庞氏币

诈骗类型

庞氏骗局、欺诈性交易平台、ICO欺诈

红色标志

  • 公开声明这是一场庞氏骗局。
  •  算法细节模糊不清。
  • 美国证券交易委员会(SEC)股票代码挑衅。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

承认是庞氏骗局,利用了人们的 FOMO 心理,并以反讽式的透明度来吸引风险承受能力强的投资者。

潜在资金损失

未知(据报道为 250,000 美元)

最终结果

未收到退款通知;Hegde面临法律风险;项目失败。