El fundador de Helix Crypto Mixer recibe una sentencia de 3 años por lavado de dinero de 300 millones de dólares.
En un nuevo desarrollo, la jueza Beryl Howell del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia ha dictado una pena de prisión de tres años para el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, Larry Harmon. Cabe destacar que el juez presidente impuso el castigo porque declaró a Harmon culpable de lavado de dinero. Cabe destacar que la sentencia del fundador del mezclador de criptomonedas Helix apareció en un documento publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En el comunicado de prensa del 15 de noviembre, el DOJ declaró que entre 2014 y 2017, el fundador condenado facilitó transacciones por un valor aproximado de $300 millones. La técnica de lavado de dinero de Harmon Como toda estafa desmantelada, las modalidades operativas de Harmon tienen características únicas que le permitieron permanecer en el negocio ilícito durante aproximadamente tres años. Según el informe publicado, Harmon opera un mezclador de la darknet que ayuda a los estafadores a lavar Bitcoin (BTC). Para facilitar las horribles operaciones, el fundador condenado conectó el mezclador con Grams, un motor de búsqueda de la darknet. Helix era uno de los servicios de mezcla más populares de la darknet y era muy solicitado por traficantes de drogas en línea que necesitaban blanquear sus ganancias ilícitas. Helix procesó aproximadamente 354,468 bitcoins (el equivalente a aproximadamente 311,145,854 dólares estadounidenses al momento de las transacciones) en nombre de sus clientes, incluidos los del Distrito de Columbia. Tras cada transacción, Harmon siempre retiene parte del importe obtenido como comisión. Mientras tanto, además de la red Grams, desarrolló una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a los actores maliciosos integrar sus monederos de retirada de bitcoins con Helix. Arresto y castigo. Considerando la gravedad de su delito, en particular la enorme cantidad blanqueada por medios dudosos, Harmon merecía unos veinte años de prisión. Sin embargo, el juez solo dictó una condena de tres años por indulgencia por los buenos niveles de cooperación antes y después de su arresto. Para contextualizar, Harmon acordó detener las operaciones de Helix incluso antes de que las fuerzas del orden lo detuvieran en febrero de 2020. También estaba arrepentido de sus acciones, como lo demuestra su declaración de culpabilidad en agosto de 2021. Además de la pena de prisión, deberá pagar 311 millones de dólares en multas para compensar los fondos blanqueados.