印度金融情报部门（FIU）对币安和库币分别处以约 2.25 万美元（约 188 亿卢比）和 3.4 万卢比的罚款，原因是它们不遵守该国的反洗钱（AML）法律。
金融情报机构认为，这些交易所在该国提供服务时没有进行适当的注册，没有获得虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证，也没有遵守规定的反洗钱条件。
印度推动加强对本国加密货币相关活动的管控
与其他国家一样，印度一直在寻求对其境内加密货币领域进行更严格的监管控制，过去几个月金融情报机构对一些不遵守监管准则的外国加密货币交易所采取的行动就证明了这一点。
值得注意的是，印度金融情报机构（FIU）大力监管该国的加密货币活动，导致一些交易所，例如OKX，在被指控非法运营后撤离该国。另一方面，币安、KuCoin和其他一些交易平台正在努力争取在印度市场获得回报，以确保它们在严格的监管下仍能保持竞争力。
币安在印度实现监管清晰度的冒险
在众多致力于获得印度市场全面准入许可的加密货币交易所中，币安和KuCoin似乎名列前茅，过去的一些事件也印证了这一点。我们之前的一篇文章曾报道，币安已正式屈服于压力，计划支付约2万美元，作为其重返印度市场的协议的一部分。
此外，上个月，币安和 KuCoin因几乎完成在印度恢复运营的各项程序而成为新闻头条。
币安和库币再遭罚款
考虑到本文所强调的事件顺序，质疑新的罚款措施就显得尤为重要。唯一的解释是，与金融情报机构（FIU）协调的尝试徒劳无功，或者未能在印度金融情报机构设定的期限前完成。
总而言之，币安正遭受全球多家监管机构的打击，其中金融情报机构（FIU）是最近的施压者。今年5月初，加拿大金融监管机构FINTRAC对币安处以440万美元的罚款，币安已就此向加拿大联邦法院提起上诉。
