SR Private Equity 和 NBD Eidetic Capital

诈骗类型

比特币庞氏骗局

红色标志

  • 不切实际的无风险回报承诺。
  • 无法核实的基金运作情况。
  • 挥霍无度。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

承诺无风险回报,挪用投资者资金用于奢靡生活方式,并对基金运作情况进行虚假陈述。

潜在资金损失

$12,000,000

最终结果

美国商品期货交易委员会已发出停止令;案件仍在审理中;尚未追回任何资金。