En un desarrollo reciente, la agencia reguladora canadiense, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), encontró a LiquiTrade culpable de violar la Ley de Valores de Canadá.
Cabe destacar que, en noviembre de 2022, Latoken, la plataforma de intercambio de criptomonedas de LiquiTrade, fue acusada de incumplir la Ley de Valores de Canadá. La acusación se dio a conocer en un comunicado de prensa de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) con fecha del 16 de noviembre de 2022.
“La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) alega que el operador de una plataforma de negociación de criptoactivos está facilitando transacciones con derivados sin estar registrado y opera como una bolsa de valores en Columbia Británica sin estar reconocido por la Comisión”, declaró el organismo regulador.
LiquiTrade se declara culpable después de dos años
A raíz de las denuncias anteriores, las investigaciones han estado en curso durante casi dos años, y los hallazgos recientes afirman que la bolsa era culpable.
Entre otros delitos, la BCSC declaró que LiquiTrade nunca fue aprobada para operar bajo la Ley de Valores. Además, la plataforma de intercambio Latoken no fue reconocida por la BCSC.
Cabe destacar también que LiquiTrade permitía a los inversores comercializar derechos contractuales de sus activos digitales, incluyendo capital derivado. Esto era ilegal, ya que todas las instituciones financieras deben registrarse bajo la Ley de Valores para ofrecer funciones de negociación de contratos en la provincia canadiense de Columbia Británica.
Posible sanción por violar la Ley de Valores
Al momento de escribir este artículo, se desconocen los detalles sobre la posible naturaleza de la sanción impuesta a LiquiTrade. Sin embargo, según especulaciones, podría ir desde una multa cuantiosa hasta la suspensión de sus servicios en la región. No obstante, la decisión final dependerá del fallo del tribunal, que se emitirá en agosto de 2024.
Mientras tanto, en marzo de este año, el país prohibió muchas plataformas de intercambio, como Poloniex, Kucoin, Catalyx, etc. En marcado contraste, Canadá había otorgado licencias operativas a otras plataformas, autorizándolas a operar en el país. Entre ellas, se encontraban Coinbase, Bitbuy, etc.
Por otro lado, Binance se enfrenta a cargos por blanqueo de capitales en Canadá, por los que ha declarado su intención de apelar la multa de 4.4 millones de dólares que se le ha impuesto.
