加密货币期权交易诈骗(冒充 Changelly)
受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。
骗子先通过私人聊天建立信任,然后介绍一个模仿真实交易平台的虚假交易平台。在让受害者成功提现几次以增强其信心后,骗子加大了诈骗规模,诱骗受害者存入大量资金。一旦平台内资金达到一定数额,骗子就会切断受害者的访问权限,并索要更多费用才能解冻资金。
$1,200,000
受害者最终意识到该平台并非合法的Changelly.com,而是一个诈骗性的克隆网站。他损失了全部款项,既无法取回资金,也无法再与骗子联系。