Il fondatore di Helix Crypto Mixer condannato a 3 anni di carcere per riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari
In una nuova notizia, il giudice Beryl Howell del tribunale distrettuale del distretto di Columbia ha pronunciato una condanna a tre anni di carcere per il fondatore del mixer di criptovalute Helix, Larry Harmon. In particolare, il giudice che presiedeva la causa ha inflitto la pena perché ha ritenuto Harmon colpevole di riciclaggio di denaro. Vale la pena notare che la condanna del fondatore del mixer di criptovalute Helix è apparsa in un documento reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Nel comunicato stampa del 15 novembre, il DOJ ha dichiarato che tra il 2014 e il 2017, il fondatore condannato ha facilitato transazioni per un valore di circa 300 milioni di dollari. La tecnica di riciclaggio di denaro di Harmon Come ogni truffa smascherata, le modalità operative di Harmon presentano caratteristiche uniche che gli hanno permesso di rimanere nel settore illecito per circa tre anni. Secondo il rapporto reso pubblico, Harmon gestisce un mixer sul darknet che aiuta i truffatori a riciclare Bitcoin (BTC). Per facilitare le orribili operazioni, il fondatore condannato ha collegato il mixer a Grams, un motore di ricerca del dark web. "Helix era uno dei servizi di mixing più popolari sul dark web ed era molto ricercato dagli spacciatori di droga online che avevano bisogno di riciclare i loro proventi illeciti. Helix ha elaborato circa 354,468 bitcoin, l'equivalente di circa 311,145,854 dollari USA al momento delle transazioni, per conto dei suoi clienti, inclusi quelli del Distretto di Columbia". Dopo ogni transazione, Harmon trattiene sempre parte dell'importo realizzato come commissione. Nel frattempo, oltre alla rete Grams, ha sviluppato un'interfaccia di programmazione applicativa (API) che consente ai malintenzionati di integrare i loro portafogli di prelievo Bitcoin con Helix. Arresto e punizione Considerata la gravità del reato, in particolare l'enorme quantità riciclata con mezzi dubbi, Harmon meritava circa vent'anni di carcere. Tuttavia, il giudice ha pronunciato una condanna a tre anni solo per clemenza, in considerazione dei buoni livelli di cooperazione prima e dopo il suo arresto. Per contestualizzare, Harmon ha accettato di interrompere le operazioni di Helix ancor prima che le forze dell'ordine lo arrestassero nel febbraio 2020. Si è anche pentito delle sue azioni, come dimostrato da una dichiarazione di colpevolezza nell'agosto 2021. Oltre alla pena detentiva, dovrà pagare 311 milioni di dollari di sanzioni per compensare i fondi riciclati.