诈骗类型

爱情骗局、杀猪骗局、欺诈性交易平台、身份盗窃风险

红色标志

  • 虚假的许可声明。
  • 利润不可能增长。
  • 来自外部来源的预付税款。
  • 威胁和突然删除帐户。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

建立情感关系,鼓励用演示利润增加存款,允许小额提款以赢得信任,然后冻结账户并施加巨额税收以获取资金。

潜在资金损失

$ 491,000 +

最终结果

资金未追回,账户被清空,网站现已下线。华盛顿州发展金融机构(DFI)发布警报,认定Sundell FX是一个更大规模加密货币诈骗团伙的成员。