L'AUSTRAC impose un audit obligatoire sur Binance pour non-conformité
Le Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a pris des mesures contre Investbybit Pty Ltd, la filiale australienne de Binance, pour violations importantes des contrôles nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CTF). Dans le cadre de ses mesures d'application, l'organisme de réglementation a exigé que Binance Australia nomme des auditeurs externes pour examen et sélection par l'AUSTRAC. La plateforme d'échange dispose de 28 jours pour effectuer cet exercice, sous peine de nouvelles mesures d'application. Le PDG d'AUSTRAC fait la lumière sur la position réglementaire. M. Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a réitéré l'engagement de l'organisme de réglementation en faveur de la protection des citoyens contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Il a noté que l'évaluation nationale des risques de l'AUSTRAC en 2024 a montré une vulnérabilité croissante des cryptomonnaies aux actes frauduleux. M. Thomas a déclaré : « Je rappelle à toutes les plateformes d'échange de devises numériques de rester vigilantes face aux transactions révélant des comportements suspects, notamment le blanchiment d'argent via des escroqueries, la cybercriminalité et le financement du terrorisme. Le risque de ces activités est bien plus élevé pour les plateformes d'échange internationales. » Le PDG a insisté sur la nécessité pour les opérateurs internationaux comme Binance de comprendre et de mettre en œuvre des directives garantissant la sécurité des investisseurs. Il a également évoqué l'importance de comprendre les risques de criminalité dans le contexte australien. Thomas a souligné que la compréhension de ces subtilités sera cruciale pour garantir que les plateformes de trading respectent leurs obligations de déclaration. Le PDG d'AUSTRAC a ajouté : « Les grands opérateurs internationaux peuvent sembler bien dotés en ressources et bien placés pour satisfaire à des exigences réglementaires complexes, mais s'ils ne comprennent pas les risques locaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ils manquent à leurs obligations en matière de LBC/FT en Australie. »