澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已对币安澳大利亚子公司 Investbybit Pty Ltd 采取行动，指控其严重违反了该国的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 管制规定。
作为执法行动的一部分，监管机构已责令币安澳大利亚分公司提名外部审计机构，供澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）审议和遴选。该交易所需在28天内完成提名工作，否则将面临进一步的执法行动。
AUSTRAC 首席执行官阐明监管立场
澳大利亚交易报告和分析中心（ AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯先生重申了该监管机构致力于保护公民免受加密货币诈骗的承诺。他指出，AUSTRAC 2024年国家风险评估显示，加密货币越来越容易受到欺诈行为的侵害。
托马斯先生表示：
“我提醒所有数字货币交易所对可疑行为的交易保持警惕，包括通过诈骗、网络犯罪和恐怖主义融资进行的洗钱——对于全球交易所来说，这些活动的可能性要高得多。”
首席执行官强调，像币安这样的全球运营商需要了解并执行保障投资者安全的准则。他还强调了了解澳大利亚犯罪风险的重要性。托马斯指出，了解这些复杂情况对于确保交易平台不违反其报告义务至关重要。
AUSTRAC 首席执行官补充道：
“大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就无法履行在澳大利亚的反洗钱/反恐怖融资义务。”
