En un nuevo giro de los acontecimientos, Binance ha revelado su intención de impugnar la multa de 4.4 millones de dólares (unos 6 millones de dólares canadienses) que el Centro Canadiense de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC) presentó en su contra; la plataforma de negociación presentó la audiencia de apelación en el Tribunal Federal de Canadá el 5 de junio de 2024, lo que implica que las sesiones judiciales pronto se llevarán a cabo.
A modo de contexto, cabe mencionar que a principios de mayo la plataforma de intercambio fue acusada de incumplir las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) estipuladas por Estados Unidos.
Acusaciones anteriores en mayo
A principios de mayo, FINTRAC acusó al exchange de no registrarse como Empresa de Servicios de Dinero Extranjero (FMSB) y de no informar las transacciones por un valor superior a $10,000 en su red.
En su página oficial en X, el organismo regulador anunció el 9 de mayo: "FINTRAC ha impuesto una sanción administrativa monetaria de 6,002,000 dólares a Binance Holdings Limited, una empresa extranjera de servicios monetarios".
Argumentos que apoyan la apelación de la multa de 4.4 millones de dólares
Binance Exchange replicó afirmando que sus servicios no estaban dirigidos a residentes canadienses, sino que operaban a escala global.
Además, la compañía llamó la atención sobre su declaración inicial a principios de mayo de 2023 de que Binance tenía la intención de abandonar la nación norteamericana debido a las medidas regulatorias aparentemente estrictas impuestas por las autoridades del país en ese momento.
Cabe destacar que la plataforma admitió que, si bien tenía planes de establecer sus operaciones de marketing en Canadá, en honor a Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance Holdings Ltd., empresario canadiense nacido en China, el panorama regulatorio no favorecía los planes. Por lo tanto, "Binance Canadá" se convirtió en un tema cerrado.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre Binance y FINTRAC es solo un microcosmos del creciente desafío que enfrenta la plataforma para cumplir con las nuevas medidas regulatorias que surgen en varias regiones a nivel global. La supervivencia de Binance ante el empeoramiento de los requisitos regulatorios subraya su compromiso de mantener su relevancia a pesar de las condiciones desfavorables.
