币安在监管合规审查方面的困境上升到一个新的层面，加拿大当局严厉批评该交易所违反北美反洗钱法规，对其处以 4.4 万美元的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对该交易平台处以罚款，而就在几个月前，美国司法部 (DOJ) 刚刚对该交易平台处以 4.3 亿美元的罚款。
因此，币安将准备迎接新一轮的法律纠纷，以洗清 FINTRAC 对其提出的一系列新指控。
针对币安的指控
根据加拿大金融交易报告和报告中心 (FINTRAC) 的指控，币安违反了两项重要的监管准则，因此需要承担责任。因此，该交易平台将支付约 600 万加元（约合 600.2 万加元）的罚款，相当于 440 万美元。
该反洗钱机构强调了对币安的指控，声称尽管多次发出警告，但该交易所仍未在加拿大相关机构获得外币服务业务的事先认定，而是向其加拿大客户提供服务。
此外，监管机构指责币安尽管选择提前退出加拿大市场，但仍接收其加拿大用户的加密货币。
此外，该监管机构还披露，币安未能报告价值超过10,000加元的重大加密货币交易收据。根据FINTRAC的数据，币安未能在规定期限内为客户开展“了解你的客户”（KYC）程序，因此在2021年6月至2023年7月期间，该交易平台上发生的约5,902笔交易未报告。
币安困境仍在继续
在与多个国家的监管机构发生一系列法律纠纷之际，加拿大当局的新指令无疑将使币安的困境雪上加霜。
交易平台也面临着类似的 情况 在西非国家尼日利亚指控该交易所存在反洗钱和逃税行为后，币安在尼日利亚也面临监管。在美国，币安也因协助出售一些被美国证券交易委员会（SEC）视为证券资产的加密实体而面临审查。
