近期，币安透露将对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对其处以的440万美元（约600万加元）罚款提出异议，并于2024年6月5日向加拿大联邦法院提起上诉，这意味着法庭审理即将开始。
就上下文而言，交流是 五月初被起诉 因未能遵守美国制定的反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）法律。
5月份早些时候的指控
今年 5 月初，FINTRAC 指控该交易所未注册为外国货币服务企业 (FMSB)，并且未报告其网络上价值超过 10,000 美元的交易。
在 X 的官方页面上， 监管机构宣布 9月XNUMX日： “FINTRAC 对外汇服务公司 Binance Holdings Limited 处以 6,002,000 美元的行政罚款。”
支持对 4.4 万美元罚款提出上诉的论据
币安交易所反驳称，其服务并非针对加拿大居民，而是面向全球市场运营。
此外，该公司提请注意其在 2023 年 5 月初的初步声明，称币安打算撤离北美国家，因为当时该国当局实施了看似严格的监管措施。
值得注意的是，该交易所承认，尽管其计划在加拿大建立营销业务，以纪念币安控股有限公司创始人兼前首席执行官、加拿大华裔商人赵长鹏，但监管环境并不支持该计划。因此，“币安加拿大”成为一个封闭的话题。
与此同时，币安与FINTRAC之间的对峙，只是该交易所在全球范围内应对多个地区新监管措施日益严峻挑战的一个缩影。币安在监管要求日益严苛的环境下生存下来，凸显了其在不利条件下仍致力于保持自身竞争力的决心。
