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诈骗类型

加密货币投资骗局可能冒充洲际交易所(ICE)

红色标志

  • 使用多个虚假网站模仿知名金融机构。
  • 提取资金时被收取虚构的费用。
  • 一旦受害者服从,网站就会消失,所有通讯都会被切断。
  • 通过社交媒体进行协同操纵。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

这些骗子运用了层层递进的社会工程学手段:先从闲聊开始,建立虚假的群组信誉,然后用人为制造的盈利和实时交易“演示”来强化这种假象。他们先让受害者看到少量盈利,以此诱使他们借入巨额贷款。他们的整个策略都围绕着建立信任展开,然后在提款阶段设置重重障碍,例如身份验证和税费。

潜在资金损失

$154,000

最终结果

两名受害者均无法访问其账户,且未能追回资金。诈骗分子切断了所有平台上的联系,相关网站也已消失。