杰派克斯

诈骗类型

加密欺诈

红色标志

  • 无证经营。
  • 用户缺乏私钥访问权限。
  • 无法验证的冷钱包声明。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

未经授权转移用户资金、无证经营、虚假陈述资产存储行为。

潜在资金损失

$205,000,000

最终结果

逮捕 66 人;下令追缴 238,000 美元;更广泛的调查正在进行中。