UPay Technology LTD. hat eine Absichtserklärung (MoU) mit WIDTH, einem Anbieter von Compliance- und Risikotechnologie, unterzeichnet. Die Partnerschaft wurde am 6. November 2026 bekanntgegeben. Wir werden das DART-Tool von WIDTH nutzen, um unsere Teams bei der Überprüfung von Wallet-Adressen und Transaktionen im Zusammenhang mit Zahlungen digitaler Vermögenswerte zu unterstützen.
Eine verdächtige Überweisung kann unsere Prüfer über mehrere Wallets zurückführen. DART hilft ihnen dabei, diesen Pfad nachzuverfolgen und die Ursache der Warnung zu ermitteln.
Wichtige Erkenntnisse
- DART wird UPay dabei helfen, Wallet-Adressen zu überprüfen und Gelder auf der Blockchain nachzuverfolgen.
- Die Prüfer können die Regel, die die Kennzeichnung ausgelöst hat, die Risikobewertung und die relevanten Transaktionsdatensätze überprüfen.
- UPay und WIDTH werden gemeinsam entscheiden, welche Zahlungsabläufe überprüft werden.
Was Rezensenten in DART sehen werden
Im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht überprüfen wir die Identität unserer Kunden. Bei der Prüfung einer Überweisung müssen wir außerdem wissen, welche Adressen die Gelder verwaltet haben. Die Wallet-Adressprüfung (KYA) von DART kann Verbindungen zu risikoreichen Organisationen aufdecken. Die Transaktionsprüfung (KYT) hilft uns, die Herkunft und den Verbleib der Gelder nachzuvollziehen.
Angenommen, eine Überweisung wird markiert, weil die Gelder über eine Adresse flossen, die mit einem risikoreichen Unternehmen in Verbindung steht. Ein Prüfer kann die Transaktionen nachverfolgen, die die Überweisung mit dieser Adresse verbinden, und dann entscheiden, ob der Fall weiterer Untersuchungen bedarf.
Wo DART in unseren Rezensionen seinen Platz findet
Wir werden gemeinsam mit WIDTH entscheiden, wo DART eingesetzt wird. Der Umfang hängt davon ab, wie Gelder über die einzelnen Dienste fließen, welche Assets und Blockchain-Netzwerke beteiligt sind und welche Märkte wir bedienen. Sobald unsere Teams DART genutzt haben, werden wir ihr Feedback mit WIDTH besprechen.
Unsere Teams werden die Ergebnisse von DART zusammen mit ihren eigenen Sorgfaltsprüfungen und unabhängigen Gutachten nutzen. Wir entscheiden über das Vorgehen bei gemeldeten Fällen gemäß den Risikorichtlinien von UPay und bleiben weiterhin für die Einhaltung der geltenden regulatorischen Verpflichtungen verantwortlich.
Über UPay
UPay Technology LTD. wurde 2023 gegründet und unterstützt Privatpersonen und Unternehmen bei der Nutzung digitaler Vermögenswerte für Zahlungen. Privatpersonen können ihre digitalen Vermögenswerte in der UPay-Wallet verwalten und mit der UPay-Karte bezahlen . Unternehmen bieten wir White-Label-Karten und ein Krypto-Zahlungsgateway an.
Über die Breite
WIDTH entwickelt Compliance- und Risikomanagement-Technologien für Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Die Plattform des Unternehmens unterstützt das Kunden-Onboarding, die Transaktionsüberwachung und die Aufklärung von Finanzkriminalität.
