联邦监管机构重点关注了 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global 等三家加密货币交易所，称它们将因与市场操纵相关的违法行为面临法律诉讼。值得一提的是，此次诉讼将涉及交易平台负责人和其他员工，凸显了这是一场全方位的法律行动。
值得注意的是，美国证券交易委员会（SEC）已向马萨诸塞州地方法院提起诉讼。值得一提的是，包括司法部和联邦调查局（FBI）在内的其他机构也对此案表现出关注，并积极参与法律程序。
美国证券交易委员会的声明部分内容如下：“美国证券交易委员会今天宣布对三家自称是做市商的公司和九名个人提起欺诈指控，指控他们参与操纵各种加密资产市场的阴谋，这些加密资产被作为证券提供给散户投资者。”
罪行概述
如前所述，针对涉案加密货币交易所的诉讼主要依据是市场操纵。具体而言，ZM Quant 被指控提供加密货币做市服务。值得注意的是，欧柏君、刘瑞琪以及两名与该交易所相关的匿名人士操纵了交易量和加密资产价格，从中牟取暴利。
与 ZM Quant 一样，Gotbit 也参与了类似的恶意行为。据称，前者通过一个私人 Telegram 群组抬高了 Saitama 的代币价格，而后者则对 Robo Inu 代币采取了同样的行动，将其交易量夸大至约 1 万美元。
联邦调查局在加快调查程序方面的作用
为了集中力量追查罪犯，美国联邦调查局（FBI）推出了一项名为“FBI诱捕行动”的新举措。这项创新举措包括开发一种名为“NexFundAI代币”的假代币。FBI利用这种假代币成功诱骗骗子提供欺诈性交易服务。因此，这项技术的发明为FBI成功的调查程序增添了新的维度。
#Fedcoin？嗯，不是那个Fed Coin—— #NexFundAI是#FBI （没错，就是那个FBI）指示创建的代币，作为其对#加密资产市场#操纵行为进行卧底调查的一部分；#SEC对做市商提起5起诉讼，其中两起涉及FBI创建的代币！https://t.co/knVktsUS1o
- Drew Hinkes（@propelforward） 2024 年 10 月 9 日
美国证券交易委员会在新闻稿中承认了联邦调查局的贡献，并表示：“美国证券交易委员会感谢联邦调查局和马萨诸塞州地区检察官办公室的协助，他们今天宣布了类似的刑事诉讼。”
