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诈骗类型

爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、冒名顶替骗局

红色标志

  • 冒充 Robinhood 实体。
  • 网站名称频繁变更。
  • 贷款压力,以及提款前需缴纳税款。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

通过社交媒体和即时通讯建立信任,引导加密货币转账,鼓励贷款存款,展示虚假利润,并要求对提款缴纳税款。

潜在资金损失

$23,000

最终结果

未提取资金;要求缴纳税款;未报告追回款项。