Ein US-Bundesrichter hat Raheim Hamilton, Mitbegründer des Darknet-Marktplatzes Empire Market, wegen seiner Beteiligung am Betrieb des Marktes zu 40 Jahren Haft verurteilt. Hamilton stimmte außerdem der Einziehung von rund 1,230 Bitcoin, 24.4 Ether und drei Immobilien in Virginia zu.
Das Justizministerium verkündete das Urteil am 7. Oktober nach der Anhörung am Montag, dem 5. Oktober. Richter Steven C. Seeger verhängte zudem eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar.
Wichtige Erkenntnisse
- Hamilton wurde zu einer 40-jährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich wegen Drogenhandels schuldig bekannt hatte.
- Laut Staatsanwaltschaft wickelte Empire Market Transaktionen im Wert von mehr als 430 Millionen Dollar ab.
- Der Marktplatz verlangte Zahlungen mit Kryptowährung und förderte Bemühungen zur Verschleierung von Transaktionsflüssen.
- Die Einziehungsvereinbarung mit Hamilton umfasst digitale Vermögenswerte und physisches Eigentum.
Mehr als vier Millionen Transaktionen
Hamilton betrieb Empire Market zwischen 2018 und 2020 zusammen mit seinem Mitgründer Thomas Pavey. Laut Staatsanwaltschaft wurden über die Plattform mehr als vier Millionen Transaktionen abgewickelt, wobei der Drogenhandel einen Wert von fast 375 Millionen Dollar ausmachte.
Der Marktplatz bot außerdem gestohlene Zugangsdaten, persönliche Informationen, Falschgeld und Hacking-Tools an. Die Betreiber ermutigten die Nutzer, Kryptowährungs-Mixing-Dienste zu nutzen, um Zahlungen zu verschleiern.
Die Berichterstattung von SC Media beschreibt eine Untersuchung mit verdeckten Käufen und der Beschlagnahme von Kryptowährungen. Pavey hat sich schuldig bekannt und wartet auf sein Urteil.
Kryptowährungszahlungen hinterlassen immer noch Spuren
Dieser Fall verdeutlicht, warum die Verwendung von Kryptowährung keine Garantie dafür ist, dass kriminelle Erträge außerhalb der Reichweite der Ermittler bleiben.
Auf öffentlichen Blockchains erzeugen Transaktionen Datensätze, die auch dann untersucht werden können, wenn Wallet-Adressen ihre Besitzer nicht direkt identifizieren. Das Verständnis der Funktionsweise von Kryptozahlungen hilft dabei, die in einer Blockchain sichtbaren Bewegungen von den zusätzlichen Beweisen zu trennen, die erforderlich sind, um diese Bewegungen einer Person zuzuordnen.
Eine Adresse allein genügt nicht, um die Identität festzustellen oder ein Fehlverhalten zu beweisen. Ermittler benötigen möglicherweise weitere Unterlagen, um zu ermitteln, wer ein Konto kontrollierte, warum eine Zahlung erfolgte und in welchem Zusammenhang diese mit dem untersuchten Sachverhalt steht.
Dies gilt auch für Geldwäscheprüfungen im Bereich Kryptowährungen . Compliance-Teams untersuchen Transaktionsmuster zusammen mit Kundeninformationen und anderen Beweismitteln, um verdächtige Aktivitäten zu bewerten.
Wenn Gelder über Dienste fließen, die die Identität von Kunden überprüfen , können diese Aufzeichnungen weitere Kontextinformationen liefern. Ihr Nutzen hängt von der Qualität der Informationen und ihrem Bezug zu den untersuchten Transaktionen ab.
Die Mitteilung des Justizministeriums erläutert nicht jede einzelne der in dieser Untersuchung verwendeten Ermittlungsmethoden, daher sollte das Ergebnis nicht einem einzelnen Instrument oder einer einzelnen Technik zugeschrieben werden.
Was die Einziehungszahlen bedeuten
Das Transaktionsvolumen des Marktplatzes und Hamiltons eingezogene Vermögenswerte messen unterschiedliche Dinge. Die Zahl von 430 Millionen Dollar beschreibt die Aktivitäten auf der gesamten Plattform; sie stellt weder Hamiltons persönliches Einkommen noch den von den Behörden eingezogenen Betrag dar.
Ebenso sollten die Mengen an Bitcoin und Ether nicht als feste Dollarbeträge ohne Bewertungsstichtag dargestellt werden. Ihr Marktwert ändert sich, während die Einziehungsvereinbarung die Mengen der Vermögenswerte festlegt.
Die Ankündigung belegt auch nicht, dass die Kryptowährung verkauft oder verteilt wurde. Eine Vereinbarung zur Abtretung von Vermögenswerten ist ein separater Schritt von deren letztendlicher Veräußerung.
Fazit
Hamiltons Urteil umfasst eine Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe sowie die Herausgabe von Kryptowährung und Vermögenswerten. Der Fall verdeutlicht, wie die Strafverfolgung trotz Verschleierungsversuchen sowohl den Betrieb eines illegalen Marktplatzes als auch dessen Erträge nachweisen kann. Er unterstreicht zudem die Notwendigkeit, bei der Berichterstattung über Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen Transaktionsvolumen, sichergestellte Vermögenswerte und individuelle strafrechtliche Verantwortung zu unterscheiden.
