UPay Technology LTD. 已与合规和风险技术提供商 WIDTH 签署谅解备忘录 (MoU)。该合作关系于 2026 年 11 月 6 日宣布。我们将使用 WIDTH 的 DART 工具来帮助我们的团队审核与数字资产支付相关的钱包地址和交易。
被标记的交易可能会引导我们的审核人员追溯到多个钱包。DART 将帮助他们追踪这一路径，并找出触发警报的原因。
关键精华
- DART 将帮助 UPay 检查钱包地址并追踪区块链上的资金。
- 审核人员可以查看触发标记的规则、风险评分和相关交易记录。
- UPay 和 WIDTH 将共同决定要筛选哪些支付工作流程。
评论者将在DART中看到什么
作为尽职调查的一部分，我们会核实客户身份。审核转账时，我们也需要了解资金经手的地址。DART 的钱包地址筛查 (KYA) 可以识别与高风险实体的关联。其交易筛查 (KYT) 则帮助我们了解资金的来源和去向。
假设一笔转账被标记，因为资金流经了一个与高风险实体关联的地址。审核人员可以追踪这笔转账与该地址之间的交易记录，然后决定是否需要对该案例进行进一步调查。
DART 在我们的评测中扮演什么角色
我们将与 WIDTH 合作，共同决定 DART 的应用范围。具体应用范围将取决于资金在各项服务中的流动方式、涉及的资产和区块链网络，以及我们服务的市场。我们的团队使用 DART 后，会将他们的反馈意见提交给 WIDTH 进行审核。
我们的团队将结合DART的调查结果以及我们自身的尽职调查和独立审查，根据UPay的风险政策决定如何处理被标记的案例，并继续履行适用的监管义务。
关于UPay
UPay Technology LTD.成立于2023年，致力于帮助个人和企业使用数字资产进行支付。个人用户可以在UPay钱包中管理数字资产，并使用UPay卡消费支持的资产。我们为企业提供白标卡和加密货币支付网关。
关于 WIDTH
WIDTH 为金融机构、支付服务商和数字资产企业开发合规和风险管理技术。其平台支持客户注册、交易监控和金融犯罪调查。
