CoinJoin هي تقنية لتعزيز الخصوصية في بيتكوين ، حيث تجمع معاملات عدة مستخدمين في معاملة واحدة مشتركة، مما يصعب على محللي البلوك تشين تحديد عناوين الإدخال التي أرسلت الأموال وعناوين الإخراج. اقترحها مطور بيتكوين، غريغوري ماكسويل، عام 2013، وتحافظ CoinJoin على الخصوصية دون الحاجة إلى تغييرات في بروتوكول بيتكوين، إذ تعمل باستخدام معاملات بيتكوين القياسية حيث يتفق المشاركون على دمج مدخلاتهم ومخرجاتهم. تُستخدم CoinJoin في محافظ تركز على الخصوصية مثل Wasabi Wallet وJoinMarket.
تعريف
تجمع خدمة CoinJoin معاملات متعددة لتعزيز الخصوصية:
| البعد | الوصف |
| تقنية | يقوم عدة مستخدمين بإنشاء معاملة واحدة تتضمن العديد من المدخلات ومخرجات متساوية القيمة. |
| ميزة الخصوصية | يحجب الصلة بين المرسل والمستلم |
| نموذج الثقة | نظام لا مركزي - لا يوجد مركز وسيط يحتفظ بالأموال؛ يوقع المستخدمون بشكل مشترك. |
| تغيير البروتوكول | لا يتطلب ذلك أي متطلبات - يستخدم تنسيق معاملات بيتكوين القياسي |
| المشاركون | تنسيق بين عدة مستخدمين (عادةً عبر برامج حاسوبية) |
كيف يختلف CoinJoin عن Mixers
| الميزات | CoinJoin | خلاط مركزي |
| حبس | غير الاحتجازية – لا أحد يحتفظ بأموالك | أمين الصندوق – يحتفظ الخلاط بالأموال مؤقتًا |
| الثقة | بلا ثقة – ضمانات تشفيرية | الثقة مطلوبة - قد يقوم الخلاط بسرقة الأموال |
| البصمة على السلسلة | معاملة واحدة متعددة الأطراف | معاملات متعددة عبر عناوين الخلاط |
| الوضع التنظيمي | قانوني بشكل عام (أداة الخصوصية) | غالباً ما يتم تصنيفها على أنها مشبوهة |
الأصل والتاريخ
| التاريخ | الحدث/الفعالية |
| 2013 | اقترح غريغوري ماكسويل برنامج CoinJoin على منتدى بيتكوين |
| 2014 | ظهرت تطبيقات CoinJoin المبكرة ولكنها تطلبت تنسيقًا يدويًا |
| 2015 | تم إطلاق JoinMarket - سوق CoinJoin اللامركزي |
| 2018 | تم إطلاق محفظة واسابي - أول تطبيق سهل الاستخدام لتقنية CoinJoin باستخدام بروتوكول Chaumian coinjoin (بروتوكول ZeroLink) |
| 2019 | إطلاق تطبيق Whirlpool من Samourai Wallet - تطبيق CoinJoin للهواتف المحمولة |
| 2022 | فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش (خلاط إيثيريوم، وليس كوين جوين) – أدوات الخصوصية تواجه ضغوطًا تنظيمية |
| 2024 | واجهت محفظتا واسابي وساموراي تحديات تنظيمية؛ واستمر استخدام أدوات الخصوصية ولكن مع مزيد من التدقيق. |
"تتيح CoinJoin لمستخدمي البيتكوين دمج معاملاتهم للحفاظ على خصوصيتهم دون الحاجة إلى الوثوق بأي شخص آخر بأموالهم."
كيف تعمل هذه التقنية؟
| خطوة | طريقة عملنا |
| 1 | يرغب العديد من المستخدمين في إجراء معاملات بيتكوين |
| 2 | يقوم المنسق (أو بروتوكول الند للند) بمطابقة المشاركين |
| 3 | يقدم كل مشارك مدخلاته (UTXO) وعنوان الإخراج المطلوب |
| 4 | يتم دمج جميع المدخلات والمخرجات في معاملة واحدة |
| 5 | يتحقق كل مشارك من أن المعاملة تتضمن مخرجاته |
| 6 | يوقع كل مشارك على مساهمته فقط (لا أحد يتحكم في أموال الآخرين) |
| 7 | يتم بث المعاملة المجمعة إلى شبكة بيتكوين |
| معاملة قياسية | عملية CoinJoin |
| أليس: 0.5 بيتكوين → بوب | المجموع: أليس (0.1)، بوب (0.1)، كارول (0.1) ← ثلاثة مخرجات بقيمة 0.1 بيتكوين |
| يسهل تتبع المرسل إلى المستلم | لا يمكن تحديد أي مدخل موّل أي مخرج |
| تطبيق | المنظومة | الأسلوب |
| الوسابي المحفظة | سطح المكتب (ويندوز، ماك، لينكس) | Chaumian CoinJoin (بروتوكول WabiSabi) |
| JoinMarket | سطح المكتب/الخادم | سوق تبادل العملات الرقمية بين الأفراد |
| دوامة الساموراي | الهاتف المحمول (Android) | دورات الخلط القائمة على Zerolink |
بعبارات بسيطة
- CoinJoin هي أداة لحماية الخصوصية في بيتكوين– يقوم هذا النظام بخلط معاملتك مع معاملات الآخرين بحيث لا يستطيع أحد معرفة من أرسل الأموال إلى من بسهولة.
- يعمل ذلك عن طريق دمج المعاملات– بدلاً من قيام كل شخص بإجراء معاملة منفصلة، يقوم العديد من الأشخاص بدمج معاملاتهم في معاملة واحدة كبيرة ذات مدخلات ومخرجات متعددة.
- أموالك لا يحتفظ بها أي شخص آخرعلى عكس خدمات خلط العملات الرقمية، فإن CoinJoin خدمة غير احتجازية. أنت توقع على الجزء الخاص بك من المعاملة، ولا يمكن لأي شخص آخر الاستيلاء على عملات البيتكوين الخاصة بك.
- يستخدمه بيتكوين الذي يهتم بالخصوصية المستخدمون الذين لا يرغبون في أن تكون معاملاتهم المالية قابلة للتتبع علنًا على سلسلة الكتل (البلوك تشين).
هام: CoinJoin أداة خصوصية مشروعة، لكنها تخضع لتدقيق الجهات التنظيمية. تقوم بعض منصات التداول بحظر أو رفض العملات التي تمت معاملاتها عبر CoinJoin. يختلف الوضع القانوني باختلاف المناطق القضائية؛ ففي معظمها، يُعد استخدام أدوات الخصوصية قانونيًا، لكن الجهات التنظيمية تُركز بشكل متزايد على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال. لذا، ينبغي على المستخدمين فهم الوضع التنظيمي في منطقتهم قبل استخدام CoinJoin.
أمثلة من العالم الحقيقي
مثال 1: محفظة واسابي
- السيناريو: أراد أحد مستخدمي البيتكوين المهتمين بالخصوصية قطع الصلة بين هويته ومعاملاته بالبيتكوين.
- التنفيذ: باستخدام محفظة واسابي، شارك المستخدم في جولات CoinJoin الآلية. قامت المحفظة بالتنسيق مع مستخدمين آخرين لإنشاء معاملات مشتركة بمخرجات متساوية القيمة (0.1 بيتكوين، 0.01 بيتكوين، إلخ).
- النتيجة: بعد عدة جولات من عملية CoinJoin، تم إخفاء سجل معاملات البيتكوين الخاص بالمستخدم بشكل كامل. ولم يعد بإمكان محللي تقنية البلوك تشين تتبع العملات بشكل موثوق إلى مصدرها الأصلي.
مثال 2: انضم إلى السوق
- السيناريو: أراد أحد حاملي عملة البيتكوين كسب رسوم مع توفير السيولة لمعاملات CoinJoin.
- التنفيذ: يعمل JoinMarket كسوق حيث يقدم "صانعو العملات" عملاتهم لخلط CoinJoin ويكسبون رسومًا صغيرة، بينما يقوم "المتلقون" ببدء عمليات CoinJoin ودفع تلك الرسوم.
- النتيجة: أنشأت منصة JoinMarket سوقًا مستدامًا للخصوصية يستفيد منه الطرفان - إذ يحصل المنتجون على عائد على عملات البيتكوين الخاصة بهم، ويستفيد المستهلكون. خصوصية المعاملات.
المثال الثالث: الضغط التنظيمي
- السيناريو: في أعقاب العقوبات المفروضة على عملة تورنادو كاش في أغسطس 2022، واجهت أدوات الخصوصية في جميع أنحاء النظام البيئي للعملات المشفرة تدقيقًا متزايدًا.
- التنفيذ: بدأت بعض منصات التداول في وضع علامات على أو رفض عملات البيتكوين التي تمت من خلال معاملات CoinJoin، وواجه مطورو أدوات الخصوصية تحديات قانونية.
- النتيجة: أبرز هذا الوضع التوتر القائم بين الخصوصية المالية والامتثال التنظيمي. استمر استخدام منصة CoinJoin، ولكن مع ازدياد الوعي بالمخاطر التنظيمية.
المزايا
| ميزة | الوصف |
| الخصوصية | يخفي روابط المعاملات على سلسلة الكتل العامة |
| غير الاحتجازية | لا يحتفظ أي طرف ثالث بأموالك في أي وقت |
| Trustless | تضمن الضمانات التشفيرية منع السرقة من قبل المنسقين |
| لم يتم إجراء أي تغييرات على البروتوكول | يعمل مع معاملات بيتكوين القياسية |
| التبادلية | يحسّن قابلية استبدال البيتكوين عن طريق قطع سجل المعاملات |
العيوب والمخاطر
| مساوئ | الوصف |
| المخاطر التنظيمية | قد تقيّد بعض السلطات القضائية استخدام أدوات الخصوصية |
| رفض الصرف | تقوم بعض منصات التداول بوضع علامة على عملات البيتكوين التي تتم معالجتها باستخدام CoinJoin |
| تنسيق | يتطلب الأمر عددًا كافيًا من المشاركين لتحقيق المزج الفعال |
| الرسوم (التكلفة) | تكون معاملات CoinJoin أكبر حجماً وتكلف رسوم تعدين أعلى. |
| تعقيد | يتطلب استخدام CoinJoin بشكل صحيح فهم حدوده |
الأسئلة الشائعة
هل برنامج CoinJoin قانوني؟
يُعدّ تطبيق CoinJoin قانونيًا في معظم الدول، إذ يستخدم معاملات بيتكوين القياسية. مع ذلك، يُعدّ استخدامه لغسل الأموال غير قانوني. وتُكثّف بعض الجهات التنظيمية تدقيقها على أدوات حماية الخصوصية. لذا، يُرجى مراجعة القوانين المحلية قبل استخدام CoinJoin.
هل يجعل برنامج CoinJoin استخدام البيتكوين مجهول الهوية؟
تُحسّن تقنية CoinJoin الخصوصية بشكل ملحوظ بفصلها بين المدخلات والمخرجات، لكنها لا تجعل البيتكوين مجهول الهوية تمامًا. إذ لا تزال مبالغ المعاملات وتحليل التوقيت وتقنيات أخرى قادرة على توفير بعض المعلومات. كما أن تكرار جولات CoinJoin يزيد من مستوى الخصوصية.
هل يمكن رفض معاملات البيتكوين المدمجة (CoinJoined Bitcoin) من قبل منصات التداول؟
تتبنى بعض منصات تداول العملات الرقمية سياساتٍ تقوم على وضع علامة على عملات البيتكوين التي خضعت لمعاملات CoinJoin أو رفضها. وقد أثار هذا الأمر جدلاً حول قابلية استبدال البيتكوين، أي ما إذا كان ينبغي معاملة جميع عملات البيتكوين على قدم المساواة بغض النظر عن تاريخها.
