في تطور جديد، أصدرت القاضية بيريل هاول من محكمة مقاطعة كولومبيا حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مؤسس منصة "هيليكس" لخلط العملات المشفرة، لاري هارمون. والجدير بالذكر أن رئيس المحكمة أصدر الحكم بعد إدانة هارمون بغسل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بحق مؤسس منصة خلط العملات الرقمية "هيليكس" نُشر في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني أن المؤسس المدان قام، بين عامي 2014 و2017، بتسهيل معاملات بقيمة تقارب 300 مليون دولار.
تقنية هارمون لغسيل الأموال
كما هو الحال مع كل عملية احتيال مُكتشفة، تتميز أساليب عمل هارمون بخصائص فريدة سمحت لها بالاستمرار في هذا العمل غير المشروع لنحو ثلاث سنوات. ووفقًا للتقرير المنشور، تُشغّل هارمون منصةً لخلط البيانات على الشبكة المظلمة تُساعد مُرتكبي عمليات الاحتيال على غسل أموال بيتكوين (BTC).
لتسهيل هذه العمليات البشعة، ربط المؤسس المدان خدمة خلط العملات الرقمية بـ "غرامز"، محرك البحث في الشبكة المظلمة. "كانت "هيليكس" من أشهر خدمات خلط العملات الرقمية على الشبكة المظلمة، وكانت مطلوبة بشدة من قبل تجار المخدرات عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى غسل عائداتهم غير المشروعة. قامت "هيليكس" بمعالجة ما يقارب 354,468 بيتكوين - أي ما يعادل حوالي 311,145,854 دولارًا أمريكيًا وقت إجراء المعاملات - نيابةً عن عملائها، بمن فيهم عملاء في مقاطعة كولومبيا."
بعد كل معاملة، يحتفظ هارمون دائمًا بجزء من المبلغ المُحقق كعمولة له. في الوقت نفسه، بالإضافة إلى شبكة غرامز، طوّر واجهة برمجة تطبيقات (API) تُمكّن الجهات الخبيثة من دمج محافظ سحب بيتكوين الخاصة بها مع هيليكس.
الاعتقال والعقاب
بالنظر إلى جسامة جريمته، ولا سيما الأموال الطائلة التي تم غسلها بطرق مشبوهة، كان هارمون يستحق السجن لمدة عشرين عامًا تقريبًا . إلا أن القاضي خفف الحكم إلى ثلاث سنوات فقط مراعاةً لتعاونه الجيد قبل وبعد اعتقاله.
في سياق متصل، وافق هارمون على وقف عمليات هيليكس حتى قبل أن تعتقله جهات إنفاذ القانون في فبراير/شباط 2020. كما أعرب عن ندمه على أفعاله، وهو ما يتضح من إقراره بالذنب في أغسطس/آب 2021. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، سيُطالب بتعويض قدره 311 مليون دولار كغرامات تعويضًا عن الأموال المغسولة.
