Richterin Beryl Howell vom Bezirksgericht des District of Columbia hat den Gründer des Krypto-Mixers Helix, Larry Harmon, zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Der vorsitzende Richter verhängte die Strafe, weil er Harmon der Geldwäsche für schuldig befand.
Es ist erwähnenswert, dass die Verurteilung des Gründers des Krypto-Mixers Helix in einem veröffentlichten Dokument des US-Justizministeriums (DOJ) bekanntgegeben wurde. In der Pressemitteilung vom 15. November erklärte das DOJ, dass der verurteilte Gründer zwischen 2014 und 2017 Transaktionen im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar ermöglicht habe.
Harmons Geldwäschetechnik
Wie jedes aufgedeckte Betrugsunternehmen wiesen auch Harmons Geschäftsmodalitäten einzigartige Merkmale auf, die es dem Unternehmen ermöglichten, etwa drei Jahre lang im illegalen Geschäft zu bleiben. Laut dem veröffentlichten Bericht betreibt Harmon einen Darknet-Mixer, der Betrügern beim Waschen von Bitcoin (BTC) hilft.
Um diese abscheulichen Machenschaften zu ermöglichen, verband der verurteilte Gründer den Bitcoin-Mixer mit Grams, einer Suchmaschine im Darknet. „Helix war einer der beliebtesten Mixing-Dienste im Darknet und bei Online-Drogendealern, die ihre illegalen Einnahmen waschen mussten, sehr gefragt. Helix verarbeitete im Auftrag seiner Kunden, darunter auch Kunden im District of Columbia, rund 354,468 Bitcoin – damals umgerechnet etwa 311,145,854 US-Dollar.“
Nach jeder Transaktion behält Harmon immer einen Teil des realisierten Betrags als Provision ein. Neben dem Grams-Netzwerk entwickelte er außerdem eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die es böswilligen Akteuren ermöglicht, ihre Bitcoin-Auszahlungs-Wallets in Helix zu integrieren.
Verhaftung und Bestrafung
Angesichts der Schwere seiner Straftat, insbesondere der enormen Summe, die er auf zweifelhafte Weise gewaschen hatte, hätte Harmon eine Haftstrafe von etwa zwanzig Jahren verdient . Der Richter verhängte jedoch aus Milde aufgrund seiner guten Kooperation vor und nach seiner Verhaftung lediglich eine dreijährige Haftstrafe.
Zum Kontext: Harmon stimmte bereits vor seiner Festnahme durch die Strafverfolgungsbehörden im Februar 2020 zu, die Helix-Aktivitäten einzustellen. Er bereute seine Taten, was durch ein Schuldbekenntnis im August 2021 belegt wurde. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe muss er 311 Millionen Dollar an Strafgebühren zahlen, um die gewaschenen Gelder zu kompensieren.
