Le Centre australien d'analyse et de rapports de transactions (AUSTRAC) a pris des mesures contre Investbybit Pty Ltd, la filiale australienne de Binance, pour des violations importantes des contrôles nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).
Dans le cadre de ses mesures d'application , l'autorité de régulation a exigé que Binance Australia désigne des auditeurs externes pour examen et sélection par AUSTRAC. La plateforme dispose de 28 jours pour mener à bien cette démarche, sous peine de s'exposer à des poursuites supplémentaires.
Le PDG d'AUSTRAC éclaire la position réglementaire
M. Brendan Thomas, directeur général d'AUSTRAC , a réaffirmé l'engagement de l'organisme de réglementation à protéger les citoyens contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Il a souligné que l'évaluation nationale des risques d'AUSTRAC en 2024 révélait une vulnérabilité croissante des cryptomonnaies aux actes frauduleux.
M. Thomas a déclaré :
Je rappelle à tous les opérateurs d'échange de devises numériques de rester vigilants face aux transactions qui indiquent un comportement suspect, notamment le blanchiment d'argent par escroquerie, la cybercriminalité et le financement du terrorisme. Le risque de telles activités est bien plus élevé pour les plateformes d'échange mondiales.
Le PDG a souligné la nécessité pour les opérateurs mondiaux comme Binance de comprendre et de mettre en œuvre des directives garantissant la sécurité des investisseurs. Il a également évoqué l'importance de comprendre les risques de criminalité dans le contexte australien. Thomas a souligné que la compréhension de ces subtilités sera essentielle pour garantir que les plateformes de trading respectent leurs obligations de déclaration.
Le PDG d’AUSTRAC a ajouté :
« Les grands opérateurs mondiaux peuvent sembler bien dotés en ressources et bien placés pour répondre à des exigences réglementaires complexes, mais s'ils ne comprennent pas les risques locaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ils ne parviennent pas à respecter leurs obligations en matière de LBC/FT en Australie. »
