Gründer von Helix Crypto Mixer erhält 3 Jahre Haft wegen Geldwäsche in Höhe von 300 Millionen Dollar
In einer neuen Entwicklung hat Richterin Beryl Howell vom Bezirksgericht des District of Columbia eine dreijährige Haftstrafe für den Gründer des Helix-Kryptomixers, Larry Harmon, verhängt. Bemerkenswerterweise verhängte der vorsitzende Richter die Strafe, weil er Harmon der Geldwäsche für schuldig befand. Es ist erwähnenswert, dass die Verurteilung des Gründers des Helix-Kryptomixers in einem veröffentlichten Dokument des US-Justizministeriums (DOJ) erschien. In der Pressemitteilung vom 15. November gab das DOJ an, dass der verurteilte Gründer zwischen 2014 und 2017 Transaktionen im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar ermöglicht habe. Harmons Geldwäschetechnik Wie jedes auffliegende Betrugsunternehmen weist auch Harmons Betriebsmodalitäten einzigartige Merkmale auf, die es dem Unternehmen ermöglichten, etwa drei Jahre lang im illegalen Geschäft zu bleiben. Dem veröffentlichten Bericht zufolge betreibt Harmon einen Darknet-Mixer, der Betrügern beim Waschen von Bitcoin (BTC) hilft. Um die abscheulichen Operationen zu ermöglichen, verband der verurteilte Gründer den Mixer mit Grams, einer Darknet-Suchmaschine. „Helix war einer der beliebtesten Mixing-Dienste im Darknet und war bei Online-Drogendealern, die ihre illegalen Erlöse waschen mussten, sehr gefragt. Helix verarbeitete im Auftrag seiner Kunden, darunter auch Kunden im District of Columbia, rund 354,468 Bitcoin – das entsprach zum Zeitpunkt der Transaktionen etwa 311,145,854 US-Dollar.“ Nach jeder Transaktion behält Harmon stets einen Teil des realisierten Betrags als Provision ein. In der Zwischenzeit entwickelte er neben dem Grams-Netzwerk eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die es böswilligen Akteuren ermöglicht, ihre Bitcoin-Wallets für Auszahlungen in Helix zu integrieren. Festnahme und Bestrafung: In Anbetracht des Schweregrads seines Vergehens, insbesondere der enormen Summe, die auf zweifelhafte Weise gewaschen wurde, hätte Harmon eine Gefängnisstrafe von etwa zwanzig Jahren verdient. Der Richter verhängte jedoch aus Milde nur eine dreijährige Haftstrafe aufgrund seiner guten Kooperation vor und nach seiner Festnahme. Zum Kontext: Harmon stimmte bereits vor seiner Festnahme durch die Strafverfolgungsbehörden im Februar 2020 zu, die Helix-Aktivitäten einzustellen. Er bereute seine Taten, was durch ein Schuldbekenntnis im August 2021 belegt wurde. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe muss er 311 Millionen Dollar an Strafgebühren zahlen, um die gewaschenen Gelder zu kompensieren.