联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）呼吁东南亚地区加强对无牌加密货币交易所的执法行动。值得一提的是，这份呼吁出现在加密货币领域流传的一份新闻稿中。
该出版物指出，未持有运营许可证的虚拟资产服务提供商（VASP）与欺诈网络存在关联，这些网络助长网络犯罪、赌博活动、毒品走私、人口贩卖以及其他相关的全球性危害。因此，相关部门必须采取正确的执法行动，以防止金融犯罪对毫无防备的公民造成损害。
杀猪及其他诈骗手段日益猖獗
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）描述了诈骗分子常用的几种手法，其中“屠宰猪”骗局最为常见。值得注意的是，这些不法分子会伪装成友好可靠的人，营造有利于向目标客户兜售其诈骗理念的环境。
求职诈骗和冒充也使无辜者成为诈骗活动的受害者。值得注意的是，缅甸和柬埔寨约有220,000万原住民因不切实际的工作机会而遭受敲诈勒索。
随着人工智能 (AI) 模型的出现和应用的激增，网络钓鱼攻击因现代技术不受控制的广泛操纵而激增。2024 年 9 月，约有 4670 万美元因人工智能网络钓鱼项目而从合法保管人手中消失。
联合国毒品和犯罪问题办公室建议采取干预措施，遏制无证加密货币交易犯罪
为了减轻这些肆无忌惮的攻击，联合国毒品和犯罪问题办公室提出了东南亚当局必须采取的一些关键干预措施。除了禁止未获得注册许可证的数字平台运营外，该机构还建议对执法机构进行严格的培训，使其掌握必要的技能，以便快速识别和应对各种复杂的诈骗策略。
此外，联合国毒品和犯罪问题办公室还表示需要招募网络安全专家。值得一提的是，由于近期记录的大多数犯罪都采用了数字化技术，这些专家将协助审查和监管加密货币平台。
对受欺诈行为影响的各个领域进行深入调查和监控，仍然是调查程序中至关重要的环节。因此，执法机构必须认真对待此类程序，以防止此类事件再次发生。
此外，严格遵守国际执法机构对数字交易活动的监管将创造一个严苛的环境，打击网络盗窃和相关犯罪活动。
