مؤسس Helix Crypto Mixer يحصل على حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة غسل أموال بقيمة 300 مليون دولار
في تطور جديد، نطقت القاضية بيريل هاول من المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مؤسس شركة Helix لخلط العملات المشفرة، لاري هارمون. والجدير بالذكر أن القاضي الذي ترأس الجلسة فرض العقوبة لأنه وجد هارمون مذنبًا بغسل الأموال. ومن الجدير بالذكر أن الحكم على مؤسس شركة Helix لخلط العملات المشفرة ظهر في وثيقة منشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). في بيان صحفي صدر في 15 نوفمبر، ذكرت وزارة العدل أنه بين عامي 2014 و2017، سهّل المؤسس المدان معاملات بقيمة حوالي 300 مليون دولار. أسلوب هارمون في غسل الأموال مثل كل مشروع احتيال مكشوف، تتميز طرق هارمون التشغيلية بخصائص فريدة سمحت لها بالبقاء في العمل غير المشروع لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. ووفقًا للتقرير المنشور، تدير هارمون خلاطًا على الشبكة المظلمة يساعد مرتكبي عمليات الاحتيال في غسل عملة البيتكوين (BTC). لتسهيل العمليات البشعة، ربط المؤسس المُدان جهاز الخلط بـ Grams، وهو محرك بحث على الشبكة المظلمة. "كانت Helix واحدة من أشهر خدمات الخلط على الشبكة المظلمة، وكان تجار المخدرات عبر الإنترنت يبحثون عنها بشدة لغسل عائداتهم غير المشروعة. عالجت Helix ما يقرب من 354,468 بيتكوين - أي ما يعادل حوالي 311,145,854 دولارًا أمريكيًا وقت إجراء المعاملات - نيابةً عن عملائها، بمن فيهم عملاء في مقاطعة كولومبيا." بعد كل معاملة، يحتفظ هارمون دائمًا بجزء من المبلغ المُحقق كعمولة له. في غضون ذلك، وبصرف النظر عن شبكة Grams، طوّر واجهة برمجة تطبيقات (API) تُمكّن الجهات الخبيثة من دمج محافظ سحب البيتكوين الخاصة بهم مع Helix. الاعتقال والعقاب: بالنظر إلى درجة جريمته، وخاصةً المبلغ الهائل الذي تم غسله عبر وسائل مشبوهة، استحق هارمون حوالي عشرين عامًا من السجن. ومع ذلك، حكم القاضي عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط كإجراء تساهل لمستويات التعاون الجيدة قبل وبعد اعتقاله. في سياق متصل، وافق هارمون على وقف عمليات هيليكس حتى قبل أن تعتقله جهات إنفاذ القانون في فبراير/شباط 2020. كما أعرب عن ندمه على أفعاله، وهو ما يتضح من إقراره بالذنب في أغسطس/آب 2021. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، سيُطالب بتعويض قدره 311 مليون دولار كغرامات تعويضًا عن الأموال المغسولة.