Helix Crypto Mixer 创始人因洗钱 3 亿美元被判 300 年徒刑
最新的进展是，哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl Howell 判处 Helix 加密货币混合器创始人 Larry Harmon 三年监禁。值得注意的是，主审法官判处 Harmon 三年监禁是因为他认为 Harmon 犯有洗钱罪。值得注意的是，Helix 加密货币混合器创始人的判决出现在美国司法部 (DOJ) 的一份公开文件中。司法部在 11 月 15 日的新闻稿中表示，在 2014 年至 2017 年期间，这位被定罪的创始人促成了价值约 3 亿美元的交易。Harmon 的洗钱技术与所有破获的诈骗企业一样，Harmon 的运营模式具有独特的特点，使其能够继续从事非法业务约三年。根据公开的报告，Harmon 运营着一个暗网混合器，帮助诈骗者洗钱比特币 (BTC)。为了促成这些骇人听闻的操作，这位被判有罪的创始人将混合器与暗网搜索引擎Grams连接起来。“Helix是暗网上最受欢迎的混合服务之一，深受需要清洗非法收益的网络毒贩的追捧。Helix代表其客户（包括哥伦比亚特区的客户）处理了约354,468个比特币（交易时约合311,145,854美元）。”每次交易后，Harmon总会从中抽取一部分作为佣金。同时，除了Grams网络之外，他还开发了一个应用程序接口（API），使恶意行为者能够将其比特币提现钱包与Helix集成。逮捕与处罚考虑到Harmon的犯罪程度，尤其是通过可疑手段清洗的巨额资金，他应判处约20年监禁。然而，法官出于对他被捕前后良好合作态度的宽大处理，仅判处3年徒刑。具体来说，早在 2020 年 2 月执法机构逮捕哈蒙之前，他就同意停止 Helix 的运营。他还对自己的行为表示悔恨，并于 2021 年 8 月认罪。除了监禁之外，他还将缴纳 311 亿美元的罚款，以补偿洗钱的资金。