Roman Sterlingov, fondateur du célèbre mixeur d'actifs numériques Bitcoin Fog (Bitfog), a finalement été condamné à une peine de prison. La sentence a été prononcée le 8 novembre lors d'une audience présidée par le juge de district Randolph Moss du tribunal fédéral de Washington.
Selon le rapport, Sterlingov aurait encouragé des crimes et des activités illégales en utilisant la plateforme de cryptomonnaie comme couverture. Il a développé le mélangeur Bitfog, qui servait de dépôt pour les actifs détournés et les fonds issus d'activités criminelles traditionnelles comme le blanchiment d'argent, l'exploitation des enfants, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains.
Condamnation et autres détails sur les sanctions
Le ministère de la Justice (DOJ) a noté que Bitcoin Fog est resté dans le commerce illicite pendant plus d'une décennie, de 2011 à 2021.
Selon les archives, la plateforme a fourni aux auteurs de crimes un moyen de transférer environ 400 millions de dollars, soit plus de 1.2 million de BTC.
En défense, Sterlingov a plaidé non coupable des crimes présumés, invoquant sa simple participation à l'acte. Il a également présenté ses excuses pour les désagréments que son implication avec Bitfog aurait pu causer aux victimes.
Insensible à ses demandes, le tribunal a rendu son jugement, qui prévoyait une amende d'environ 400 millions de dollars. De plus, il sera privé d'actifs numériques d'une valeur d'environ 395.56 millions de dollars.
Les objets de valeur confisqués seront transférés à d'autres intérêts et autres actifs numériques en détention. Compte tenu de la gravité de l'infraction, le tribunal a prononcé une peine de 12.5 ans de prison, contre 20 à 30 ans proposés par le parquet.
Les forces de l'ordre ont été applaudies pour avoir retrouvé l'entreprise criminelle
Suite au succès des opérations de répression contre Bitcoin Fog, les forces de l'ordre chargées de l'affaire ont été informées par de hauts responsables, dont la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco. Celle-ci s'est déclarée satisfaite de la traduction en justice de cet allié criminel de dix ans, dans le cadre d'opérations stratégiques clandestines.
Par ailleurs, il convient de souligner le rôle déterminant du FBI dans cette arrestation. Paul Abbate, directeur adjoint du FBI, a révélé le travail préparatoire accompli par son équipe, expliquant comment le FBI a collaboré avec des cabinets d'avocats internationaux pour démanteler ce réseau notoire de mixage de cryptomonnaies.
