虚假节点挖矿骗局:通过虚假费用和冻结账户阻止提款
受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。
骗子们采取了一种循序渐进的信任建立策略,不施加任何压力或进行任何浪漫的操控——只是通过长时间的、看似随意的对话来建立信任。他们先允许受害者成功提取一小笔资金,然后再逐步增加投资金额,以此来增强其可信度。他们使用诸如“缺席费”和“追回费”之类的虚构术语来榨取更多资金,最终冻结账户并彻底断绝联系,而这一切都隐藏在一个令人信服的背景故事背后。
$ 2,000,000 +
受害者在尝试提现一大笔钱后,与平台和诈骗者都失去了联系。他的资金全部丢失,网站也已关闭——他损失了超过2万美元,而且没有任何办法追回。