韩国对加密货币交易所的打击行动暂时中止，首尔一家法院支持了 Bithumb 的诉求，免除了该平台可能对其业务造成严重干扰的重大监管处罚。
周四，这个 首尔行政法院 批准了Bithumb的请求，暂停执行该国金融情报机构（FIU，隶属于反洗钱机构）实施的为期六个月的部分业务限制。 金融服务委员会该裁决允许交易所继续正常运营，同时更广泛的法律纠纷仍在进行中。
金融情报机构 (FIU) 于 3 月份宣布的最初制裁，是迄今为止对韩国韩元加密货币交易所实施的最严厉的制裁之一。 其中包括36.8亿韩元。 （约 25 万至 27 万美元）罚款和运营限制，这将限制 Bithumb 吸引新用户的能力。
此次暂停服务针对的是新用户，阻止他们向外部钱包转移虚拟资产，而这对于任何在全球加密货币市场竞争的交易所来说都是一项至关重要的功能。监管机构辩称，这项限制只是部分性的，不会严重影响收入，但Bithumb表示，这将严重损害其增长和竞争力。
法院似乎认同Bithumb的观点，指出即使对存取款进行部分限制，也可能阻碍用户增长并削弱该平台的市场地位，尤其是在韩国准备进一步向机构投资者开放加密货币市场之际。制裁措施将暂缓执行，直至法院作出最终裁决。
此次争议的核心在于Bithumb涉嫌违反韩国反洗钱和金融合规法规。韩国金融情报机构（FIU）指控Bithumb在约6.65万起案件中未能正确核实用户身份。据报道，这些案件包括：
- 不足 了解你的客户 （KYC）检查
- 未能阻止涉及未注册加密货币运营商的交易
- 交易监控和限制措施执行力度不足
当局表示，这些违规行为违反了该国的《特别金融交易法》。 规范加密平台的运作方式 必须采取措施防止非法金融活动。除暂停运营外，监管机构还处以罚款，并对公司领导层启动了纪律处分程序。
Bithumb强烈质疑监管机构的调查结果和处罚力度。该公司于3月23日，即制裁生效前几天，提起行政诉讼，请求法院颁布禁令以推迟处罚的执行。这一法律举措有效地冻结了处罚，而周四的裁决则将这一保护期延长至法院作出最终裁决为止。
Bithumb在一份声明中表示：“我们计划在接下来的法律程序中始终如一地陈述我们的立场。”尽管监管机构提出提前和解可给予20%的折扣，但该交易所尚未支付罚款，这表明它打算对监管机构的决定提出全面挑战。
Bithumb的案例只是韩国监管力度加大的一部分。过去一年，韩国加强了对加密货币行业的监管，重点打击了多家大型交易所类似的违规行为。其他一些领先的平台，包括Upbit的运营商Dunamu和Coinone，也面临处罚。许多平台已提起法律诉讼，引发了人们对监管机构是否始终如一地执行制裁措施的质疑。
法院对Bithumb的临时裁决可能对韩国加密货币监管产生更广泛的影响。该裁决凸显了监管机构和交易所之间在反洗钱规则执行方面的紧张关系。当局表示，需要严格的监管来防止金融犯罪，而交易所则认为，不明确的指导方针和严厉的处罚可能会扼杀创新和竞争。
