بورصات العملات المشفرة الشائعة غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC) في عام 2026

في تداول العملات المشفرة، تتزايد الحاجة إلى عدم الكشف عن الهوية، مدفوعة بالمخاوف بشأن خصوصية البيانات، التدقيق التنظيمي، وسرقة الهوية. 

غير KYC لقد ظهرت بورصات العملات المشفرة، التي تعمل دون مطالبة المستخدمين بتقديم معلومات شخصية أو التحقق الكامل من الهوية، كخيار جذاب للمتداولين المهتمين بالخصوصية. 

تتيح لك هذه المنصات تداول العملات المشفرة بحرية دون العوائق التي تفرضها قواعد معرفة العميل (KYC). 

ومع ذلك، في حين أن غياب KYC قد يوفر مستوى عاليًا من الخصوصية ووصولاً أسرع إلى التداول، فإنه يأتي أيضًا مع مجموعة فريدة من المخاطر، مثل زيادة التعرض للاحتيال، واللجوء القانوني المحدود، وإمكانية تقييد الخدمات. 

تتناول هذه المقالة بورصات العملات المشفرة غير المعتمدة على KYC الشهيرة، وكيف تعمل البورصات غير المعتمدة على KYC لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت هذه المنصات التي تركز على الخصوصية هي الخيار المناسب لاحتياجات التداول الخاصة بك.

الوجبات السريعة الرئيسية 

• تتيح بورصات العملات المشفرة غير المخصصة لمعرفة العميل للمستخدمين التداول دون التحقق من الهوية، مما يوفر الخصوصية وإخفاء الهوية.
• تعمل البورصات اللامركزية مثل Uniswap و SushiSwap بدون سلطة مركزية، باستخدام العقود الذكية للتداولات.
• توفر البورصات المركزية مثل Bybit و MEXC خيارات تداول غير مرتبطة بـ KYC ولكن قد يكون لديها حدود للسحب.
• تتيح منصات الند للند مثل Hodl Hodl وBisq إجراء عمليات تداول مباشرة بين المستخدمين باستخدام نظام الضمان الأمني.
• لا تدعم البورصات غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC) عادةً العملات الورقية، مما يتطلب من المستخدمين تداول العملات المشفرة بين العملات المشفرة.

التبادلات المركزية

فيما يلي نظرة عامة مفصلة على بعض المواقع المركزية التي تقدم خيارات غير مرتبطة بمعرفة العميل. يتضمن ذلك ميزاتها الرئيسية، وهياكلها التشغيلية، وكيفية خدمتها للمستخدمين المهتمين بالخصوصية. 

1. يو إي إكس

يو إي إي إكس هي عبارة عن بورصة للعملات المشفرة غير مخصصة لمعرفة هوية العميل (KYC) ومصممة لتسهيل التداول السلس للأصول الرقمية المختلفة. 

إنه يوفر منصة سهلة الاستخدام للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء، مما يتيح لهم شراء وبيع وتداول مجموعة متنوعة من العملات المشفرة دون أعباء عمليات التحقق من الهوية المكثفة. 

وتدعم المنصة خيارات تداول متعددة، بما في ذلك تداول العقود الفورية والآجلة، وتستخدم تدابير أمنية متقدمة لحماية أموال المستخدمين.

الميزات الرئيسية  

يقدم UEEx العديد من الميزات المتميزة والفريدة التي تميزه عن بورصات العملات المشفرة الأخرى:

• مجموعة منتجات متنوعةتقدم UEEx مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري، والتداول برافعة مالية عالية، وتداول العقود الآجلة، وتداول الأسهم، وإدارة الثروات، وإقراض العملات المشفرة. يتيح هذا العرض الشامل للمستخدمين إدارة محفظة استثمارية متنوعة من منصة واحدة، بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر واستخدام رأس المال.
• ميزات الأمان المتقدمةتُولي المنصة الأولوية للأمان باستخدام نظام محفظة مزدوج يجمع بين محافظ باردة وساخنة، وتقنية خاصة للتحكم في المخاطر. كما توفر تغطية تأمينية شاملة لأموال المستخدمين، وتعمل بموجب تراخيص تنظيمية في كل من الولايات المتحدة وكندا.
• المعالجة عالية السرعة وقابلية التوسع:تضمن UEEx معالجة المعاملات بسرعة عالية مع مطابقة الطلبات الفعالة، مما يدعم ملايين المستخدمين في وقت واحد دون انخفاض الأداء، حتى في حالات التزامن العالي.
• نسخ وتداول تجريبيلتحسين تجربة المستخدم، وخاصةً للمبتدئين، يوفر UEEx ميزة تداول تجريبية لممارسة الاستراتيجيات دون مخاطر مالية. تتيح ميزة نسخ التداول للمستخدمين محاكاة استراتيجيات المتداولين الناجحين، مما يوفر فرصًا للتعلم ويخفف المخاطر.

إيجابيات UEEx

• متطلبات غير متعلقة بمعرفة العميل:تتيح منصة Ueex للمستخدمين التداول دون الحاجة إلى التحقق من الهوية، وهو ما يجذب أولئك الذين يقدرون الخصوصية والوصول السريع إلى التداول.
• خيارات تداول متنوعة:تقدم البورصة مجموعة متنوعة من خيارات التداول، بما في ذلك التداول الفوري، والعقود الآجلة، والتداول بالهامش، وتلبية استراتيجيات التداول المختلفة.
• رسوم منخفضة:تتميز منصة Ueex برسوم معاملات تنافسية، غالبًا ما تكون أقل من رسوم البورصات الرئيسية، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة للمتداولين
• التدابير الأمنية:تستخدم المنصة آلية مزدوجة للمحافظ الباردة والساخنة لتخزين الأموال وتوفر تغطية تأمينية بنسبة 100% لأموال المستخدمين، مما يعزز الأمان الشامل. 
• واجهة سهلة الاستخدام :تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمتداولين من جميع مستويات الخبرة الوصول إليها، مع ميزات مثل التداول التجريبي لمساعدة المبتدئين على التعلم دون مخاطرة.

سلبيات UEEx

• دعم محدود لشركة فيات:في حين تسمح البورصة بمعاملات العملات الورقية إلى العملات المشفرة، إلا أن نطاق العملات الورقية المدعومة قد يكون محدودًا مقارنة بالبورصات الأكبر حجمًا.
• وجودها في السوق:تعتبر بورصة Ueex أحدث نسبيًا وقد لا تتمتع بنفس السيولة أو حجم التداول مثل البورصات الأكثر رسوخًا، مما قد يؤثر على تنفيذ الطلبات.
• القيود الجغرافية:قد يواجه المستخدمون في مناطق معينة قيودًا أو حدودًا في الوصول إلى المنصة، وخاصةً بسبب الاعتبارات التنظيمية.

2. كراكن

Kraken هي بورصة للعملات المشفرة راسخة ومعروفة بخدماتها الشاملة والامتثال التنظيمي. 

في حين تشجع Kraken عملية "اعرف عميلك" (KYC) في معظم الأنشطة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى بعض الميزات غير المرتبطة بـ "اعرف عميلك" ضمن فئة "المبتدئين"، والتي تسمح بالتداول والسحب المحدود دون الحاجة إلى التحقق من الهوية.

الميزات الرئيسية

• القيود غير المتعلقة بمعرفة العميل:يمكن للمستخدمين الذين لا يملكون KYC التداول وسحب ما يصل إلى 5,000 دولار أمريكي من العملات المشفرة يوميًا.
• امتداد عالمي:يدعم المستخدمين في معظم البلدان ويقدم مجموعة واسعة من العملات المشفرة.
• خيارات تداول متعددة:التداول الفوري، والتخزين، والعقود الآجلة (للمستخدمين الذين تم التحقق منهم).
• الأمن والحماية:ميزات أمان متقدمة، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA)، والرقابة التنظيمية القوية.

إيجابيات Kraken

• ميزات أمنية قوية: تحظى منصة كراكن بتقدير كبير بفضل إجراءاتها الأمنية المتينة، بما في ذلك التخزين البارد لمعظم الأصول، والمصادقة الثنائية (2FA)، والاتصالات المشفرة. لم تتعرض المنصة لأي اختراقات أمنية كبيرة، مما يجعلها من أكثر منصات التداول موثوقية.
• مجموعة واسعة من العملات المشفرة: تدعم منصة Kraken أكثر من 200 عملة مشفرة، بما في ذلك عملات رئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وعملات بديلة أصغر. هذا التنوع الواسع يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.
• خيارات التداول المتقدمة: تقدم منصة Kraken ميزات تداول متقدمة، مثل التداول بالهامش، وعقود الآجلة، والمراهنة. تتيح المنصة للمستخدمين التداول برافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف، مما يجعلها مثالية للمتداولين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن أدوات أكثر تطورًا.
• منظمة وجديرة بالثقة: تعمل منصة Kraken ضمن أطر تنظيمية متعددة في دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. هذا يمنح المستخدمين الثقة في موثوقية المنصة ومكانتها القانونية.
• رسوم منخفضة للمتداولين ذوي الحجم الكبير: إن هيكل الرسوم في Kraken تنافسي، مع رسوم أقل للمتداولين ذوي الحجم الكبير، خاصة عند استخدام منصة Kraken Pro.

سلبيات كراكن

• طرق الدفع المحدودة لشركة فيات: يدعم Kraken الإيداع بالعملات الورقية، لكن خيارات الدفع محدودة. التحويلات المصرفية هي الطريقة الأكثر شيوعًا، لكن دعم بطاقات الائتمان محدود، مما قد يُسبب إزعاجًا لبعض المستخدمين.
• أوقات التحقق الطويلة: في حين يتطلب Kraken KYC بالنسبة للعديد من ميزاتها، قد تستغرق عملية التحقق وقتًا أطول في بعض الأحيان مقارنةً بالبورصات الأخرى، وخاصةً خلال أوقات الطلب المرتفع.
• لا يمكن الوصول إلى بعض الميزات في مناطق معينة: بعض الميزات، مثل التداول بالهامش، غير متوفرة في بعض الدول بسبب القيود التنظيمية. هذا قد يحدّ من فائدة المنصة للمستخدمين في مناطق معينة.
• رسوم سحب عالية لبعض العملات المشفرة: قد تكون رسوم السحب في Kraken أعلى لبعض الأصول مقارنة بالبورصات الأخرى، وهو ما قد يكون بمثابة جانب سلبي للمتداولين الذين يتطلعون إلى نقل أموالهم بشكل متكرر.

التسعير على Kraken

• رسوم التداول: تستخدم Kraken نموذج رسوم صانع السوق-المتلقي، حيث تعتمد الرسوم على حجم تداول المستخدم لمدة 30 يومًا: تتراوح رسوم صانع السوق من 0.00٪ إلى٪ 0.16 وتتراوح رسوم المتلقي من 0.10٪ إلى٪ 0.26تؤدي أحجام التداول الأعلى إلى انخفاض الرسوم، وتوفر منصة Kraken Pro رسومًا أكثر تنافسية من واجهة Kraken القياسية.
• رسوم الإيداع: إيداعات العملات المشفرة مجانية عمومًا، ولكن قد تُفرض رسوم شبكة بسيطة عند تحويل الأموال. قد تُفرض رسوم على إيداعات العملات التقليدية عبر التحويل البنكي، وذلك حسب العملة والمنطقة. على سبيل المثال: إيداعات الدولار الأمريكي عبر FedWire $5، والودائع باليورو عبر SEPA هي مجاني لمعظم المستخدمين.
• سحب الرسوم: تختلف عمليات سحب العملات المشفرة باختلاف الأصل. على سبيل المثال: بيتكوين (BTC): 0.00002 BTC، إيثريوم (ETH): 0.001 ETHكما تختلف عمليات السحب بالعملة الورقية باختلاف العملة وطريقة السحب. على سبيل المثال: بالدولار الأمريكي عبر فيدواير: $5، يورو عبر SEPA: €0.09.
• رسوم التوقيع المساحي: تقدم منصة Kraken خدمة المراهنة على عدة أصول بمكافآت تنافسية. لا توجد رسوم للمراهنة، ولكن رسوم 15٪ يتم أخذها من مكافآت المشاركة التي حصل عليها المستخدمون.

3. بايت

المصدر Bybit

بايبت منصة تداول تركز على المشتقات، وتشتهر بمحرك تداول سريع وسيولة عالية. بينما يُنصح بمعرفة العميل (KYC) لتحسين الوصول إلى ميزات مثل حدود سحب أعلى، تتيح بايبت للمستخدمين غير الملتزمين بمعرفة العميل (KYC) المشاركة في تداول العقود الآجلة مع بعض القيود.

الميزات الرئيسية  

• أدوات الرسم البياني والتحليل المتقدمة:قامت شركة Bybit بدمج TradingView، إحدى أفضل أدوات الرسم البياني في الصناعة، مباشرة في منصتها. 

يتيح هذا للمتداولين الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، وتحليلات الرسوم البيانية المتقدمة، وأكثر من 100 مؤشر فني، وهي مهمة لاستراتيجيات التداول الدقيقة. 

• تخزين المحفظة الباردة عالية الدقةتُولي شركة بايبت الأولوية للأمان من خلال نظام المحفظة الباردة (HD) الهرمي الحتمي. هذا يعني أن أموال المستخدمين تُحفظ في بيئة محفظة باردة دون اتصال بالإنترنت، مما يقلل من خطر الاختراق والسرقة.
• العقود الدائمة مع الرافعة المالية:تشتهر Bybit بشكل خاص بعقودها الدائمة، والتي تسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة برافعة مالية تصل إلى 100x. 

على عكس التقليدية العقود الآجلة, عقود دائمة لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية، ويمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالمواقف طالما أرادوا.

إيجابيات بايبت

• خيارات الرافعة المالية العالية: يتيح Bybit للمستخدمين التداول برافعة مالية تصل إلى 100x على العقود الدائمة للعملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، يُعد هذا خيارًا جذابًا للمتداولين ذوي الخبرة الباحثين عن فرص استثمار عالية المخاطر وعالية العائد.
• أدوات التداول المتقدمة: توفر المنصة أدوات متقدمة للرسوم البيانية وإدارة المخاطر، تلبي احتياجات المتداولين ذوي الخبرة والاحترافية على حد سواء. يمكن ضبط أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في آنٍ واحد، مما يوفر مرونة أكبر.
• واجهة سهلة الاستخدام: تشتهر منصة بايبيت بواجهتها الواضحة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول المستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء. كما توفر المنصة تطبيقًا للهواتف المحمولة بنفس سهولة الاستخدام.
• أمن قوييستخدم بايبت نظام محفظة باردة لتخزين معظم أصول المستخدمين، مما يعزز الأمان. كما توفر المنصة مصادقة ثنائية العوامل (2FA) لحماية إضافية للحساب.

سلبيات بايبت

• التداول الفوري المحدود: في حين تتفوق Bybit في تداول المشتقات المالية، إلا أنها تقدم مجموعة محدودة من العملات المشفرة مقابل التداول الفوري، مقارنة بالبورصات الأكثر تنوعًا مثل Binance أو Kraken.
• لا توجد ودائع فيات: لا يدعم بايبت الإيداعات المباشرة بالعملات الورقية. يجب على المستخدمين إيداع العملات المشفرة أو استخدام خدمة خارجية لتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة قبل التداول.
• مخاطر عالية للمبتدئين: خيارات الرافعة المالية العالية، رغم جاذبيتها للمتداولين ذوي الخبرة، قد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية للمبتدئين. يُضاعف التداول بالرافعة المالية الأرباح والخسائر، مما يجعله غير مناسب للمستخدمين عديمي الخبرة.
• KYC مطلوب للوصول الكامل: على الرغم من أن Bybit يسمح بالاستخدام الأساسي دون KYC، فإن التحقق من KYC مطلوب للوصول إلى حدود سحب أعلى والمشاركة في بعض الميزات مثل العروض الترويجية أو المكافآت.

التسعير على Bybit

• رسوم التداول: يستخدم Bybit نموذج رسوم الصانع والآخذ للتداول بالمشتقات: رسوم صانع: 0.01% (للمستخدمين الذين يوفرون السيولة). رسوم الآخذ: 0.06% (للمستخدمين الذين يأخذون السيولة).
• سحب الرسوم: تفرض بايبت رسوم سحب بناءً على العملة المشفرة المطلوبة. على سبيل المثال: بيتكوين (BTC): 0.0005 BTC لكل عملية سحب. Ethereum (ETH): 0.01 ETH لكل عملية سحب.
• رسوم التمويل: بالنسبة للعقود الدائمة، يستخدم Bybit معدل التمويل نظام لمواءمة أسعار العقود مع الأسعار الفورية. يختلف معدل التمويل باختلاف السوق، ويُدفع أو يُستلم من قِبل المتداولين على فترات زمنية محددة، حسب مراكزهم (طويلة أو قصيرة).

4. المكسيك

رانكفي

MEXC هي بورصة مركزية ذات حضور عالمي قوي، تقدم مجموعة واسعة من العملات المشفرة وأزواج التداول. KYC اختياريًا، لا يزال بإمكان المستخدمين غير المسجلين في KYC المشاركة في التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة مع بعض القيود.

الميزات الرئيسية

• منتجات تجارية متنوعة:يوفر التداول الفوري والعقود الآجلة والتداول بالهامش والتخزين.
• مجموعة واسعة من العملات المشفرة: تقدم MEXC مجموعة واسعة من العملات المشفرة، وخاصةً العملات البديلة الجديدة والصغيرة. تدعم أكثر من 1,500 زوج تداول، مما يجعلها واحدة من أكثر المنصات شمولاً لمتداولي العملات البديلة.
• سهل الاستخدام:تم تصميمه لكل من المتداولين المبتدئين والمتقدمين، مع ميزات مثل التداول بنقرة واحدة والروبوتات التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إيجابيات MEXC

• لا يوجد KYC للاستخدام الأساسي: يتيح MEXC للمستخدمين التداول وسحب ما يصل إلى 5 BTC يوميًا دون إكمال التحقق من KYC، مما يوفر المزيد من الخصوصية للمستخدمين الذين يفضلون عدم تقديم معلوماتهم الشخصية.
• رسوم منخفضة: تتميز بورصة MEXC برسوم تنافسية، خاصةً في السوق الفورية، حيث تكون الرسوم أقل من العديد من البورصات الأخرى. هيكل رسومها يجعلها جذابة للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.
• الزراعة المحصولية والمحصولية: تقدم MEXC خدمات التخزين وزراعة العائدات للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحقيق دخل سلبي من استثماراتهم. تدعم المنصة التخزين لمجموعة متنوعة من الأصول، مع عوائد جذابة للمشاركين.
• تداول العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية: تقدم MEXC تداول العقود الآجلة مع خيارات الرافعة المالية، مما يتيح للمتداولين تعزيز مراكزهم. ​​يمكن أن تصل الرافعة المالية إلى 125x لبعض أزواج التداول.

سلبيات MEXC

• غير معروف نسبيًا للمبتدئين: بالمقارنة مع البورصات المعروفة مثل Binance أو Coinbase، فإن MEXC ليست معروفة بنفس القدر، وهو ما قد يجعل المبتدئين مترددين في الثقة في المنصة على الرغم من ميزاتها الأمنية.
• دعم محدود لشركة فيات: توفر MEXC خيارات محدودة لإيداع العملات الورقية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تحويل عملتهم المحلية إلى عملة مشفرة مباشرة من خلال المنصة.
• قد تكون واجهة المستخدم مرهقة: قد تبدو واجهة المنصة، خاصةً لتداول العقود الآجلة والتداول بالهامش، معقدةً ومربكةً للمتداولين الجدد. كما أن الخيارات المتقدمة والتنوع الكبير في أزواج التداول قد يُربك المبتدئين.

التسعير على MEXC

• رسوم التداول: تطبق MEXC نموذج رسوم صانع السوق-المتلقي للتداول الفوري: رسوم صانع السوق 0.2% ورسوم الاستحواذ 0.2%.
• بالنسبة لتداول العقود الآجلة، الرسوم هي رسوم صانع السوق 0.02% ورسوم الآخذ 0.06%.
• سحب الرسوم: تختلف رسوم السحب على MEXC باختلاف العملة المشفرة. على سبيل المثال: بيتكوين (BTC) 0.0005 BTC لكل عملية سحب و Ethereum (ETH) هو 0.01 ETH لكل عملية سحب.
• رسوم العقود الآجلة: تطبق بورصة MEXC معدلات رسوم مختلفة على تداول العقود الآجلة، مع رسوم صانع منخفضة تصل إلى 0.02% ورسوم الآخذ في 0.06%، وتقديم أسعار تنافسية في السوق.

5. كوين إكس

المصدر الموقع الإلكتروني

كوين إكس منصة تداول سهلة الاستخدام تُتيح تداول العملات المشفرة بين العملات دون الحاجة إلى عملية "اعرف عميلك" (KYC) إلزامية لمعظم الأنشطة. تدعم المنصة مجموعة متنوعة من العملات وتقدم رسومًا تنافسية، مما يجعلها منصة مثالية للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

الميزات الرئيسية

• لا يوجد KYC للتداول:يمكن للمستخدمين تداول وسحب ما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي من العملات المشفرة يوميًا دون الحاجة إلى معرفة العميل (KYC).
• السيولة العالية:يدعم أكثر من 500 عملة مشفرة مع سيولة عميقة لكل من الرموز الرئيسية والأقل شهرة.
• رسوم منخفضة:رسوم تداول وسحب تنافسية، خاصة لأولئك الذين يحملون الرمز الأصلي لـ CoinEx (CET).
• الأمن والحماية:يتضمن تخزين المحفظة الباردة، وعمليات السحب متعددة التوقيع، والمصادقة الثنائية.

إيجابيات CoinEx

• مجموعة واسعة من العملات المشفرة: CoinEx يدعم أكثر من 500+ العملات المشفرة وأزواج التداول، مما يجعلها منصة متعددة الاستخدامات للمتداولين المهتمين بالأصول الرئيسية والمتخصصة.
• واجهة سهلة الاستخدام: توفر المنصة واجهة مستخدم بسيطة وبديهية، وهي مناسبة للمبتدئين والمتداولين المتقدمين على حد سواء.
• خيارات التداول المتعددة: يقدم خيارات التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة الدائمة وصانع السوق الآلي (AMM)، مما يمنح المستخدمين المرونة في كيفية التداول.
• إمكانية الوصول العالمية: متوفر في العديد من البلدان مع دعم للغات متعددة، مما يجعله في متناول الجمهور العالمي.

سلبيات CoinEx

• دعم محدود لشركة فيات: على الرغم من أن CoinEx تقدم بعض بوابات العملات الورقية، فإن خيارات الإيداع والسحب بالعملة الورقية محدودة نسبيًا مقارنة بالبورصات الأكبر حجمًا.
• أقل شهرة خارج آسيا: تتمتع CoinEx بقاعدة مستخدمين قوية في آسيا ولكنها قد لا تكون معروفة أو موثوقة عالميًا مقارنة بالبورصات الأكبر الأخرى.
• أدوات متقدمة محدودة: يفتقر CoinEx إلى بعض أدوات التداول المتقدمة وخيارات الرسم البياني التي قد يجدها المتداولون المحترفون في البورصات الكبرى الأخرى.
• سحب الرسوم: مثل العديد من البورصات، تفرض CoinEx رسومًا على السحب، والتي يمكن أن تختلف اعتمادًا على العملة المشفرة.

الأسعار

• رسوم التداول الفوري: رسوم التداول الافتراضية هي 0.2% لكل من المُصنِّعين والمُستقبِلين. يُمكن للمستخدمين الحصول على خصم على رسوم التداول عن طريق الدفع باستخدام الرمز الأصلي للمنصة، CETيمكن أن تصل الرسوم إلى ما يصل إلى 0.05% إذا تم وضع أو الاحتفاظ بكمية كافية من CET.
• رسوم تداول العقود الآجلة: رسوم تداول العقود الآجلة أقل، مع 0.03٪ للصناع و 0.05% للمتقدمين.
• سحب الرسومتختلف رسوم السحب باختلاف العملة الرقمية المسحوبة. على سبيل المثال: بيتكوين (BTC): رسوم قياسية قدرها 0.0001 بيتكوين لكل عملية سحب. إيثريوم (ETH): رسوم قدرها 0.01 إيثريوم لكل عملية سحب. عادةً ما تعتمد رسوم السحب على حالة الشبكة.
• لا توجد رسوم على الإيداع لإيداعات العملات المشفرة. قد تُفرض رسوم على إيداعات العملات التقليدية، إن وُجدت، حسب طريقة الدفع.

6. برايم اكس بي تي

PrimeXBT هي منصة تداول عملات رقمية لا تتطلب معرفة العميل (KYC)، وتُعرف بتقديمها تداولًا بالرافعة المالية عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك العملات الرقمية، والفوركس، والمؤشرات، والسلع. وهي تجذب المتداولين الأكثر خبرة الذين يبحثون عن أسواق متنوعة وفرص عالية الرافعة المالية. 

تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء حساب وبدء التداول بسرعة، دون الحاجة إلى التحقق من الهوية (KYC)، مما يجعله الخيار الأمثل لأولئك الذين يعطون الأولوية للخصوصية.

الميزات الرئيسية

• رافعة مالية تصل إلى 100x للتداول: يتيح PrimeXBT للمستخدمين تداول العملات المشفرة والأسواق الأخرى برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، مما يوفر فرصة للمتداولين لتكبير أرباحهم على رأس مال أصغر. 

تعد ميزة الرافعة المالية العالية هذه جذابة بشكل خاص للمتداولين ذوي الخبرة الذين يفهمون المخاطر والمكافآت المرتبطة بالتداول بالرافعة المالية.

• دعم الأصول المتعددة بما يتجاوز العملات المشفرة: على عكس العديد من بورصات العملات المشفرة التي تركز فقط على الأصول الرقمية، يتيح PrimeXBT للمستخدمين التداول عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الفوركس (أسواق الصرف الأجنبي)، ومؤشرات الأسهم، السلع مثل الذهب والنفط. هذا يجعلها منصة متعددة الاستخدامات للمتداولين الراغبين في الانخراط في أسواق متنوعة.
• لا يلزم KYC لإنشاء الحساب: من أبرز ما يميز PrimeXBT سياسة عدم اشتراط معرفة العميل (KYC). يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات والتداول دون الحاجة إلى تقديم وثائق هوية شخصية، مما يوفر الخصوصية وسرعة التسجيل.

إيجابيات PrimeXBT

• يقدم خيارات تداول متنوعة: تدعم PrimeXBT فئات أصول متعددة، مما يتيح للمستخدمين تداول ما هو أبعد من العملات المشفرة. يشمل ذلك الوصول إلى الفوركس والسلع والمؤشرات، مما يجعلها منصة متنوعة للراغبين في تداول مجموعة واسعة من الأسواق.
• رافعة مالية عالية للمتداولين ذوي الخبرة: مع رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، توفر PrimeXBT فرصة تحقيق عوائد استثمارية كبيرة برأس مال أصغر. وهذا يجذب بشكل خاص المتداولين ذوي الخبرة في التداول بالرافعة المالية والراغبين في تعظيم إمكانات الربح.

سلبيات PrimeXBT

• قد يكون استخدام الرافعة المالية العالية محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمبتدئين: مع أن الرافعة المالية العالية تتيح تحقيق مكاسب كبيرة، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة. قد يجد المبتدئون غير الملمين بالتداول بالرافعة المالية هذه الميزة مُرهِقة وخطيرة.
• أدوات محدودة للمتداولين الأقل خبرة: منصة PrimeXBT مناسبة أكثر للمتداولين ذوي الخبرة. لكنها تفتقر إلى بعض الموارد التعليمية والأدوات البسيطة التي توفرها المنصات المخصصة للمبتدئين، مما يجعلها أقل سهولة للمتداولين الجدد الذين ما زالوا في طور التعلم.

أسعار PrimeXBT

• رسوم تداول العملات المشفرة: رسوم ثابتة 0.05% لتداول العملات المشفرة. هذا ينطبق على كليهما صانع و مشتر رسوم الطلبات. هيكل الرسوم بسيط، مما يجعله جذابًا للمتداولين ذوي التردد العالي الذين يتعاملون في الأصول المشفرة.
• رسوم تداول الرافعة المالية: تقدم PrimeXBT تداول الرافعة المالية (حتى 100x بالنسبة للعملات المشفرة). تفرض المنصة رسومًا رسوم التمويل (المعروف أيضًا بالتمويل الليلي) للمراكز المالية ذات الرافعة المالية التي تُحفظ لليلة واحدة. تختلف أسعار رسوم التمويل باختلاف الأصول وظروف السوق.
• رسوم التمويل: تفرض PrimeXBT رسوم تمويل/رسوم ليلية على المراكز ذات الرافعة المالية. هذه الرسوم متغيرة وتعتمد على الأصل ومدة الاحتفاظ بالمركز. بالنسبة لتداولات الهامش على بيتكوين (BTC)، تُطبق رسوم تمويل في حال الاحتفاظ بالمركز لليلة واحدة.
• سحب الرسوم: تفرض PrimeXBT رسوم سحب ثابتة، بناءً على قيمة الأصل المسحوب. على سبيل المثال، بيتكوين (BTC): 0.0005 BTC لكل عملية سحب. Ethereum (ETH): 0.01 ETH لكل عملية سحب. هذه الرسوم ثابتة ولا تتغير بناءً على المبلغ المسحوب.
• لا تفرض PrimeXBT أي رسوم على إيداع العملات المشفرة في حساب التداول الخاص بك. يمكن للمستخدمين إيداع مجموعة متنوعة من العملات المشفرة دون أي تكاليف إضافية.
• لا توجد رسوم خفية لإعداد الحساب أو صيانته أو عدم نشاطه. التكاليف الأساسية هي رسوم التداول, رسوم تمويل الرافعة الماليةو سحب الرسوم.

التبادل اللامركزي

فيما يلي نظرة عامة مفصلة على بعض التبادلات اللامركزية التي تُقدّم خياراتٍ غير مرتبطة بمعرفة العميل. يشمل ذلك ميزاتها الرئيسية، وهياكلها التشغيلية، وكيفية خدمتها للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

7- مبادلة Uniswap

جوجل

Uniswap هو أحد أبرز التبادلات اللامركزية (DEXs) مبنية على سلسلة كتل الإيثريوم. ولأنها لامركزية بالكامل، لا تتطلب Uniswap أي شكل من أشكال KYC. يتداول المستخدمون مباشرةً من محافظهم المشفرة، وتُنفَّذ جميع المعاملات عبر عقود ذكية.

إيجابيات Uniswap 

• لا يلزم KYC أو التسجيل: Uniswap منصة لامركزية بالكامل، ما يعني أنها لا تتطلب أي إجراءات تحقق من هوية العميل (KYC). لا يحتاج المستخدمون إلى إنشاء حسابات أو تقديم وثائق هوية للتداول. 

تُجرى جميع المعاملات مباشرةً من محافظ مثل ميتاماسك، مما يضمن مستوىً عاليًا من الخصوصية وإخفاء الهوية. هذه الميزة تجعل Uniswap خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية لخصوصيتهم ويفضلون عدم الخضوع لعمليات التحقق من الهوية.

• سيولة عالية وأسعار تنافسية: بفضل قاعدة المستخدمين الكبيرة وموفري السيولة العديدة، تقدم Uniswap باستمرار سيولة عالية للرموز الشهيرة المستندة إلى Ethereum. 

يُساعد هذا على تقليل الانزلاق (الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي المُنفَّذ)، ويضمن حصول المستخدمين على أسعار تنافسية عند التداول. كما تُتيح السيولة العالية تداولات سلسة وسريعة للمعاملات الصغيرة والكبيرة.

• واجهة سهلة الاستخدام: على الرغم من كونها منصة لامركزية، تتميز واجهة Uniswap بسهولة الاستخدام، حتى للمبتدئين. تُركز المنصة على البساطة، مما يُسهّل على المستخدمين ربط محافظهم وبدء التداول في ثوانٍ. لا حاجة إلى استراتيجيات تداول أو تصفح معقدة، مما يجعلها في متناول متداولي العملات المشفرة الجدد والمتمرسين على حد سواء.

سلبيات Uniswap 

• يقتصر على الرموز المستندة إلى Ethereum: بينما يدعم Uniswap مجموعة واسعة من رموز ERC20، إلا أنه يقتصر على سلسلة كتل الإيثريوم. هذا يعني أن المستخدمين الراغبين في تداول الرموز على سلاسل كتل أخرى، مثل Binance Smart Chain (BSC) أو Solana، سيحتاجون إلى استخدام منصات تداول بديلة. بالنسبة للمستثمرين بكثافة في الأصول متعددة السلاسل، قد يُمثل هذا القيد عائقًا.
• رسوم الغاز المرتفعة أثناء ازدحام الشبكة: تعتمد معاملات Uniswap على شبكة Ethereum، والتي قد تزدحم خلال أوقات الذروة. يؤدي هذا الازدحام إلى ارتفاع رسوم الغاز (رسوم المعاملات التي تُدفع إلى عمال المناجم لمعالجة الصفقات)، مما قد يجعل الصفقات الصغيرة أقل اقتصادية. 

على سبيل المثال، خلال فترات الاستخدام الكثيف للشبكة، قد ترتفع رسوم الغاز إلى أكثر من 50 دولارًا أمريكيًا لكل معاملة، مما يجعلها غير عملية للتداولات الصغيرة. كان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لـ Uniswap، خاصةً للمستخدمين الذين يتداولون الأصول منخفضة القيمة.

تسعير Uniswap 

• رسوم التداول: 0.3% لكل عملية تداول (تذهب إلى مزودي السيولة).
• رسوم غاز الإيثريوم: متغيرة وتعتمد على ازدحام الشبكة. يجب على المستخدمين دفع رسوم غاز لتنفيذ عمليات المبادلة أو إضافة/إزالة السيولة.
• لا توجد رسوم إيداع/سحب: لا يفرض Uniswap رسومًا على عمليات الإيداع أو السحب حيث تتم جميع عمليات التداول مباشرة من محافظ المستخدمين.

8. مبادلة الفطائر

المصدر الموقع الإلكتروني

PancakeSwap هي واحدة من البورصات اللامركزية (DEX) الأكثر شعبية التي تعمل على Binance Smart Chain (BSC)، وهي عبارة عن blockchain بديل لـ Ethereum، مصممة لتقديم معاملات أسرع ورسوم أقل. 

تعمل PancakeSwap بطريقة لامركزية بالكامل، مما يعني أن المستخدمين يحتفظون بالسيطرة على أصولهم ولا يُطلب منهم إكمال عمليات معرفة العميل (KYC) للتداول أو التفاعل مع المنصة.

الميزات الرئيسية

• خيارات زراعة الغلة والتخزين: PancakeSwap ليس مجرد بورصة؛ بل هو أيضًا مركز لأنشطة DeFi (التمويل اللامركزي). 

يمكن للمستخدمين المشاركة في زراعة العائد، حيث يوفرون السيولة للمنصة مقابل المكافآت، عادةً في شكل رمز أصلي للمنصة، CAKE. 

• لا يلزم التحقق من الهوية: باعتبارها منصة لامركزية، تعمل PancakeSwap دون الحاجة إلى قيام المستخدمين بإكمال عمليات KYC. 

تُناسب هذه الميزة المستخدمين الذين يُعطون الأولوية للخصوصية، إذ تُتيح لهم التداول والمشاركة في التمويل اللامركزي (DeFi) دون الكشف عن هويتهم. وبما أن جميع المعاملات تتم عبر عقود ذكية، فإن الثقة تُعطى للرمز بدلاً من الوسطاء.

الايجابيات

• رسوم منخفضة وسرعة معاملات سريعة: بالمقارنة مع منصات التداول اللامركزية المستندة إلى Ethereum، تستفيد PancakeSwap من رسوم المعاملات المنخفضة التي تقدمها Binance Smart Chain. 

تشتهر BSC بمعدل إنتاجيتها العالي، مما يعني أن المعاملات يتم تأكيدها بسرعة، مع رسوم عادة ما تكون جزءًا بسيطًا من تلك الموجودة على Ethereum. 

على سبيل المثال، خلال أوقات الذروة على Ethereum، يمكن أن تكون رسوم الغاز باهظة الثمن بشكل لا يطاق، بينما على BSC، تظل الرسوم منخفضة عادةً.

• مجموعة واسعة من الرموز المتاحة: يقدم PancakeSwap تشكيلة واسعة من رموز BEP-20. بالإضافة إلى العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم (بصيغتيهما المغلفتين)، يدرج PancakeSwap باستمرار رموزًا من مشاريع جديدة. 

هذا يجعلها منصةً رائجةً للمتداولين الراغبين في الاستثمار المُبكر في العملات الرقمية الأصغر أو الأحدث. كما يُعزز العدد الكبير من أزواج الرموز السيولة، مما يضمن تداولًا سلسًا وسريعًا.

• سيولة عالية لرموز Binance Smart Chain: تعتبر السيولة مهمة لأي بورصة، لأنها تؤثر على مدى سهولة تمكن المستخدمين من تداول كميات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على السعر. 

تستخدم PancakeSwap تقنية صانع السوق الآلي (AMM)، حيث يوفر المستخدمون السيولة للمجمع. 

يضمن العدد الكبير من المستخدمين وأزواج الرموز المميزة على PancakeSwap أن السيولة عالية بشكل عام، مما يجعل من السهل تداول كميات كبيرة من العملات المشفرة دون انزلاق كبير في الأسعار.

سلبيات

• يقتصر على رموز Binance Smart Chain: تم تصميم PancakeSwap خصيصًا لـ Binance Smart Chain، لذا فإن الرموز المدعومة هي في الأساس أصول BEP-20. 

بينما يوفر هذا للمستخدمين رسومًا أقل ومعاملات أسرع مقارنةً بإيثريوم، إلا أن هذا يعني أن PancakeSwap لديها مجموعة محدودة من الأصول مقارنةً بالمنصات التي تعمل عبر سلاسل متعددة. يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في تداول رموز غير BEP-20، مثل رموز ERC-20، إلى استخدام جسور أو منصات أخرى.

• قد يجد المبتدئون المنصة معقدة: على الرغم من أن PancakeSwap تعد أداة قوية لمستخدمي العملات المشفرة ذوي الخبرة، إلا أن المبتدئين قد يجدون نطاقها الواسع من الميزات مربكًا. 

يمكن أن تكون مفاهيم زراعة العائدات في مجمعات السيولة والتخزين مربكة للمتداولين الجدد غير المألوفين بالتمويل اللامركزي (DeFi). 

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة محافظهم الخاصة ومفاتيحهم الخاصة، مما يؤدي إلى تقديم منحنى تعليمي مقارنة بالبورصات المركزية التقليدية.

التسعير على PancakeSwap

• رسوم التداول: 0.25% رسوم التداول في كل تجارة: 0.17% تذهب إلى مقدمي السيولة. 0.03% يتم حرقها، مما يقلل من العرض المتداول لـ CAKE (رمز المنصة). 0.05% تذهب إلى خزانة PancakeSwap.
• رسوم توفير السيولة: عندما تضيف السيولة إلى مجموعة السيولة، يحق لك 0.17% من جميع الصفقات التي تُجرى ضمن هذا المجمع، بما يتناسب مع حصتك فيه. لا توجد رسوم إضافية لإضافة السيولة، ولكنك تدفع رسومًا للوقود.
• رسوم الغاز: رسوم الغاز على Binance Smart Chain (BSC) منخفضة جدًا بشكل عام مقارنةً بـ Ethereum، بمتوسط أقل من $ 0.10 لكل معاملة، اعتمادًا على ازدحام الشبكة.
• رسوم الرهان وزراعة العائد: لا توجد رسوم مباشرة على المراهنة أو زراعة الغلة، ولكنك ستدفع رسوم غاز عند المراهنة أو السحب أو استلام المكافآت. لدى PancakeSwap مجموعات شراب خاصة بها، حيث يمكنك المراهنة على CAKE لكسب المزيد من CAKE أو رموز أخرى. لا تُفرض أي رسوم على المراهنة، ولكن لا يزال المستخدمون يدفعون رسوم غاز للتفاعل مع سلسلة الكتل.
• العروض الزراعية الأولية (IFOs): تتطلب المشاركة في IFOs من المستخدمين إيداع CAKE في تجمعات IFO. لا تُفرض رسوم إضافية للمشاركة، ولكن تُطبق رسوم الغاز على المعاملات.

9. سوشي سواب

المصدر الموقع الإلكتروني 

SushiSwap عبارة عن بورصة DEX تقدم عمليات تبادل الرموز وميزات DeFi (التمويل اللامركزي) الإضافية مثل التخزين و زراعة المحاصيلتم إنشاؤه كشوكة من Uniswap، حيث يوفر خيارات تداول مماثلة بدون KYC مع حوكمة مجتمعية إضافية.

الايجابيات

• لامركزية ولا تحتاج إلى أذونات: يعمل SushiSwap على شبكة لامركزية لا تعتمد على الثقة، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم التداول مباشرة من محافظهم دون وسطاء أو تدخل طرف ثالث.
• مجموعة واسعة من الرموز المبنية على الإيثريوم: إنه يدعم مجموعة واسعة من رموز ERC-20، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من السيولة لمجموعة واسعة من الأصول.
• زراعة الغلة وفرص التوقيع المساحي: عروض سوشي سواب سوشي مكافآت رمزية من خلال زراعة العائدات وتعدين السيولة. يمكن للمستخدمين أيضًا المشاركة سوشي استخدم الرموز المميزة في SushiBar لكسب مكافآت إضافية.
• الدعم عبر السلسلة: لقد توسعت SushiSwap إلى ما هو أبعد من Ethereum وهي الآن تدعم سلاسل الكتل الأخرى مثل Binance Smart Chain وPolygon وFantom، مما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات لإجراء معاملات أرخص والمزيد من الرموز المميزة.

سلبيات

• رسوم الغاز المرتفعة على الإيثريوم: بما أن SushiSwap منصة تداول لامركزية تعتمد على الإيثريوم، فإن المستخدمين يواجهون رسوم غاز مرتفعة عند التداول خلال فترات ازدحام الشبكة. هذا قد يجعل المعاملات الصغيرة مكلفة.
• احتمالية الخسارة غير الدائمة: إن توفير السيولة في مجمعات السيولة قد يعرض المستخدمين لـ خسارة غير دائمة، خاصة إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في الأسعار بين الرموز في الزوج.
• مجمع للمبتدئين: قد تكون واجهة SushiSwap وخيارات التداول المتقدمة (مثل زراعة العائد والتخزين) مربكة للمبتدئين الجدد في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
• انخفاض السيولة مقارنة ببورصات التداول الرئيسية: نظرًا لكون SushiSwap بورصة لامركزية، فإنها تتمتع عمومًا بسيولة أقل من البورصات المركزية الكبيرة مثل Binance أو Coinbase، وهو ما قد يؤدي إلى انزلاق أعلى للصفقات الكبيرة.

التسعير على SushiSwap

• رسوم التداول:تفرض شركة SushiSwap رسومًا رسوم 0.3٪ على كل صفقة تُنفذ عبر المنصة. تُوزّع هذه الرسوم على مزودي السيولة الذين يكسبون 0.25%، مع 0.05% الذهاب إلى خزانة SushiSwap وحاملي رمز SUSHI.
• رسوم الغازتُفرض رسوم على معاملات SushiSwap مقابل استخدام شبكة إيثريوم. تختلف هذه الرسوم تبعًا لازدحام الشبكة، ولكنها عادةً ما تكون مرتفعة خلال ذروة النشاط. يمكن للمستخدمين التخفيف من هذه الرسوم بالتداول على شبكات SushiSwap الأخرى المدعومة، مثل Polygon أو Binance Smart Chain، حيث تكون الرسوم أقل بكثير.
• رسوم Stakingلا تُطبق أي رسوم مباشرة على المراهنة أو جمع العملات، ولكن لا يزال يتعين على المستخدمين دفع رسوم الغاز لإيداع أو سحب الأموال من المجمعات. يتيح المراهنة على SushiSwap عبر SushiBar للمستخدمين ربح رموز SUSHI إضافية.

10. 1 بوصة التبادل

1 بوصة صرف هو مجمع بورصات لامركزية (DEX) يتصل بالعديد من البورصات اللامركزية للعثور على أفضل أسعار التداول المتاحة وتزويد المستخدمين بها. 

بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للسيولة، تقوم 1inch بمسح وتجميع السيولة من العديد من المنصات اللامركزية مثل Uniswap وSushiSwap وBalancer والمزيد. 

يستخدم تقنية العقود الذكية لتقسيم الأوامر بين مختلف منصات التداول اللامركزية (DEXs) لتحسين تنفيذ الصفقات، مما يضمن للمستخدمين الحصول على أسعار تنافسية وانزلاق سعري منخفض. يتيح هذا النموذج التجميعي صفقات أكثر كفاءة، خاصةً في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

الايجابيات

• تجميع السيولة من بورصات متعددة للحصول على أسعار تنافسية: أحد المزايا الرئيسية لـ 1inch هو تجميع DEX نموذج. بالاستفادة من السيولة من منصات لامركزية متعددة، تضمن 1inch حصول المستخدمين على أسعار تنافسية لتداولاتهم. 

على سبيل المثال، إذا كانت سيولة بورصة لامركزية (DEX) منخفضة لزوج تداول محدد، يمكن لـ 1inch الحصول على السيولة المتبقية من منصة أخرى لإتمام الصفقة بكفاءة. هذا يقلل من الانزلاق ويقلّل من احتمالية سوء تنفيذ التداول.

• مجموعة واسعة من دعم الرموز: يدعم 1inch مجموعة متنوعة من الرموز عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك إيثريوم، وسلسلة بينانس الذكية (BSC)، وبوليغون. يتيح هذا الدعم متعدد السلاسل للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات المشفرة دون التقيد بشبكة واحدة. ويشمل أصولًا شائعة مثل ETH وUSDT وLINK وغيرها الكثير، مما يجعله خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يبحثون عن المرونة.
• لا توجد متطلبات KYC: كغيرها من منصات التداول اللامركزية، لا يشترط 1inch على المستخدمين التحقق من هويتهم (KYC). هذا يعني أنه بإمكان أي شخص تداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى تقديم هوية شخصية أو الخضوع لعملية تحقق. وللمستخدمين المهتمين بالخصوصية وإخفاء الهوية، يوفر 1inch طريقة تداول فعّالة مع الحفاظ على سرية هوياتهم.

سلبيات

• قد يتعرض للانزلاق أثناء التقلبات العالية أو السيولة المنخفضة: بينما يُقلل 1inch من الانزلاق السعري بتجميع السيولة من مختلف البورصات اللامركزية، إلا أنه ليس بمنأى عن الانزلاق السعري، خاصةً خلال فترات التقلبات السوقية الشديدة أو عندما تكون السيولة منخفضة لبعض الرموز. عندما تتغير الأسعار بسرعة، قد يختلف سعر التنفيذ النهائي عن السعر المتوقع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المتداولين.
• واجهة معقدة نسبيًا للمبتدئين: على الرغم من أن 1inch يقدم أدوات قوية للمتداولين ذوي الخبرة، إلا أن واجهته وميزاته المتقدمة قد تبدو معقدة للمبتدئين. 

قد يكون من الصعب على المبتدئين في التداول اللامركزي معرفة كيفية إدارة تحمل الانزلاق السعري، والتفاعل مع العقود الذكية، والاختيار بين مصادر السيولة المختلفة. مقارنةً بمنصات التداول اللامركزي الأبسط مثل Uniswap، قد تُمثل الميزات الإضافية لمنصة 1inch منحنى تعلم أكثر صعوبة.

الأسعار

لا تفرض منصة 1inch Exchange رسومًا ثابتة على المنصة، ولكن سيتعين على المستخدمين دفع رسوم غاز Ethereum لتنفيذ المعاملات على شبكة Ethereum. 

يمكن أن تكون رسوم الغاز مرتفعة، خاصة خلال أوقات ازدحام الشبكة، مما يجعل الصفقات الصغيرة باهظة الثمن. 

أيضا، رسوم 1inch لتوجيه الصفقات عبر مزودي سيولة خارجيين، إلا أن هذه الرسوم تختلف باختلاف المزود وتعقيد الصفقة. من المهم أن يأخذ المستخدمون هذه التكاليف في الاعتبار، خاصةً إذا كانوا يتداولون خلال فترات ذروة استخدام الشبكة.

11.dYdX

بورصة dydx

dYdX منصة لامركزية متخصصة في تداول الهامش والعقود الدائمة. تعمل على طبقة الإيثريوم الثانية، مما يسمح بمعاملات أسرع ورسوم أقل. يمكن للمستخدمين التداول ضمن حدود معينة دون الحاجة إلى معرفة العميل (KYC)، مع أن الصفقات الكبيرة تتطلب التحقق من الهوية.

الميزات الرئيسية

• التداول الدائم والتداول بالهامش:تركز على خيارات التداول المتقدمة مثل العقود الدائمة ذات الرافعة المالية.
• لا يوجد KYC للاستخدام المحدود:يمكن للمستخدمين غير المسجلين في KYC تداول عقود دائمة بقيمة تصل إلى 1,000 دولار يوميًا.
• الأمن اللامركزي:تتم التجارة من خلال العقود الذكية، مما يوفر الشفافية والسيطرة على الأصول.

إيجابيات dYdX

• لامركزية وغير احتجازية: يحتفظ المستخدمون بأموالهم تحت سيطرتهم بفضل منصة dYdX التي لا تتطلب أي وصاية، ما يعني أن الصفقات تُنفذ مباشرةً من محفظة المستخدم. هذا يُعزز الأمان والخصوصية، إذ لا يتطلب أي عملية تحقق من هوية العميل (KYC).
• حلول التوسع في الطبقة 2: dYdX يستفيد تقنية الطبقة 2 عبر منصة Starkware، التي تُخفّض رسوم الغاز وتُتيح معالجة أسرع للمعاملات. هذا يجعلها أكثر كفاءةً مقارنةً بالعديد من منصات التداول اللامركزية الأخرى القائمة على الإيثريوم.
• ميزات التداول المتقدمة: تقدم dYdX مجموعة واسعة من خيارات التداول المتقدمة، بما في ذلك عقود دائمة, التداول الفوريو تداول الهامش مع ما يصل الى 20x الرافعة الماليةتتوفر هذه الميزات عادةً في البورصات المركزية، مما يجعل dYdX جذابًا للمتداولين الأكثر خبرة.
• لا توجد رسوم غاز على الطبقة الثانية: الصفقات على حل الطبقة الثانية خالية من الغاز، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة المعاملات، وهي فائدة رئيسية للمتداولين المتكررين الذين قد يدفعون رسوم غاز الإيثريوم المرتفعة.
• السيولة العالية: بفضل شعبيتها والبنية التحتية القوية للتداول، تحافظ dYdX على سيولة عالية، مما يساعد على تقليل الانزلاق وتحسين تنفيذ التداول، خاصة في التداولات الكبيرة.

سلبيات dYdX

• واجهة معقدة للمبتدئين: قد يصعب على المستخدمين الجدد أو العاديين استخدام ميزات المنصة المتقدمة، بما في ذلك الرافعة المالية والمشتقات. تركيزها على أدوات التداول الاحترافية يجعلها أقل سهولة للمبتدئين.
• دعم الرمز المحدود: تدعم منصة dYdX بشكل رئيسي المشتقات والعقود الدائمة لمجموعة محدودة من العملات المشفرة الرئيسية، مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبعض العملات الأخرى. ولا توفر المنصة نطاق تداول الرموز الواسع الذي توفره منصات التداول اللامركزية الأخرى، مثل Uniswap وSushiSwap.
• مخاطر العقود الذكية: مع أن dYdX منصة لامركزية، إلا أنها لا تزال تعتمد على العقود الذكية، والتي تنطوي على مخاطر محتملة كالأخطاء أو الثغرات الأمنية. مع أن dYdX تُعتبر آمنة، إلا أنه لا توجد منصة قائمة على العقود الذكية خالية تمامًا من المخاطر.
• منحدرات فيات المحدودة: لا تدعم منصة dYdX العملات الورقية مباشرةً، ما يعني ضرورة امتلاك المستخدمين لعملات مشفرة للتداول على المنصة. قد يكون هذا غير مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في التنقل بين العملات الورقية والعملات المشفرة.

التسعير على dYdX

• رسوم التداول: يستخدم dYdX نموذج رسوم الصانع والآخذ لعقودها الدائمة: رسوم صانع مجموعة من 0.00٪ إلى٪ 0.05 (حسب حجم التداول). رسوم المتلقي مجموعة من 0.05٪ إلى٪ 0.20 (حسب حجم التداول). كلما زادت تداولاتك، انخفضت رسومك، مما يشجع المتداولين ذوي حجم التداول الكبير.
• رسوم الغاز: في الطبقة 2، لا يتم فرض رسوم غاز على عمليات التداول أو السحب، وهي إحدى المزايا المهمة لاستخدام dYdX مقارنة ببورصات Ethereum Layer 1.
• معدلات التمويل: بالنسبة للعقود الدائمة، يستخدم dYdX معدلات تمويل لضمان بقاء سعر العقد قريبًا من سعر الأصل الأساسي. يختلف معدل التمويل باختلاف الأصل وظروف السوق.
• سحب الرسوم: عند السحب من الطبقة الثانية إلى الطبقة الأولى من الإيثريوم، تُطبق رسوم غاز الإيثريوم القياسية. مع ذلك، لا تُفرض أي رسوم إضافية على عمليات السحب داخل الطبقة الثانية.

12. رحيل 

Exodus عبارة عن محفظة عملات مشفرة غير احتجازية توفر أيضًا ميزات تبادل مدمجة، مما يجعلها حلاً للتخزين ومنصة لتداول العملات المشفرة. 

إنه يدعم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية ويوفر للمستخدمين التحكم في مفاتيحهم الخاصة، لأنه لا يخزن الأموال على خوادم مركزية. 

الميزات الرئيسية

• المبادلات داخل المحفظة والتداول للعملات الرئيسية: تتيح منصة Exodus للمستخدمين التداول مباشرةً من داخل المحفظة عبر ميزة التداول داخل المحفظة. ويمكن للمستخدمين التبديل بين أكثر من 300 عملة مشفرة دون الحاجة إلى تحويل الأموال إلى منصة تداول خارجية. 

يشمل ذلك العملات المشفرة الشائعة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC). تعمل منصة التداول المدمجة بواسطة جهات خارجية مثل ShapeShift و Changelly، والتي تتولى عملية التداول الخلفية.

• معرض NFT المدمج لإدارة المقتنيات الرقمية: ومن السمات البارزة الأخرى لسفر الخروج هو معرض NFTيتيح هذا المعرض للمستخدمين تخزين وإدارة مقتنياتهم الرقمية مباشرةً في محافظهم. ورغم دعمه الأساسي لرموز NFT القائمة على الإيثريوم، إلا أن هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على رموزهم غير القابلة للاستبدال (NFT) آمنة في محفظة غير خاضعة للحفظ. يوفر المعرض طريقة سهلة لعرض رموز NFT وتنظيمها دون الحاجة إلى منصات خارجية.

الايجابيات

• واجهة بسيطة وبديهية: تشتهر منصة Exodus بتصميمها سهل الاستخدام. واجهة المحفظة أنيقة ومنظمة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء. يتيح تصميمها البسيط للمستخدمين إدارة محافظهم الاستثمارية، ومتابعة أصولهم، وتداول العملات المشفرة بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
• يدعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملات المشفرة: مع دعم ل أكثر من 300 عملة مشفرةيوفر Exodus للمستخدمين خيارات واسعة لإدارة وتداول مختلف الأصول الرقمية. فهو يدعم العملات الرقمية الشائعة، بالإضافة إلى العملات الرقمية الصغيرة المتخصصة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف محافظ الاستثمار. سواءً أراد المستخدمون تخزين بيتكوين أو إيثريوم أو العملات البديلة، يوفر Exodus دعمًا قويًا.
• مناسب للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة: يحقق Exodus توازنًا مثاليًا بين البساطة والفعالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمبتدئين في عالم العملات المشفرة والمستخدمين الأكثر خبرة. واجهته سهلة الاستخدام للمبتدئين، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متقدمة، مثل التكامل مع محافظ الأجهزة (مثل Trezor) للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيارات أمان أو إدارة أصول إضافية.

سلبيات

• يفتقر إلى ميزات الأمان المتقدمة: على الرغم من أن Exodus غير احتجازي، مما يعني أن المستخدمين لديهم سيطرة على مفاتيحهم الخاصة، إلا أنه يفتقر إلى بعض ميزات الأمان المتقدمة التي توفرها المحافظ أو البورصات الأخرى. 

على سبيل المثال، لا يوفر هذا النظام مصادقة ثنائية العوامل (2FA)، مما قد يُضيف طبقة حماية إضافية للمستخدمين. كما أنه، نظرًا لاعتماده على البرمجيات، قد يكون أكثر عرضة لهجمات البرامج الضارة مقارنةً بالمحافظ المادية.

• تعتمد الرسوم على مقدمي الخدمات الخارجيين: تتعاون Exodus مع مقدمي خدمات تابعين لجهات خارجية مثل ShapeShift و Changelly لمعالجة الصفقات، ونتيجة لذلك، يمكن أن تختلف رسوم المعاملات. 

لا يملك المستخدمون سيطرة مباشرة على هذه الرسوم، إذ تُحددها الجهات الخارجية التي تُسهّل عمليات التداول. في بعض الحالات، قد يعني هذا رسومًا أعلى مقارنةً بما قد يجده المستخدم في منصات التداول المخصصة الأخرى، وخاصةً للمتداولين ذوي التردد العالي.

أسعار محفظة Exodus

• لا توجد رسوم إعداد أو صيانة: لا تفرض Exodus أي رسوم على تنزيل أو تثبيت أو استخدام المحفظة لتخزين العملات المشفرة. ولا توجد رسوم شهرية أو دورية لاستخدام المحفظة.
• رسوم الشبكة فقط: عند إرسال العملات المشفرة من Exodus، يدفع المستخدمون الرسوم القياسية رسوم الشبكة تتطلبها سلسلة الكتل (مثل بيتكوين وإيثريوم). لا تُضيف إكسودس أي رسوم إضافية. تختلف رسوم الشبكة حسب ازدحام سلسلة الكتل وقت المعاملة.
• رسوم الصرف (السبريد): تتيح منصة Exodus للمستخدمين استبدال عملة مشفرة بأخرى مباشرةً داخل المحفظة. لا تفرض Exodus رسومًا ثابتة على عمليات التبادل داخل المحفظة، بل يُطبّق فرق سعر (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) على كل عملية تبادل. يختلف هذا الفرق باختلاف ظروف السوق وسيولة الأصول المتداولة.
• رسوم الطرف الثالث للتبادلات: تتعاون Exodus مع خدمات الطرف الثالث (مثل ShapeShift or Changelly) لتنفيذ هذه المبادلات. تعتمد رسوم المبادلات على هيكل تسعير مزود الطرف الثالث، والذي يتراوح عادةً بين 2٪ إلى٪ 5 من قيمة الصفقة.
• لا توجد رسوم سحب من Exodus: لا تفرض Exodus أي رسوم على سحب أو تحويل الأموال من المحفظة. مع ذلك، يجب عليك دفع رسوم البلوكشين المطلوبة. رسوم الشبكة لضمان معالجة المعاملة على blockchain.

13. التغيير الآن 

ChangeNOW عبارة عن منصة لتبادل العملات المشفرة غير الحاضنة تتيح للمستخدمين التبديل بسرعة وسهولة بين العملات المشفرة المختلفة دون الحاجة إلى التسجيل أو KYC. 

باعتبارها منصة تداول غير حاضنة، لا تخزن أموال المستخدمين، مما يعزز أمان وخصوصية عملية التداول. تدعم ChangeNOW مجموعة واسعة من العملات المشفرة، وتوفر عمليات مقايضة فورية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتداولين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

الايجابيات

• لا يلزم التسجيل أو التحقق من KYC: من أهم مزايا ChangeNOW أنها لا تتطلب من المستخدمين إنشاء حساب أو تقديم أي وثائق هوية. هذا يضمن الخصوصية ويتيح سرعة المعاملات، حيث يمكن للمستخدمين بدء التداول فورًا دون تأخير.
• يدعم مجموعة واسعة من العملات المشفرة: توفر قائمة ChangeNOW الواسعة من العملات المشفرة المدعومة للمتداولين مرونة كبيرة. سواءً أراد المستخدمون تداول العملات الرئيسية أو الرموز الأقل شيوعًا، يمكنهم القيام بذلك دون مغادرة المنصة.
• واجهة بسيطة وبديهية: صُممت واجهة ChangeNOW لتكون سهلة الاستخدام، مما يسمح حتى للمبتدئين بتنفيذ الصفقات بأقل جهد. عملية استبدال عملة مشفرة بأخرى مُبسّطة، إذ يكفي المستخدمون إدخال تفاصيل الصفقة وتأكيدها.

سلبيات

• رسوم أعلى مقارنة ببعض البورصات الأخرى: مع أن ChangeNOW تُقدم طريقةً مُريحةً لتداول العملات الرقمية دون تسجيل، إلا أنها غالبًا ما تكون مصحوبةً برسوم أعلى قليلاً مُقارنةً ببعض البورصات الأخرى. ويعود ذلك جزئيًا إلى خدمة المُقايضة الفورية التي تُقدمها، وشراكتها مع بورصات أخرى لتسهيل عمليات التداول.
• سيطرة محدودة على أسعار الصرف بسبب المبادلات الفورية: تقدم ChangeNOW المبادلات الفوريةمما يعني أن المستخدمين لا يملكون سيطرة كبيرة على توقيت أو أسعار تنفيذ صفقاتهم. يُعرض عليهم سعر الصرف المُقدّر قبل التداول، ولكن قد تكون هناك اختلافات طفيفة بسبب تقلبات السوق، مما قد يؤدي إلى أسعار أقل ملاءمة في بعض الأحيان.

الأسعار

تتقاضى ChangeNOW رسوم خدمة لكل معاملة، ولكن الرسوم يمكن أن تختلف اعتمادًا على العملة المشفرة التي يتم تداولها وحجم المعاملة. 

ستحتاج أيضًا إلى دفع رسوم شبكة (مثل رسوم غاز الإيثريوم) لنقل العملات على سلسلة الكتل. مع ذلك، هذه الرسوم واضحة وتُعرض قبل تأكيد المستخدمين للتداول.

منصات نظير إلى نظير

فيما يلي نظرة عامة مفصلة على بعض منصات الند للند التي توفر خيارات لا تتطلب معرفة العميل. يتضمن ذلك ميزاتها الرئيسية، وهياكلها التشغيلية، وكيفية خدمتها للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

14. هودل هودل

المصدر الموقع الإلكتروني

هودل هودل منصة لتداول بيتكوين بين الأقران، تتيح للمستخدمين التداول مباشرةً فيما بينهم دون الحاجة إلى التحقق من هوية العميل (KYC). تُجرى الصفقات باستخدام حساب ضمان متعدد التوقيعات لضمان الأمان دون تدخل أي طرف ثالث.

الميزات الرئيسية

• لا KYC:لا يُطلب من المستخدمين تقديم معلوماتهم الشخصية للتداول.
• حساب الضمان متعدد التوقيعات:يضمن سيطرة كل من البائع والمشتري على الأموال أثناء التداول.
• يدعم Bitcoin و Lightning Network:يمكن إجراء تداولات البيتكوين على السلسلة أو عبر شبكة Lightning Network لتحقيق معاملات أسرع.
• إمكانية الوصول العالمية:متاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، دون قيود خاصة بكل بلد.

الايجابيات

• لا يوجد تدخل لطرف ثالث في المعاملات: تعتبر Hodl فريدة من نوعها لأنها تلغي الحاجة إلى وسيط تابع لجهة خارجية لحفظ الأموال أثناء المعاملة. 

بدلاً من ذلك، يتم وضع الأموال في حساب ضمان متعدد التوقيعات، ولا تتدخل المنصة نفسها إلا في حالة وجود نزاع. 

يضمن هذا النهج اللامركزي أن يكون لدى المستخدمين سيطرة كاملة على أموالهم حتى اكتمال التجارة، مما يوفر بيئة خالية من الثقة.

• خصوصية عالية للمستخدمين: الخصوصية قيمة أساسية في منصة Hodl Hodl، وهي ميزة فريدة في عصر تطلب فيه معظم البورصات معلومات شخصية حساسة من المستخدمين. تتيح منصة Hodl Hodl للمتداولين الحفاظ على سرية هويتهم دون الحاجة إلى التحقق من هويتهم. 

هذا المستوى العالي من الخصوصية يجعله جذابًا بشكل خاص للأفراد المهتمين بالمراقبة أو خروقات البيانات المرتبطة بالبورصات المركزية.

• هيكل رسوم شفاف: تتمتع Hodl بهيكل رسوم شفاف، وهو أقل عمومًا مقارنة بالبورصات المركزية. 

وتتقاضى المنصة رسومًا تتراوح بين 0.5% و0.6% من قيمة المعاملة، يتم تقسيمها بين البائع والمشتري. 

نظرًا لأن المنصة لا تتضمن رسومًا خفية أو تلاعبًا بالأسعار، يستفيد المستخدمون من فهم واضح للتكاليف المترتبة على ذلك قبل بدء التداولات.

سلبيات

• سيولة أقل: على الرغم من أن Hodl Hodl يوفر الخصوصية والأمان، إلا أنه يتمتع بسيولة أقل مقارنة بالبورصات المركزية الأكبر حجمًا. 

وهذا يعني أن المستخدمين قد يواجهون أوقات انتظار أطول للعثور على شركاء تجاريين، وخاصة بالنسبة للعملات المشفرة الأقل شعبية. 

تعتبر السيولة العالية ضرورية للتداولات السريعة والفعالة، ولكن تركيز Hodl Hodl على التداول من نظير إلى نظير والخصوصية يعني أنه يفتقر إلى حجم البورصة المركزية.

• أكثر تعقيدًا للمبتدئين: على الرغم من أن نظام الضمان متعدد التوقيعات الخاص بالمنصة آمن، إلا أنه قد يكون من الصعب على المبتدئين التنقل فيه.

تحتاج إلى فهم أساسي لكيفية عمل محافظ التوقيع المتعددة وكيفية حل النزاعات في حالة حدوث خطأ في التجارة. 

بالنسبة للمتداولين الذين اعتادوا على بساطة البورصات المركزية، قد تبدو عملية الند للند والإيداع معقدة.

تسعير Hodl Hodl

• لجنة التداول: هودل هودل يتقاضى رسومًا رسوم 0.6% لكل صفقة، والذي يُقسّم بالتساوي بين المشتري والبائع. هذا يعني أن كل طرف يدفع رسوم 0.3٪ لأي تجارة مكتملة.
• تعتمد منصة Hodl Hodl على نظام ضمان متعدد التوقيعات، مما يضمن أمان المعاملات. مع ذلك، لا تُفرض أي رسوم إضافية على خدمة الضمان، إذ إنها مُضمنة في رسوم التداول.
• لا توجد رسوم سحب: لا تفرض Hodl Hodl أي رسوم على المستخدمين لسحب الأموال من المنصة. كل ما عليهم فعله هو دفع رسوم شبكة بيتكوين اللازمة، والتي تُحسب بناءً على ازدحام شبكة بلوكتشين وقت السحب.
• رسوم نشر الإعلان: بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في نشر إعلانات لشراء أو بيع Bitcoin، لا توجد رسوم إضافية لإنشاء أو نشر الإعلانات على المنصة.

15. بيسق

المصدر الموقع الإلكتروني

Bisq هي منصة تداول بيتكوين مفتوحة المصدر ولامركزية من نظير إلى نظير، تتيح للمستخدمين تداول بيتكوين مقابل العملات الوطنية وغيرها من العملات المشفرة دون الحاجة إلى معرفة العميل (KYC). تعمل Bisq عبر شبكة نظير إلى نظير، مما يضمن الخصوصية واللامركزية.

إيجابيات Bisq

• لامركزي ومفتوح المصدر: تعمل Bisq كمنصة تداول لامركزية بالكامل، ما يعني أنها لا تخضع لمركزية مركزية للفشل أو التحكم. المنصة مفتوحة المصدر، مما يسمح بمساهمة المجتمع وتحسينه.
• الخصوصية والأمان العاليين: تُجرى الصفقات مباشرةً بين محافظ المستخدمين، مما يضمن عدم احتجاز Bisq لأموالهم. كما تستخدم المنصة معاملات متعددة التوقيعات وإيداعات أمنية لحماية إضافية من الاحتيال.
• يدعم عمليات التداول بين العملات الورقية والعملات المشفرة: يمكن للمستخدمين تداول البيتكوين مقابل مجموعة واسعة من العملات الورقية، على عكس معظم البورصات اللامركزية التي تتعامل فقط مع عمليات التداول بين العملات المشفرة.
• لا يوجد تحكم مركزي: نظرًا لكونها لامركزية، فلا توجد سلطة مركزية يمكنها تجميد الأموال، أو إغلاق البورصة، أو فرض قيود على التداول.

سلبيات بيسك

• انخفاض السيولة: نظرًا لأن Bisq منصة لامركزية وقائمة على مبدأ النظير للنظير، فقد تكون السيولة أقل مقارنةً بالبورصات المركزية الكبيرة. هذا قد يؤدي إلى بطء في تنفيذ الصفقات، خاصةً في الصفقات الكبيرة.
• رسوم المعاملات الأعلى: بسبب استخدام Bitcoin لإيداعات الأمان التجارية والآليات اللامركزية، يمكن أن تكون الرسوم أعلى من تلك الموجودة في البورصات المركزية، خاصة عند دمجها مع رسوم شبكة Bitcoin.
• أوقات معاملة أطول: نظرًا لأن التداولات تنطوي على ضمان متعدد التوقيعات والاتصال المباشر بين الأقران، فقد تستغرق المعاملات وقتًا أطول لإكمالها مقارنة بالبورصات المركزية، وخاصة بالنسبة لتداولات العملات الورقية.
• معقدة للمبتدئين: يمكن أن تكون طبيعة Bisq اللامركزية P2P، بما في ذلك الحاجة إلى ودائع أمنية، مربكة ومخيفة للمستخدمين الجدد في تداول العملات المشفرة.

كيف تعمل بورصات العملات المشفرة غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC)

تتيح بورصات العملات المشفرة غير المخصصة لمعرفة العميل للمستخدمين تداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى تقديم معلومات شخصية أو التحقق الكامل من الهوية. 

تعمل هذه البورصات بشكل مختلف عن المنصات المتوافقة مع معايير KYC، حيث تركز على الخصوصية والعمليات اللامركزية. 

فيما يلي تفصيل لكيفية عمل البورصات غير المرتبطة بـ KYC، مع تغطية الجوانب الفنية وكيف يمكن للمستخدمين التفاعل مع هذه المنصات.

نموذج التبادل اللامركزي (DEX)

تعمل العديد من بورصات العملات المشفرة غير المرتبطة بـ KYC كـ البورصات اللامركزية (DEXs). بدلاً من الاعتماد على سلطة مركزية لتسهيل التجارة، تستخدم هذه المنصات العقود الذكية وتكنولوجيا البلوك تشين لمطابقة المشترين والبائعين.

• العقود الذكيةتستخدم منصات التداول اللامركزية (DEXs) غير المعتمدة على معايير "اعرف عميلك" (KYC)، مثل Uniswap وSushiSwap، العقود الذكية، وهي برامج ذاتية التنفيذ تُدير عمليات شراء وبيع العملات المشفرة. عندما يُقدّم مستخدم طلبًا، يُطابقه العقد الذكي تلقائيًا مع طلب مستخدم آخر، ويُنفّذ الصفقة. ونظرًا لعدم وجود جهة مركزية تُشرف على المعاملة، لا تحتاج المنصة إلى جمع أي بيانات شخصية من مستخدميها.
• التجارة غير الحافظةفي منصات التداول اللامركزية (DEXs) التي لا تطبق سياسة "اعرف عميلك"، يتداول المستخدمون مباشرةً من محافظهم. يربطون محافظهم المشفرة (مثل ميتاماسك) بالمنصة، وتبقى الأموال تحت سيطرتهم طوال مدة المعاملة. يضمن هذا النهج غير الاحتجازي عدم احتفاظ المنصة بأصول المستخدم، مما يقلل من خطر الاختراق أو سوء الإدارة من قِبل المنصة.

على منصة Uniswap، يربط المستخدمون محافظ الإيثريوم الخاصة بهم ويتبادلون رموز ERC-20 مباشرةً. لا تتطلب المنصة من المستخدمين التسجيل أو تقديم أي معلومات شخصية، مما يسمح بالتداول بشكل مجهول. 

يتم تسجيل جميع المعاملات على blockchain، مما يضمن الشفافية ولكن دون ربط الصفقات بالهويات الفردية.

البورصة المركزية (CEX) مع خيارات غير KYC

تُقدم بعض البورصات المركزية أيضًا خدمات غير مرتبطة بمتطلبات "اعرف عميلك"، خاصةً للمستخدمين الراغبين في التداول بمبالغ صغيرة. تتيح هذه المنصات عادةً للمستخدمين إيداع وتداول وسحب العملات المشفرة دون الحاجة إلى إكمال متطلبات "اعرف عميلك"، ولكن بوظائف محدودة.

• إنشاء حسابفي منصات التداول المركزية غير المعتمدة على معايير "اعرف عميلك"، يُمكن للمستخدمين التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني واسم مستخدم وكلمة مرور فقط. لن تطلب المنصة أي بيانات هوية إضافية إلا إذا رغب المستخدم في الوصول إلى حدود تداول أعلى أو ميزات إضافية.
• خيارات سحب وتداول محدودةبينما يمكن للمستخدمين غير المسجلين في عملية "اعرف عميلك" التداول على منصات التداول المركزية، عادةً ما تكون هناك قيود على المبلغ الذي يمكنهم سحبه يوميًا. على سبيل المثال، على منصة Bybit، يمكن للمستخدمين غير المسجلين تداول مشتقات العملات المشفرة، ولكن لا يمكنهم سحب أكثر من 2 بيتكوين يوميًا دون إكمال عملية "اعرف عميلك".

في MEXC، يمكنك التداول وسحب ما يصل إلى 5 BTC يوميًا دون تقديم أي معلومات KYC. 

يتيح هذا المستوى من الوصول للمتداولين المشاركة في السوق بشكل مجهول مع الاستفادة من السيولة والوظائف التي توفرها البورصة المركزية.

منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)

تُسهّل منصات الند للند (P2P) التداول المباشر بين المستخدمين، دون الحاجة إلى معرفة العميل (KYC). وتوفر هذه المنصات خدمة ضمان لضمان إجراء التداول بأمان دون الحاجة إلى جمع بيانات شخصية من أيٍّ من الطرفين.

• نظام الضمان: في P2P عند التداول، تحتفظ المنصة بالعملة المشفرة في حساب ضمان حتى يؤكد كل من البائع والمشتري استيفاء شروط التداول. بمجرد موافقة الطرفين على المعاملة، تُحرر العملة المشفرة من حساب الضمان للمشتري. تضمن ميزة الضمان عدم قدرة أيٍّ من الطرفين على خداع الآخر، حتى في حالة عدم التحقق من الهوية.
• طرق الدفععلى منصات P2P، يمكن للمستخدمين اختيار طريقة الدفع المفضلة لديهم (مثل التحويلات المصرفية، أو PayPal، أو النقد) والتفاوض على شروط التداول مباشرةً مع المستخدمين الآخرين. لا تتولى المنصة نفسها معالجة المدفوعات، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سرية هويتهم أثناء التداول.

على منصة Bisq، يُمكن للمستخدمين تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى مباشرةً فيما بينهم. المنصة لامركزية بالكامل ومفتوحة المصدر، ما يعني عدم وجود جهة مركزية تجمع أو تخزن بيانات المستخدمين. 

تستخدم Bisq محافظ متعددة التوقيعات لضمان موافقة الطرفين قبل تحرير الأموال، مما يجعلها آمنة دون الحاجة إلى KYC.

خاتمة 

توفر بورصات العملات المشفرة غير المعتمدة على KYC تجربة تداول فريدة من نوعها من خلال توفير الخصوصية وإخفاء الهوية والوصول الفوري إلى أسواق العملات المشفرة دون الحاجة إلى التحقق من الهوية. 

وفي حين أنها تلبي احتياجات المستخدمين الذين يسعون إلى التحرر من الضوابط المالية التقليدية، فإنها تنطوي أيضًا على بعض المخاطر، مثل دعم العملاء المحدود، والمشكلات القانونية المحتملة، والمخاوف الأمنية. 

يحتاج المتداولون إلى الموازنة بين مزايا وعيوب هذه المنصات، والتأكد من إعطاء الأولوية لسلامتهم والتزاماتهم القانونية مع الاستفادة من المرونة التي توفرها البورصات غير المرتبطة بمعرفة العميل.

الأسئلة الشائعة حول العملات المشفرة غير الخاضعة لشروط KYC

يتناول قسم الأسئلة الشائعة هذا بعض الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تساعدك في تضييق نطاق اختياراتك:

ما هي بورصة العملات المشفرة غير KYC؟

منصة تداول العملات المشفرة (بدون اشتراط معرفة العميل) هي منصة تتيح للمستخدمين تداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى التحقق من الهوية. هذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى تقديم مستندات شخصية مثل بطاقات الهوية أو إثبات العنوان.

هل عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرتبطة بـ KYC قانونية؟

نعم، قد تكون بورصات العملات المشفرة غير المُلزمة بمعرفة العميل قانونية، ولكن ذلك يعتمد على اللوائح في بلد إقامة المستخدم. قد تُلزم بعض الدول البورصات بالامتثال لقوانين معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، بينما قد تسمح دول أخرى بمرونة أكبر.

هل يمكنني شراء العملات المشفرة دون التحقق من KYC؟

نعم، في البورصات التي لا تتطلب التحقق من هوية العميل (KYC)، يمكن للمستخدمين شراء وتداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى إتمام عملية التحقق. مع ذلك، قد تكون عمليات شراء العملات التقليدية محدودة، مما يتطلب من المستخدمين امتلاك عملات مشفرة بالفعل.

هل هناك أي حدود للسحب على البورصات غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC)؟

نعم، العديد من منصات التداول التي لا تتطلب التحقق من هوية العميل (KYC) تفرض حدودًا على عمليات السحب للمستخدمين غير المُتحقق منهم. على سبيل المثال، قد تسمح المنصات المركزية بعمليات سحب يومية تتراوح بين ٢ و٥ بيتكوين دون الحاجة إلى التحقق من هوية العميل (KYC).

ما هي مخاطر استخدام بورصات العملات المشفرة غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC)؟

تشمل مخاطر استخدام منصات تداول العملات المشفرة التي لا تتطلب معرفة العميل (KYC) التعرض لعمليات احتيال، وغياب الحماية القانونية، وثغرات أمنية محتملة. كما يتحمل المستخدمون مسؤولية التعامل مع التزاماتهم الضريبية والقانونية.

هل تدعم البورصات غير المعتمدة على معرفة العميل العملات الورقية؟

معظم منصات التداول التي لا تدعم معايير "اعرف عميلك" لا تدعم العملات الورقية. عادةً، يقتصر تداول المستخدمين على العملات المشفرة، وقد يحتاجون إلى استخدام خدمة خارجية لتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة قبل التداول.

كيف أضمن سلامتي في منصة تداول لا تتطلب KYC؟

ولضمان الأمان في البورصات غير المخصصة لمعرفة العميل، يجب على المستخدمين استخدام المنصات الموثوقة فقط، وتأمين محافظهم بكلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية العوامل، وتجنب مشاركة المفاتيح الخاصة أو المعلومات الحساسة.

هل يمكنني أن أظل مجهول الهوية عند استخدام بورصة غير KYC؟

نعم، تتيح منصات التداول غير المعتمدة على معرفة العميل (KYC) للمستخدمين التداول بشكل مجهول، حيث لا تُطلب أي معلومات شخصية أثناء إنشاء الحساب أو التداول. مع ذلك، تُسجل المعاملات على سلسلة الكتل (blockchain).

ماذا سيحدث إذا خسرت أموالاً في بورصة غير KYC؟

إذا خسرتَ أموالاً في منصة تداول لا تُطبّق سياسة "اعرف عميلك"، فقد يكون من الصعب أو المستحيل استعادتها. عادةً ما تُقدّم منصات التداول التي لا تُطبّق سياسة "اعرف عميلك" دعماً محدوداً للعملاء، وغالباً ما تنعدم فيها سبل الانتصاف القانوني، لأن المنصة لا تحتوي على معلومات هوية المستخدم.