CoinDeal

诈骗类型

投资诈骗计划

红色标志

  • 虚假收购声明。
  • 无法核实的合同。
  • 个人资金滥用。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

虚假承诺收购回报、捏造合同、挪用资金。

潜在资金损失

$55,000,000

最终结果

格拉斯皮认罪;钱德兰被起诉;未追回赃款;案件仍在审理中。