冒充新加坡国际货币交易所有限公司 (SIMEX/SGX) 的实体

诈骗类型

生猪屠宰骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局

红色标志

  • 冒充合法交易所。
  • 不寻常的“配置文件”下载。
  • 允许小额提款但阻止大额提款。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

通过 LinkedIn 建立信任,转移到 Line 应用程序,提供交易指导,允许小额提款以赢得信任,并拒绝大额提款。

潜在资金损失

$480,000

最终结果

大额提款被拒绝;未收回资金。