总部位于迪拜的交易所 Bybit 已收到荷兰央行 2.25 万欧元（2.4 万美元）的制裁。 根据报告Bybit 因向荷兰本地用户提供不受监管的服务而存在违规行为。鉴于违规行为的严重性，理应处以更高的罚款，但该交易所的合规努力降低了罚款成本。
然而，该监管机构暗示，罚款符合该地区的反洗钱框架。处罚旨在阻止其他企业将来重复类似行为。
Bybit 的反抗行为导致其被处以 2.25 万欧元的罚款
Bybit 因两项违规行为受到处罚。首先，该公司一直在未获得监管机构颁发的功能性牌照的情况下运营。自 2020 年 10 月以来，该公司一直不愿按照 DNB 注册计划进行注册。
另一方面，由于该公司没有获得牌照，因此可以推测该公司一直在支持该地区的非法服务。因此，金融情报部门对该交易所的交易一无所知。
减轻未来事故发生的计划
作为对制裁的回应， Bybit 承认 其不当行为已得到纠正，并表示愿意支付罚款。最近的一项调查显示，Bybit 与 SATOS BV 合作，试图收购 DNB 虚拟资产服务提供商 (VASP)。 合伙许可证此次合作将使他们有资格接受交易订单，直到永久文书工作获得授权。
Bybit 联合创始人兼首席执行官 Ben Zhou 表示： 自与 SATOS 合作以来，我们一直严格遵守监管框架。目前，Bybit Powered by Satos 已发展成为市场第二大交易所，拥有 10 万用户。Bybit Powered by Satos 也正在与当地大学密切合作。
与此同时，根据荷兰拟议通过的《加密资产市场监管条例》（MiCAR），所有商业和金融公司必须在2024年12月30日或之前获得完整的注册证书，否则将承担相应后果。通过这些措施，荷兰正在努力减少其周边地区的欺诈活动。
