诈骗类型

爱情骗局、投资骗局、欺诈性加密货币交易平台、品牌冒充

红色标志

  • 未经验证的第三方钱包设置。
  • 突然要求大额存款来“解锁”提款。
  • 屡次冻结资金。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

建立虚假关系以赢得信任,制造虚假交易结果,使用虚假余额来吸引进一步投资,征收多项意外费用,并阻止所有提款。

潜在资金损失

$750,000

最终结果

资金未追回。交易网站已下线。该骗局已被举报,被冒充的品牌(Coinhako)并未参与其中。