El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, ha ampliado una investigación del Congreso sobre el posible uso de información privilegiada en los mercados de predicción , solicitando a Crypto.com, Hyperliquid y PredictIt registros sobre verificación de identidad, operaciones sospechosas y remisiones a los reguladores.
Las solicitudes de documentos del comité , enviadas el 29 de septiembre de 2026, amplían una investigación que comenzó en mayo con consultas a Polymarket y Kalshi. El comité indicó que está examinando si los usuarios, incluidos empleados gubernamentales, contratistas y otras personas con información privilegiada, pueden utilizar información no pública o clasificada para obtener beneficios de los contratos de eventos.
Puntos clave
- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exige a Crypto.com, Hyperliquid y PredictIt que proporcionen documentos que abarquen la verificación de identidad, las restricciones geográficas y los controles de operaciones sospechosas.
- Hyperliquid se enfrenta a preguntas sobre una posición corta apalancada en Bitcoin y Ether de aproximadamente 1.1 millones de dólares, abierta antes del anuncio de aranceles en Estados Unidos en octubre de 2025.
- Crypto.com está recibiendo consultas sobre las operaciones bursátiles de empleados en torno a decisiones corporativas y sobre las negociaciones de contratos por parte de funcionarios gubernamentales relacionados con la regulación de las criptomonedas.
- Se le ha solicitado a PredictIt que proporcione información sobre operaciones sospechosas relacionadas con elecciones y acciones gubernamentales, así como sobre el efecto de eliminar su límite de operadores por contrato.
- Se ha solicitado a las empresas que respondan antes del 13 de octubre de 2026.
La operación en corto de Hyperliquid por valor de 1.1 millones de dólares genera controversia.
La solicitud de Hyperliquid se centra en parte en informes sobre una gran posición corta apalancada que involucra contratos perpetuos de Bitcoin y Ether , establecida antes de que el presidente Donald Trump anunciara una política arancelaria estadounidense en octubre de 2025.
La carta del comité cita un análisis que describe una posición corta de aproximadamente 1.1 millones de dólares, abierta unas 30 horas antes del anuncio de Trump y cerrada poco después, generando, según se informa, más de 150 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, la carta no establece que el operador tuviera conocimiento previo de la decisión del gobierno ni que la transacción constituyera uso de información privilegiada.
Comer solicita a Hyperliquid los registros relativos a sus procedimientos de verificación de identidad y de Conozca a su Cliente (KYC) , las restricciones de acceso geográfico y los sistemas utilizados para identificar operaciones comerciales anómalas. El comité también solicita información sobre operaciones o cuentas señaladas como sospechosas y cualquier remisión al Departamento de Justicia, a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) u otras autoridades estadounidenses.
La solicitud también abarca cualquier contrato relacionado con eventos vinculado a decisiones de la Reserva Federal, elecciones y resultados geopolíticos. Un portavoz de Hyperliquid Labs declaró a The Block que la empresa estaba al tanto de la solicitud y la estaba revisando.
Crypto.com se enfrenta a preguntas sobre las transacciones de empleados y del gobierno.
La solicitud de Crypto.com ofrece una perspectiva más amplia sobre cómo la plataforma gestiona los posibles conflictos que involucran a empleados, afiliados y funcionarios gubernamentales. Comer solicitó detalles sobre los procedimientos de verificación de identidad en la plataforma internacional de Crypto.com y en Crypto.com Derivatives North America, incluyendo las restricciones geográficas destinadas a impedir que los usuarios estadounidenses accedan a la plataforma internacional.
El comité también solicita registros de transacciones sospechosas y remisiones a reguladores o autoridades policiales desde enero de 2024. Además, preguntó si los empleados, contratistas o afiliados con conocimiento previo de las cotizaciones, exclusiones, liquidez o decisiones de custodia de activos digitales tenían restricciones para negociar contratos relacionados con eventos. Otra solicitud busca información sobre funcionarios federales actuales o anteriores que puedan haber negociado contratos vinculados a resultados regulatorios de criptomonedas o al estatus regulatorio de Crypto.com.
La solicitud de PredictIt se centra en los contratos políticos.
PredictIt, operada por Aristotle Exchange, recibió una solicitud independiente centrada principalmente en contratos relacionados con eventos políticos. El comité solicita registros que abarquen la verificación de identidad, la detección de operaciones sospechosas y las denuncias a las autoridades. En concreto, solicitó información sobre operaciones relacionadas con elecciones, nominaciones, confirmaciones, acciones legislativas y otras decisiones gubernamentales.
Comer también solicitó a PredictIt que proporcionara documentos relativos a la eliminación de su límite de operadores por contrato, según la Carta n.° 25-20 de la CFTC, incluyendo cualquier análisis sobre si el cambio afectó la escala de negociación, la liquidez o la capacidad de la plataforma para identificar posibles operaciones con información privilegiada. Asimismo, se le solicitó a la empresa que proporcionara una sesión informativa para el personal, con una solicitud general que abarca desde enero de 2024 en adelante y una fecha límite de respuesta del 13 de octubre de 2026.
La investigación podría influir en las reglas del mercado de predicción.
Las últimas solicitudes se basan en la investigación que el comité realizó en mayo sobre Polymarket y Kalshi. Según el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estas plataformas han proporcionado cerca de 1,000 documentos y han participado en cinco reuniones informativas con los investigadores.
La investigación se inició a raíz de la preocupación por si las plataformas pueden prevenir adecuadamente el uso de información privilegiada.
El comité también citó la acusación formal de abril de 2026 contra el sargento mayor del ejército estadounidense Gannon Ken Van Dyke. Los fiscales alegaron que utilizó información clasificada relacionada con una operación militar estadounidense para ganar más de 409 000 dólares mediante apuestas en Polymarket. Una acusación formal no establece la culpabilidad.
Comer afirmó que la investigación tiene como objetivo determinar si las plataformas están cumpliendo con sus obligaciones legales y si es necesaria alguna acción adicional del Congreso.
Qué pasa después
Las solicitudes ampliadas someten la verificación de identidad y la vigilancia del mercado a un examen más riguroso por parte del Congreso, tanto en la infraestructura de comercio de criptomonedas como en los mercados de predicción. En el caso de Hyperliquid, la atención se centra en el comercio de derivados de alto valor y los contratos de eventos, mientras que Crypto.com enfrenta preguntas sobre las operaciones relacionadas con empleados y el gobierno. PredictIt está siendo examinada principalmente a través de sus mercados políticos y controles de negociación.
Se ha solicitado a las empresas que proporcionen la información requerida antes del 13 de octubre de 2026. Sus respuestas podrían brindar al comité una visión más amplia de cómo las plataformas detectan actividades sospechosas y gestionan a los usuarios que pueden tener acceso a información no pública.
