诈骗类型

DeFi退出骗局

红色标志

  • 未经证实的隶属关系。
  • 代币供应量存在巨大差异。
  • 缺乏直接的代币合约交互。
  • 使用付费演员。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

通过恶意合约功能铸造过多代币,使用中介钱包,通过 Tornado Cash 洗钱,并伪造与操纵媒体的联系。

潜在资金损失

$1,100,000

最终结果

没有追回任何资金;没有逮捕任何人;罪犯的钱包里还剩下 800 万美元。