En un nuevo avance, la jueza Beryl Howell del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia ha impuesto una pena de tres años de prisión a Larry Harmon, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Helix. Cabe destacar que el juez presidente impuso la pena al declarar a Harmon culpable de lavado de dinero.
Cabe destacar que la sentencia del fundador del mezclador de criptomonedas Helix apareció en un documento público del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En el comunicado de prensa del 15 de noviembre, el DOJ declaró que, entre 2014 y 2017, el fundador condenado facilitó transacciones por un valor aproximado de 300 millones de dólares.
La técnica de lavado de dinero de Harmon
Como toda estafa desmantelada, las modalidades operativas de Harmon presentan características únicas que le permitieron permanecer en el negocio ilícito durante aproximadamente tres años. Según el informe publicado, Harmon opera un mezclador en la darknet que ayuda a los estafadores a blanquear Bitcoin (BTC).
Para facilitar estas operaciones atroces, el fundador, ya condenado, conectó el servicio de mezcla de criptomonedas con Grams, un motor de búsqueda de la dark web. «Helix era uno de los servicios de mezcla más populares de la dark web y muy solicitado por los narcotraficantes en línea que necesitaban blanquear sus ganancias ilícitas. Helix procesó aproximadamente 354,468 bitcoins —el equivalente a unos 311,145,854 dólares estadounidenses en el momento de las transacciones— en nombre de sus clientes, incluidos clientes del Distrito de Columbia».
Tras cada transacción, Harmon siempre retiene parte del importe obtenido como comisión. Además de la red Grams, desarrolló una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a los atacantes integrar sus billeteras de retiro de Bitcoin con Helix.
Arresto y castigo
Considerando la gravedad de su delito, en particular la enorme cantidad de dinero blanqueado por medios ilícitos, Harmon merecía una pena de prisión de unos veinte años . Sin embargo, el juez le impuso una condena de tan solo tres años por clemencia, debido a su buena cooperación antes y después de su detención.
Para contextualizar, Harmon acordó detener las operaciones de Helix incluso antes de que las fuerzas del orden lo detuvieran en febrero de 2020. También estaba arrepentido de sus acciones, como lo demuestra su declaración de culpabilidad en agosto de 2021. Además de la pena de prisión, deberá pagar 311 millones de dólares en multas para compensar los fondos blanqueados.
