Les régulateurs fédéraux ont mis en lumière trois plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont Gotbit, ZM Quant et CLS Global, qui feront l'objet de poursuites judiciaires pour des infractions liées à des manipulations de marché. Il est intéressant de noter que cette action en justice impliquera les dirigeants et d'autres employés de la plateforme, ce qui témoigne d'une action en justice globale.
Il convient de noter que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte devant le tribunal de district du Massachusetts. Il est intéressant de noter que d'autres entités, dont le ministère de la Justice et le FBI, se sont intéressées à l'affaire et ont activement participé aux procédures judiciaires.
Le communiqué de la SEC indique notamment : « La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd’hui des accusations de fraude contre trois sociétés se présentant comme teneurs de marché et neuf personnes pour avoir participé à des stratagèmes visant à manipuler les marchés de divers actifs crypto proposés et vendus comme titres à des investisseurs particuliers. »
Aperçu des infractions
Comme indiqué précédemment, l'action en justice intentée contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies visées reposait principalement sur des accusations de manipulation de marché. À titre d'exemple, ZM Quant aurait proposé des services de tenue de marché pour les cryptomonnaies. Il est à noter que Baijun Ou, Ruiqi Liu et deux individus anonymes liés à la plateforme auraient manipulé les volumes d'échanges et les cours des actifs numériques, s'enrichissant ainsi considérablement.
À l'instar de ZM Quant, Gotbit a également participé à des actes malveillants similaires. Alors que le premier aurait gonflé le prix du jeton Saitama via un groupe Telegram privé, le second a fait de même avec le jeton Robo Inu, portant son volume d'échange à environ 1 million de dollars.
Le rôle du FBI dans l'accélération des procédures d'enquête
Dans le cadre de ses efforts intensifs pour identifier les coupables, le FBI a lancé une nouvelle initiative baptisée « opération d'infiltration ». Cette innovation consiste à développer un faux jeton, le « jeton NexFundAI ». En exploitant ce faux jeton, le FBI a réussi à tromper les escrocs en leur proposant des services de trading frauduleux. Grâce à cette invention, le FBI a ainsi ajouté une nouvelle dimension à ses procédures d'enquête fructueuses.
#Fedcoin ? Enfin, pas cette Fed Coin-là ! #NexFundAI est une cryptomonnaie créée à la demande du #FBI (oui, ce même FBI) « dans le cadre de son enquête secrète sur la #manipulation du marché des #cryptoactifs ». La #SEC poursuit 5 marchés contre des teneurs de marché, dont deux concernent une cryptomonnaie créée par le FBI ! https://t.co/knVktsUS1o
- Drew Hinkes (@propelforward) 9 octobre 2024
Reconnaissant la contribution du FBI, la SEC a déclaré dans son communiqué de presse : « La SEC apprécie l'aide du FBI et du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, qui ont annoncé aujourd'hui des poursuites pénales parallèles. »
