Goliath Ventures 前首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多承认犯有大规模加密货币投资诈骗罪，检察官称，该诈骗案在三年内从投资者手中骗取了至少 400 亿美元。
德尔加多在美国佛罗里达州中区地方法院认罪，罪名包括串谋实施电信诈骗、电信诈骗和洗钱。他承认，该计划通过承诺每月向投资者支付回报（这些回报从未通过合法的加密货币投资产生），导致投资者损失至少250亿美元。
联邦检察官称，这是近年来被起诉的最大规模的加密货币庞氏骗局之一。德尔加多将于10月8日被判刑，面临数十年联邦监狱刑期。
关键精华
- Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Alexander Delgado 承认犯有电信诈骗共谋罪、电信诈骗罪和洗钱罪。
- 检察官称，该计划在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间从投资者那里筹集了至少 4 亿美元。
- 德尔加多承认投资者至少损失了250亿美元。
- 受害者被承诺从加密货币流动性池投资中获得每月 3% 至 8% 的回报，但检察官表示，这些流动性池大多并不存在。
- 德尔加多同意放弃多项奢侈品，包括房地产、车辆、手表、珠宝、银行账户和加密货币账户。
投资者被承诺可获得稳定的加密货币利润
根据法庭文件，Goliath Ventures（前身为 Gen Z Venture Firm）将自己定位为专注于流动性池策略的加密货币投资平台。
该公司告诉投资者 他们的资金将被投入去中心化金融流动性池，这些资金池能够产生3%至8%的月收益率。检方称，为了吸引新客户，该公司依靠专业的营销活动、推荐网络、豪华活动、慈善赞助和定期分红，营造出一家成功投资企业的假象。但实际上，检方表示，投资者的资金并没有按照承诺进行投资。
据称，新存入的资金被用来支付早期投资者的款项、满足提款请求，以及供养德尔加多和其他公司内部人士奢靡的生活方式。
只有一小部分人达到了广告宣传的投资目标。
检察官提出的最重要发现之一涉及 Goliath 的实际区块链活动。
尽管该公司声称投资者资金已积极投入到 加密货币流动性 调查人员发现，在Uniswap等去中心化交易所的资金池中，只有约1.5万美元流入了营销材料中反复提及的平台。这笔金额仅占从投资者那里筹集的约400亿美元的一小部分。
计划 去中心化金融交易 由于这些信息都公开记录在区块链网络上，调查人员能够将 Goliath 的说法与其在链上的实际活动进行比较，结果发现投资者被告知的内容与其资金的实际处理方式之间存在巨大差距。
用投资者的钱购买奢侈品
联邦检察官 据称，德尔加多利用投资者的资金来维持极其奢靡的生活方式。法庭记录显示，他至少购买了六处住宅房产，每处价值在1.15万美元至8.5万美元之间，此外还购买了包括兰博基尼和劳斯莱斯在内的高档汽车。
调查人员还发现，投资者的资金流向了劳力士手表、名牌手袋、豪华行李箱、珠宝和其他高价值个人物品。
作为认罪协议的一部分，德尔加多同意交出与诈骗案相关的资产，包括：
- 八处房产。
- 十一辆豪华轿车。
- 三十款名表。
- 超过五十款名牌手袋和钱包。
- 至少二十九件高档珠宝。
- 调查期间查封了多个银行账户和加密货币账户。
“德尔加多提供欺诈信息以骗取投资者资金，然后将非法所得挥霍在奢靡的生活方式上，”美国检察官格雷戈里·W·基欧说。
投资者面临巨额损失
尽管诈骗规模巨大，但追回损失的力度仍然有限。德尔加多承认该计划造成至少250亿美元的损失，而检方估计，投资者在整个诈骗过程中投入了约400亿美元。
今年早些时候的法庭诉讼表明，迄今为止只追回了一小部分投资者资金，这凸显了一旦欺诈性加密货币投资计划崩溃，追回资产的难度。
Goliath Ventures 也已申请破产保护（第 11 章），而一些投资者则单独对摩根大通提起诉讼，指控该银行在忽视警告信号的情况下处理了数亿美元的 Goliath 相关交易。
结语
克里斯托弗·德尔加多认罪，为美国历史上最大的加密货币投资诈骗案之一画上了句号。检方称，歌利亚创投公司通过承诺从加密货币流动性池中获得可靠回报，吸引了数亿美元的资金，而其运作模式却是一个典型的庞氏骗局，依赖于新投资者的资金。
此案也凸显了核实涉及去中心化金融的投资声明的重要性。由于区块链交易公开透明，合法的流动性池活动通常可以得到独立验证。随着监管机构持续打击加密货币相关欺诈，Goliath Ventures案再次提醒投资者，保证收益和不透明的投资策略仍然是投资者需要警惕的重要警示信号。
