 TRON 进行资金流动。 | 未知 | 查看 |
| 复合金融 | DeFi退出骗局 | - 审计后合同变更。 - 快速提取资金。 | $10,800,000 | 查看 |
| 爆米花交换 | DeFi退出骗局 | - 合同中有后门。 - 即时拉扯标志。 | $2,000,000 | 查看 |
| 龟速 | DeFi退出骗局 | 快速提取资金、删除存在且缺乏透明度。 | $2,400,000 | 查看 |
| 以太坊亚洲交易 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的回报。 - 技术退出问题。 - 操作员犯罪历史。 | $5,300,000 | 查看 |
| 胸腺 | 欺诈性交易、退出骗局 | - 突然崩溃。 - 操作员失踪。 - 资产索赔膨胀。 | $43,000,000 | 查看 |
| 非洲密码 | 加密货币退出骗局 | - 黑客索赔。 - 资金洗钱。 - 不鼓励采取法律手段。 | $3,600,000,000 | 查看 |
| 去中心化金融100 | 涉嫌退出骗局/黑客攻击 | - 缺乏清晰的沟通。 | $32,000,000 | 查看 |
| 聚鲸金融 | DeFi退出骗局 | - 国库迅速枯竭。 - 匿名团队。 | $1,000,000 | 查看 |
| 支付宝 | 欺诈性加密货币交易所 | - 虚假背书。 - 提款限制。 | $1,840,000 | 查看 |
| 鲸鱼农场 | DeFi退出骗局 | - 夸大的 APY。 - 匿名团队。 | $2,300,000 | 查看 |
| 稳定磁铁 | DeFi退出骗局 | - 未经验证的库代码。 - 不完整的审计。 - 无限制的令牌批准。 | $27,000,000 | 查看 |
| 深圳时控云科技 | 加密金字塔计划 | - 金字塔结构。 - 不切实际的采矿回报。 - 规避监管。 | $91,500,000 | 查看 |
| 月神产量（Terra/UST） | 算法稳定币崩溃 | - 不可持续的收益。 - 算法不稳定。 | $40,000,000,000 | 查看 |
| 菲尼科 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的回报。 - 突然停止付款。 | $1,100,000,000 | 查看 |
| BitConnect | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的回报。 - 规避监管。 | $2,400,000,000 | 查看 |
| AFK系统财务 | DeFi退出骗局 | - 匿名团队。 - 取消审计。 - 未经验证的合同。 - Tornado Cash 使用。 | $12,000,000 | 查看 |
| 巴勒猿俱乐部 | NFT 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 快速平台删除。 | $2,600,000 | 查看 |
| 进化的猿 | NFT 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 未兑现的游戏承诺。 | $2,000,000 | 查看 |
| 阿努比斯DAO | DeFi 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 资金快速流失。 - 缺乏用例透明度。 | $60,000,000 | 查看 |
| 帝国X | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的回报。 - 缺乏 SEC 注册。 - 模糊的技术声明。 | $100,000,000 | 查看 |
| 雪狗 DAO | DeFi 地毯拉力 | - 隐藏的代币经济学。 - 匿名团队。 | $44,000,000 | 查看 |
| 元DAO | DeFi 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 夸大的项目声明。 - 使用 Tornado Cash。 | $3,200,000 | 查看 |
| 冰霜 | NFT 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 未兑现赠品和游戏的承诺。 | $1,300,000 | 查看 |
| 大爸爸猿俱乐部 | NFT 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 模仿品牌。 - 绕过验证。 | $1,300,000 | 查看 |
| 莫里斯硬币 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的每日回报。 - 匿名操作。 | $150,000,000 | 查看 |
| 无聊的兔子 | NFT 慢速拉地毯 | - 匿名团队。- 与之前的诈骗有关。 | $21,100,000 | 查看 |
| 太阳火金融 | DeFi 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 使用 Tornado Cash。 | $3,000,000 | 查看 |
| 区块宇宙 | NFT 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 缺乏可验证的游戏进度。 | $1,200,000 | 查看 |
| 狐狸斯威帕 | NFT 地毯拉力 | - 名人主导，但缺乏执行力。 - 未兑现的承诺。 | $1,500,000 | 查看 |
| 泰坦诺金融 | NFT 地毯拉力 | - 不切实际的 APY。 - 匿名团队。 | $1,900,000 | 查看 |
| BNB42 | 地毯拉 | - 不切实际的回报。 - 未经验证的合同。 - 匿名团队。 | $2,800,000 | 查看 |
| Ormeus硬币 | 加密庞氏骗局 | - 夸大采矿权。 - 传销模式。 - 无法验证的资产。 | $70,000,000 | 查看 |
| 仓鼠格斗 | 空投操纵骗局 | - 不切实际的价格预测。 - 匿名团队。 - 缺乏代币经济学透明度。 | 无直接损失 | 查看 |
| 加密龙 | NFT 地毯拉力 | - 技术问题。 - 未兑现的竞技场承诺。 - 匿名团队与 ICO 支点。 | $6,300,000 | 查看 |
| SR Private Equity 和 NBD Eidetic Capital | 比特币庞氏骗局 | - 不切实际的无风险回报主张。 - 无法核实的基金运作。 - 奢侈的消费。 | $12,000,000 | 查看 |
| 笨蛋们 | NFT 地毯拉力 | - 未能提供路线图。 - 匿名团队。 - 资金滥用。 | $3,100,000 | 查看 |
| TeddyDoge（DRAC 网络） | DeFi 地毯拉力 | - 开发商控制的流动性。 - 快速代币销售。 | $4,500,000 | 查看 |
| 浣熊网络（自由协议） | 加密骗局 | - 未经审计的项目。 - 过高的 APY 索赔。 - 匿名团队。 | $21,000,000 | 查看 |
| 欧米茄 | 加密货币/外汇传销骗局 | - 不切实际的 300% 回报率。 - 虚假的监管声明。 - 无法提款。 | $650,000,000 | 查看 |
| 动画 | NFT 地毯拉力 | - 过度承诺而没有路线图。 - 改变条款。 - 匿名团队。 | $6,300,000 | 查看 |
| CoinDeal | 投资诈骗计划 | - 虚假收购声明。 - 无法核实的合同。 - 个人资金滥用。 | $55,000,000 | 查看 |
| GPB资本 | 私募股权欺诈 | - 误导性的财务数据。 - 缺乏透明度。 - 不可持续的支付承诺。 | $1,600,000,000 | 查看 |
| 埃米尼FX | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的每周 5-9.98% 回报率。 - 缺乏交易证据。 - 有针对性的社区呼吁。 | $262,500,000 | 查看 |
| 挖矿资本币 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的 1% 每日回报率。 - 无法验证的采矿网络。 - 丰厚的推广者激励。 | $62,000,000 | 查看 |
| Forsage酒店 | DeFi 庞氏骗局/金字塔骗局 | - 投资者损失率超过 80%。 - 无法验证的智能合约支出。 - 匿名创始人。 | $340,000,000 | 查看 |
| 高速公路 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的 43% 收益率。 - 延迟提款。 - 缺乏透明度。 | $ 100,000,000 + | 查看 |
| 变异猿星球 | NFT 地毯拉力 | - 未兑现的 NFT 承诺。 - 匿名开发者。 - 资金挪用。 | $2,900,000 | 查看 |
| 收益机器人 | DeFi退出骗局 | - 集中合同控制。 - 无法验证的优惠券。 - 删除社交媒体。 | $2,100,000 | 查看 |
| CirculateBUSD 和 CirculateWBNB | DeFi退出骗局 | - 未经验证的合同。 - 第三方依赖。 - 快速资金桥接。 | $2,500,000 | 查看 |
| 科科莫财经 | DeFi退出骗局 | - 恶意合同升级。 - 冰网络钓鱼批准。 - 删除社交媒体。 | $4,500,000 | 查看 |
| iEarn 机器人 | 加密庞氏骗局 | - 不存在的法人实体。 - 不切实际的奖金。 - 传销结构。 | 考虑到所有投资都损失了，大约是 7 亿美元。 | 查看 |
| 友谊赛 | NFT 地毯拉力 | - 未完成的路线图。 - 已删除的帐户。 - 缺乏社区更新。 | $5,300,000 | 查看 |
| 梅林DEX | DeFi 地毯拉力 | - 审计中标记的集中控制风险。 - 缺乏团队透明度。 - 未经验证的身份。 | $1,800,000 | 查看 |
| 条例财务 | DeFi 地毯拉力 | - 提款功能集中化。 - 团队运营缺乏透明度。 | $1,000,000 | 查看 |
| 区块链技术用于治疗狗鼻皱纹 | 加密庞氏骗局 | - 无法验证的产品声明。 - 高回报承诺。 - 缺乏监管监督。 | $127,000,000 | 查看 |
| 市冈风险投资公司 | 加密庞氏骗局 | - 不切实际的回报承诺。 - 伪造文件。 - 缺乏可验证的利润。 | $ 61,000,000 + | 查看 |
| 赤壁财经 | DeFi退出骗局 | - 集中合同控制。 - 未经验证的合同。 | $1,000,000 | 查看 |
| 摩根·芬托克 | 加密庞氏骗局 | - 虚假的隶属关系。 - 虚假的团队身份。 - 无法核实的利润声明。 | $31,600,000 | 查看 |
| 西坦 | DeFi 地毯拉力 | - 无需 KYC 要求。 - 快速筹集资金，然后突然提款。 - 基金管理缺乏透明度。 | $3,500,000 | 查看 |
| 斯瓦普鲁姆 | DeFi 地毯拉力 | - CertiK 审计标记了中心化风险。 - 团队拒绝 KYC。 - 资金快速流失，随后代币价值崩溃。 | $3,000,000 | 查看 |
| IEGT | DeFi退出骗局 | - 未经验证的附属关系。 - 巨大的代币供应差异。 - 缺乏直接的代币合约互动。 - 使用付费演员。 | $1,100,000 | 查看 |
| 秃 | DeFi 地毯拉力 | - 没有 UI 或功能桥。 - 价值快速飙升。 - 链接到 Alameda Research 等可疑实体。 | $23,000,000 | 查看 |
| 神奈吉金融 | DeFi 地毯拉力 | - 未经验证的合约代码。 - 快速 TVL 流失。 - 删除所有项目存储库。 | $2,130,000 | 查看 |
| DeFi实验室 | DeFi 地毯拉力 | - 集中式后门功能。 - 欺骗性通信。 - 缺乏分散式治理。 | $1,400,000 | 查看 |
| 太阳能技术联盟（STA）代币 | 加密庞氏骗局 | - 虚假的区块链服务声明。 - 可信官员的参与。 - 高回报承诺。 | $300,000,000 | 查看 |
| 大亨金融 | DeFi 地毯拉力 | - 部署者的地毯拉动历史。 - 集中式预言机控制。 | $6,400,000 | 查看 |
| 零层 | 钓鱼诈骗 | - 非官方空投促销。 - 模仿官方平台的虚假网站。 - 缺乏验证。 | 约$ 1,000,000 | 查看 |
| 杰派克斯 | 加密欺诈 | - 未经许可的操作。 - 用户缺乏私钥访问权限。 - 无法验证的冷钱包声明。 | $205,000,000 | 查看 |
| 安全区 | DeFi 地毯拉力 | - 预售后快速抛售代币。 - 未经尽职调查的影响者推广。 | $1,870,000 | 查看 |
| 幸运星货币（LSC） | DeFi退出骗局 | - 集中式合同控制。 - 虚假的黑客叙述。 | $1,100,000 | 查看 |
| 安全月 | 加密庞氏骗局 | - 虚假的流动资金池安全声明。 - 缺乏实用性。 - 团队支出过高。 | $ 200,000,000 + | 查看 |
| FSL代币（标准交叉金融） | DeFi退出骗局 | - 重新命名诈骗历史。 - 使用付费演员。 - 发布后快速转储代币。 | $1,600,000 | 查看 |
| StoicDAO | DeFi 拉扯或入侵 | - 漏洞细节缺乏透明度。 - 项目突然关闭。 | $1,200,000 | 查看 |
| BitForex | 加密货币交易所地毯拉动 | - 未经许可的运营。 - 交易量膨胀。 - 客户支持无响应。 | $56,500,000 | 查看 |
| 风险爆炸 | DeFi 地毯拉力 | - 匿名团队。 - 代言人缺乏尽职调查。 | $1,260,000 | 查看 |
| 芒果农场 | DeFi退出骗局 | - 有影响力的人推动的炒作。 - 无法验证的空投承诺。 - 恶意的前端部署。 | $1,320,000 | 查看 |
| XKingdom_Tech | DeFi退出骗局 | - 未经验证的合同。 - 通过 MINTER_ROLE 进行集中控制。 - 合同互动失败。 | $1,200,000 | 查看 |
| 莉娜网络 | DeFi 地毯拉力 | - 发布后资金迅速流失。 - 缺乏事件响应。 - 过早放弃所有权。 | $2,900,000 | 查看 |
| 奥尔迪ZK | DeFi退出骗局 | - 不切实际的 APR 承诺。 - 快速的 V2 迁移。 - 大量代币抛售导致 98% 的滑点。 | $1,400,000 | 查看 |
| 宝石狂 | DeFi 地毯拉力 | - KYC 提供商保持沉默。 - 长达一年的退款欺骗。 - 币安资助的部署者。 | $3,500,000 | |
| Z赌场 | DeFi退出骗局 | - 虚假的空投承诺。 - 资金转换为原生代币。 - 链接到 WhiteRock Finance。 | $30,000,000 |
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